Ở Vô Tích, một vùng thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, một cô gái mang tên Wu đã đăng lên mạng thông tin về việc bán bất động sản và đã nhận được yêu cầu từ một công ty tự xưng ở Thượng Hải. Công ty này cho biết nhân viên của họ, Xiao Can, đang tìm kiếm một căn nhà để thuê nhằm tiện lợi cho việc công tác của mình.
Ngay sau đó, Wu và Xiao Can kết bạn trên mạng xã hội WeChat. Xiao tự giới thiệu bản thân là một giám đốc kỹ thuật của công ty. Ngoài việc cung cấp tư vấn về việc thuê nhà, anh ta thường xuyên trò chuyện với Wu.
Một ngày kia, Xiao Can "vô tình" tiết lộ thông tin nội bộ làm Wu chú ý. Anh ta bày tỏ rằng đã phát hiện ra lỗ hổng dữ liệu khi đang cập nhật thông tin cho Công ty Chứng khoán China Merchants: "Ta có thể kiếm rất nhiều tiền thông qua việc lợi dụng lỗ hổng này, nhưng ta không thể tự mình thực hiện được vì ta là người trong cuộc. Liệu ngươi có thể giúp ta không?", Xiao Can đề nghị.
Xiao đã chia sẻ mật khẩu và địa chỉ trang web của mình với Wu bằng phương pháp này. Ngoài ra, Xiao còn hướng dẫn Wu cách truy cập vào trang web "China Merchants Securities International" và chỉ dẫn cô ấy làm thủ tục mua và bán "Vàng quốc tế" trên trang web đó.
Khi thấy Xiao kiếm được 2 – 3 triệu NDT (6,7 – 10 tỷ đồng) chỉ bằng vài thao tác đơn giản, Wu không thể kìm nén được sự phấn khích. Lập tức, cô tạo một tài khoản và nạp tiền, tiến hành giao dịch trên trang web theo hướng dẫn của Xiao Can.
Theo thông tin trên tờ báo Ifeng News, khi cảnh sát đến, Wu đã cố gắng rút tiền mặt từ trang web, nhưng chỉ rút được hơn 90.000 NDT. Đến thời điểm đó, cô đã nạp hơn 9 triệu NDT (tương đương 30 tỷ đồng) lên trang web.
Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, Lao, một người buôn bán vòng tay ngọc bích trên sàn giao dịch đồ cũ, đã gặp gỡ một khách hàng tên là Yuan Fan. Khách hàng này cho biết rằng anh ta làm việc tại một công ty công nghệ thông tin, thích đầu tư vào kim loại quý và vàng, và cũng đăng tải những bức ảnh chân dung rất "đẹp trai". Trong suốt tuần, Yuan thường xuyên đến thăm cô ấy để hỏi thăm về công việc và Lao đã bị mê hoặc bởi sự "gentleman và đã trưởng thành" của Yuan Fan. Sau đó, hai người đã trở thành một cặp đôi.
Trải nghiệm của Lao hoàn toàn tương tự như của Wu, cả hai đều là câu chuyện của một nhân viên kỹ thuật đã phát hiện ra "thiếu sót nội bộ", cùng với sự giúp đỡ và sau đó chứng kiến bạn trai của mình kiếm tiền "ngày nào cũng".
Với sự tin tưởng vào người yêu, theo sự hướng dẫn của người đó, cô ấy đã mở tài khoản "China Merchants Securities International" và tiếp tục nạp hơn 8 triệu NDT (tương đương 26,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi muốn rút tiền mặt, cô ấy không thể thực hiện và không còn liên lạc được với bạn trai của mình, Yuan Fan. Lúc này, cô ấy bất ngờ phát hiện rằng mình đã bị lừa và đã gọi công an để tìm giúp đỡ.
Các sự việc đáng kỳ lạ tiếp tục xảy ra. Lập tức, tài khoản WeChat của Lao nhận tin nhắn từ một người lạ và thêm cô vào một nhóm trò chuyện. Những thành viên trong nhóm liên tục lặp lại câu: "Cô đã bị lừa bởi thành viên trong băng đảng chúng tôi!"
Một thành viên trong số đó tên là A Tian đã tiết lộ toàn bộ thông tin rằng "Yuan Fan là một tên nhân viên bán hàng lừa đảo của một băng đảng, những bức ảnh đẹp trai của anh ta chỉ là ăn cắp từ internet và tất cả các giao dịch trên trang web đều được các thành viên trong băng đảng điều hành."
Tian đã gửi một bức ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện giữa Lao và Yuan Fan. Thật ngạc nhiên khi biết rằng lịch sử trò chuyện này gồm hơn 600 đoạn chat, đã trở thành một ví dụ điển hình để các thành viên trong nhóm học cách lừa đảo tình cảm và sau đó là tiền bạc.
"Tôi cũng biết rằng có một người khác đang bị gạt gẫm. Cô ấy đã gửi một số tiền lớn vào đó. Đây là tên của cô ấy. Hãy liên hệ với cô ấy ngay", Tian nhấn mạnh. Nhờ thông tin từ Tian, Lao đã tìm thấy Wu.
Hiện trường phiên tòa xét xử một số đồng phạm.
Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan công an đã phát hiện ra rằng nhóm tội phạm trên đã tuyển dụng một số lượng lớn các thành viên từ năm 2020 nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác. Hiện đã xác định được 3 nạn nhân và tổng số tiền liên quan lên đến trên 20 triệu NDT (tương đương 67 tỷ đồng). Viện kiểm sát nhân dân thuộc Quận Vô Tích đã truy tố 21 thành viên của băng đảng này.
Trong vụ việc này, Huang đã bị tòa án tuyên phạt về tội Lừa đảo và bị kết án 6 năm tù giam và phạt 30.000 NDT. Đồng thời, trong số 5 bị cáo, Zhang cũng đã bị kết án về tội lừa đảo và vượt biên trái phép, và bị tuyên phạt 5 năm tù cùng với việc phải nộp phạt tiền. Hiện tại, vụ việc đang được tiến hành điều tra thêm.
