Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, gần đây xuất hiện một số đối tượng lừa đảo đã lợi dụng tính năng giao dịch ngang hàng (P2P) trên các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn như OKX và Binance. Những kẻ này sử dụng các thủ đoạn tinh vi để dẫn dụ người dùng, với mục tiêu chiếm đoạt tài sản. Người chơi cần nâng cao cảnh giác và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tham gia giao dịch để tránh rơi vào bẫy.
Giao dịch P2P (Peer-to-Peer) cho phép người dùng trực tiếp mua bán trên các sàn giao dịch tiền điện tử, mang lại sự linh hoạt và thuận tiện cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đây cũng là một môi trường dễ bị kẻ xấu lợi dụng, đặc biệt là đối với những người mới hoặc những ai chưa có kinh nghiệm. Những kẻ giả mạo là các cộng tác viên chính thức hoặc người bán đáng tin cậy sẽ tạo ra tình huống giả như "lỗi chuyển tiền" hay "chuyển khoản không hiển thị". Sau đó, họ sẽ yêu cầu nạn nhân liên hệ qua Zalo hoặc Telegram để được hỗ trợ giao dịch. Đây chính là bước đầu dẫn dụ nạn nhân vào một chuỗi lừa đảo tinh vi và có tổ chức. Hãy luôn cẩn trọng và kiểm tra kỹ trước khi tham gia vào các giao dịch P2P.
Khi người dùng kết nối qua Zalo hoặc Telegram, họ sẽ bị lôi cuốn tham gia vào các nhóm mang tên "Khuyến nghị đầu tư". Tại đây, những hình ảnh, số liệu và video về những “giao dịch thành công” và “lợi nhuận hàng ngày” liên tục được chia sẻ. Mặc dù có vẻ thuyết phục, tất cả những nội dung này thực ra đều là sản phẩm bịa đặt, do chính nhóm lừa đảo tạo ra nhằm đánh lừa và xây dựng lòng tin từ nạn nhân.
Sau một thời gian gắn bó trong nhóm, khi mối quan hệ đã được xây dựng vững chắc, nạn nhân thường nhận được lời mời tham gia vào nhóm VIP. Nơi đây được giới thiệu với những lời hứa hẹn hấp dẫn như “tín hiệu nội bộ” và “dự án sinh lời nhanh”, cùng các ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho hội viên VIP. Khi đã gia nhập, nạn nhân sẽ được chỉ dẫn cách mở tài khoản và gửi tiền vào một sàn giao dịch mới, nhưng thực chất lại là nền tảng giả mạo do nhóm lừa đảo lập ra. Sàn này hoàn toàn không có giấy phép hoặc bất kỳ thông tin minh bạch nào, nhằm mục đích lừa đảo người dùng.
Trong giai đoạn ban đầu, sàn giao dịch giả mạo thường cho phép người dùng thực hiện giao dịch thử nghiệm hoặc thậm chí rút một khoản tiền nhỏ. Điều này nhằm xây dựng niềm tin với nạn nhân. Tuy nhiên, khi khoản đầu tư của họ gia tăng, các trở ngại bắt đầu xuất hiện. Người dùng có thể gặp phải tình trạng không thể rút tiền, bị yêu cầu thanh toán thêm các loại phí như phí rút, phí xác minh và phí thuế. Thậm chí, tài khoản có thể bị khóa, khiến họ không thể truy cập vào số tiền của mình.
-
Gần đây, nhiều người dùng đã gặp phải tình huống tài khoản ngân hàng của họ bị hack mà không hề hay biết. Điều đáng ngạc nhiên là không cần tải ứng dụng lạ hay nhấp vào những liên kết không rõ nguồn gốc. Thực tế này dẫn đến câu hỏi: Làm thế nào mà hacker có thể xâm nhập vào tài khoản của bạn một cách tinh vi như vậy? Một số phương thức tấn công thông qua việc lừa đảo, giả mạo thông tin hoặc từ các dữ liệu cá nhân bị rò rỉ. Chính vì vậy, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bản thân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy cẩn trọng trước những chiêu thức lừa đảo đang ngày càng tinh vi và nâng cao cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mạng.
-
Cơ quan chức năng vừa công bố 25 số tài khoản ngân hàng liên quan đến một đường dây lừa đảo. Những số tài khoản này đã được sử dụng để thực hiện hành vi lừa gạt, khiến nhiều người dân bị mất tiền. Để bảo vệ quyền lợi của mình, người dân cần nhanh chóng liên hệ với công an nếu phát hiện giao dịch khả nghi hoặc có liên quan đến các thông tin trên. Hành động kịp thời có thể giúp ngăn chặn tổn thất và hỗ trợ điều tra.
Toàn bộ số tiền người chơi đã nạp vào các sàn giao dịch giả mạo đã bị chiếm đoạt. Hiện tại, người bị hại không thể đòi lại số tiền này do các sàn này không có thật. Điều đáng lo ngại là không có bất kỳ đơn vị pháp lý nào đứng sau để hỗ trợ trong việc truy tìm và đòi lại số tài sản này. Hãy cẩn trọng và lựa chọn những sàn giao dịch uy tín để bảo vệ quyền lợi của mình.
Người dân được khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch P2P trên các sàn tiền điện tử. Trong môi trường tiền tệ số, việc đảm bảo an toàn cho thông tin và tài sản cá nhân là điều vô cùng quan trọng. Hãy luôn kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin xác thực của đối tác giao dịch, sử dụng các nền tảng có uy tín và kiểm soát tốt các rủi ro tiềm ẩn. Chỉ riêng sự cẩn trọng có thể giúp người dùng tránh khỏi nhiều rắc rối và bảo vệ tài sản của mình một cách hiệu quả.
Người chơi nên lưu ý rằng tất cả các giao dịch và liên hệ chỉ thực hiện trên nền tảng chính thức của sàn. Hãy cảnh giác với những lời mời hỗ trợ từ Zalo, Telegram hay Messenger từ những tài khoản không rõ nguồn gốc. An toàn là trên hết!
Cảnh giác trước những hình ảnh và lời mời đầu tư tràn lan trên mạng xã hội cũng như trong các nhóm chat. Rất nhiều nội dung hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường thường chỉ là những chiêu thức lừa đảo. Người chơi và nhà đầu tư nên thận trọng và xác minh thông tin trước khi quyết định tham gia vào bất kỳ hình thức đầu tư nào. Luôn giữ vững lập trường và không để bị cuốn theo những hứa hẹn hấp dẫn nhưng thiếu căn cứ.
Chúng tôi khuyến cáo người chơi tuyệt đối không chuyển tiền vào các sàn giao dịch không có giấy phép hoặc chưa được xác minh hoạt động tại Việt Nam. Hãy luôn cẩn trọng với những nền tảng có dấu hiệu thiếu minh bạch, để bảo vệ tài sản và an toàn cá nhân của mình.
Nếu bạn nghi ngờ mình có thể trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, hãy lập tức liên hệ với cơ quan Công an. Việc cung cấp đầy đủ bằng chứng sẽ giúp bạn nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả trong quá trình xử lý vấn đề này.
Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc nâng cao nhận thức và cẩn trọng với những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn là điều cần thiết. Những hứa hẹn về lợi nhuận nhanh chóng và dễ dàng có thể chỉ là bề ngoài của những cạm bẫy tài chính, tiềm ẩn nguy cơ mất trắng tài sản. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định đầu tư.
