Theo Cảnh sát Sán Đầu, Quảng Đông (Trung Quốc), một người dân tên Huang đã nhận cuộc gọi tại nhà từ một người tự xưng là Văn phòng Công an thành phố Sán Đầu, đối phương nói rằng cô bị nghi ngờ rửa tiền và yêu cầu chuyển tiền vào một "tài khoản an toàn".
Theo yêu cầu của đối tác, cô Huang đã lần lượt cung cấp mật khẩu thẻ ngân hàng và mã xác minh SMS. Ngay sau đó, số tiền 10.700 NDT đã được chuyển từ thẻ ngân hàng của cô đến tài khoản ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Thực tế, tiền của cô đã được chuyển đến một tài khoản ngân hàng giả mạo mà bọn tội phạm sử dụng.
Thực tế, cảnh sát ở Sán Đầu, Quảng Đông (Trung Quốc) đang tiếp nhận nhiều cuộc điện thoại báo cáo về các trường hợp tương tự như vụ của cô Huang. Trung tâm chống lừa đảo Sán Đầu, Quảng Đông (Trung Quốc) đã phân tích tổng cộng 6 đợt với 39 manh mối về chuỗi tài khoản doanh nghiệp liên quan đến gian lận mạng viễn thông do cơ quan cấp trên ban hành và đã phát hiện rằng bọn tội phạm đã sử dụng nhiều tài khoản công ty để chuyển tiền lừa đảo.
Các trường hợp lừa đảo trong lĩnh vực viễn thông này đã xảy ra ở nhiều địa điểm khắp Trung Quốc, liên quan đến số tiền lớn và một lượng tài khoản ngân hàng đáng kể. Lãnh đạo Công an thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã ra lệnh ngay lập tức cho Trung tâm chống lừa đảo để huy động lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp thành lập một đội điều tra đặc biệt để xác minh vụ việc.
Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan cảnh sát phát hiện 242 tài khoản ngân hàng đáng ngờ chỉ có chủ tài khoản là người thất nghiệp tại Jieyang, Shantou, Meizhou, Shanwei và các địa phương khác tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Sau khi phân tích, cảnh sát đã phát hiện ra rằng những tài khoản này đang được các tội phạm sử dụng để chuyển tiền sau khi thực hiện hành vi lừa đảo trong lĩnh vực viễn thông, gây tổn thất lớn về tài sản cho người dân. Vì vậy, cảnh sát đã tiến hành phong tỏa ngay lập tức 237 tài khoản công và 5 tài khoản cá nhân được phát hiện trong quá trình điều tra.
Bên cạnh đó, cảnh sát đã thu giữ 97 thẻ ngân hàng, 73 điện thoại di động, kiểm tra và xử lý 242 tài khoản liên quan đến vụ án, phong tỏa hơn 3 triệu NDT (tương đương 10,5 tỷ đồng) tiền liên quan và giải quyết thành công 110 vụ việc.
Theo cảnh sát, băng nhóm này sử dụng cách thức giả mạo thành viên của cơ quan chức năng, thực hiện cuộc gọi đến các nạn nhân với câu chuyện đáng ngờ về tài khoản ngân hàng có liên quan đến rửa tiền và đề xuất chuyển tiền vào một "tài khoản an toàn" của họ. Sau đó, băng lừa đảo sẽ chiếm đoạt số tiền đó và biến mất.
Theo thực tế, lời cảnh báo này đã được thông báo nhưng vẫn có nhiều người bị lừa dối. Vì vậy, cảnh sát khuyến cáo mọi người cần phải đề phòng thủ đoạn này. Trong trường hợp gặp phải tình huống tương tự, mọi người cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn và xử lý.
