Theo tin từ Công an Trà Vinh, vào ngày 6/3/2023, Công an huyện Duyên Hải đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để triển khai chuyên án mang mã số 123Đ với 36 đồng chí. Điều này được quyết định dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh. Công an đã đặt 4 đội tại các Công an ở tỉnh, thành (Sóc Trăng, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu) để chiến đấu chống lại tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng bằng việc sử dụng công nghệ cao. Tên lừa đảo giả danh người quen của bị hại nhắn tin mượn tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng để lừa đảo và chiếm đoạt tiền của bị hại.
Trước đó, vào ngày 22/12/2022, anh Nguyễn Trường Giang (27 tuổi, sống tại khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải) đã tới trình báo tại cơ quan công an huyện Duyên rằng khi anh đang làm việc tại xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải thì anh nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản Zalo có tên là Huỳnh Văn Tâm, vì có hình đại diện của vợ chồng anh ấy nên Giang đã đồng ý yêu cầu kết bạn này.
Ngay sau đó, tài khoản Zalo Huỳnh Văn Tâm nhắn tin cho Giang mượn 8 triệu đồng và cung cấp số tài khoản để Giang chuyển tiền. Vì là bạn thân của nhau, Giang ngay lập tức chuyển tiền cho bạn mượn và trong quá trình chuyển tiền, Giang đã kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản và thấy trùng khớp với tên của bạn mình là Huỳnh Văn Tâm nên không nghi ngờ gì nữa. Sau khi đã chuyển tiền, Giang liền gọi điện báo tin cho bạn mượn và mới phát hiện bị lừa đảo nên đã đến trình báo cơ quan Công an.
Bằng cách thực hiện các phương pháp điều tra, Ban Chuyên án đã liên kết với các cơ quan và Công an của các tỉnh, thành phố có liên quan để phát hiện một nhóm đối tượng đang hoạt động trong nhiều khu vực, tấn công trực tiếp vào các ngân hàng bằng cách sử dụng thông tin cá nhân của người dân để mở nhiều tài khoản và đăng ký sử dụng Smart Banking. Một trong những tài khoản này được quản lý bởi hai đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh đã gây ra nghi ngờ về số tiền ra vào trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng. Riêng số tài khoản mà bị hại Nguyễn Trường Giang đang trở thành chủ nhân đã được Huỳnh Văn Tâm mở tại chi nhánh Vietcombank của tỉnh Sóc Trăng và sau đó chuyển số tiền đó đến một tài khoản khác.
Dựa trên quá trình điều tra, Ban chuyên án đã tìm ra rằng trong thời gian từ ngày 1 đến 22/12/2022, tài khoản giao dịch của Huỳnh Văn Tâm đã thực hiện giao dịch với 10 tài khoản khác được đăng ký bởi 8 người khác nhau, số tiền ra vào lên đến 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại Tâm không thực hiện các giao dịch này trực tiếp do đã cho thuê tài khoản cho người khác. Qua các công tác điều tra, Ban chuyên án đã xác định rằng tài khoản giao dịch của Huỳnh Văn Tâm có liên quan đến các hành vi phạm tội như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Sau 5 tháng điều tra và xác minh, vào ngày 8/8/2023, Ban chuyên án đã quyết định triển khai kế hoạch phá án, chia thành 4 tổ đồng loạt tiếp cận các đối tượng chính. Bước đầu, họ đã mời 14 đối tượng liên quan đấu tranh và thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng. Các nhà điều tra cũng đã xác định được 7 đối tượng có hành vi liên quan đến việc thu thập, tàng trữ, trao đổi và mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng một cách trái phép.
Điều tra viên đã thực hiện thủ tục bắt giữ và khám xét khẩn cấp tại chỗ của hai vợ chồng Tăng Văn Long (40 tuổi) và Trương Thị Quỳnh Mai (32 tuổi) cùng địa chỉ ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; cùng với đối tượng Huỳnh Văn Tâm (40 tuổi, ngụ xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Trong quá trình khám xét, các nhân viên công an thu giữ được số tiền mặt lên đến 47 triệu đồng, 18 điện thoại di động kèm nhiều sim số điện thoại, 49 tài khoản ngân hàng, 02 bộ Laptop, 2 máy tính bảng cùng với nhiều tang vật khác. Vào lúc bị bắt giữ, Long và Mai đang đứng tên thuê đến 74 tài khoản ngân hàng với số tiền chi trả vượt quá 400 triệu đồng.
Sau quá trình tranh luận và làm rõ, Long và Mai thừa nhận rằng có 5 đối tượng đã trực tiếp đứng tên thuê người để mở các tài khoản ngân hàng. Tổng cộng, cả hai đã thu thập được 143 tài khoản. Sau đó, Long đã thuê cho một đối tượng khác từ 5-6 triệu đồng/tháng cho mỗi tài khoản. Trong đó, Huỳnh Văn Tâm đã thuê 30 tài khoản tại nhiều ngân hàng với sự hỗ trợ của 10 người đứng tên. Mỗi tháng, Long trả Tâm từ 2-3 triệu đồng/tháng cho mỗi tài khoản đã được thuê và Tâm lại trả từ 1-2 triệu đồng/tháng cho mỗi tài khoản mà anh ta đã thuê. Như vậy, cặp đôi Long và Mai đã hưởng chênh lệch tiền lên tới gần 300 triệu đồng/tháng.
Vụ án liên quan đến hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi và mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duyên Hải khởi tố. Tăng Văn Long đã bị khởi tố và bắt tạm giam, trong khi đó Trương Thị Quỳnh Mai và Huỳnh Văn Tâm bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Công an huyện Duyên Hải đang tiếp tục mở rộng điều tra để giải quyết các đối tượng và hành động vi phạm pháp luật có liên quan theo quy định hiện hành.
