Tại Trùng Khánh, một quý ông đã thông báo cho cảnh sát về việc nghi ngờ vợ mình bị lừa dối. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát tiến hành điều tra, tình hình đã thay đổi và không chỉ có vợ người đó không bị lừa, mà còn đã lừa đảo được 8 triệu NDT (khoảng 26,5 tỷ đồng) của một số người khác.
Được biết, người chồng đã đến đồn công an và cho biết nhiều tài khoản thẻ ngân hàng của vợ ông đã thực hiện các giao dịch lớn, do đó người chồng nghi ngờ vợ bị lừa đảo và báo cáo công an để được giúp đỡ điều tra.
Nhận được thông báo, cảnh sát ngay lập tức khởi tố cuộc điều tra và phát hiện ra nhiều tài khoản khác nhau được mở dưới tên vợ của người đàn ông. Điều đáng ngạc nhiên là trong số các giao dịch thường xuyên xảy ra trong tài khoản của vợ anh là các khoản tiền rất lớn. Tuy nhiên, công an phát hiện một điều kỳ lạ là tiền được chuyển vào tài khoản của cô Lý, vợ của anh, đến từ nhiều thẻ tín dụng khác nhau. Điều bất thường hơn nữa là số tiền chuyển từ mỗi thẻ là nhỏ.
Việc này chứng tỏ rằng có nhiều số tiền lớn đã được chuyển vào tài khoản của cô và điều này hoàn toàn trái ngược với lời của người chồng miêu tả về việc cô bị lừa. Ban đầu, cảnh sát đã nghi ngờ cô Lý là nạn nhân của kẻ lừa đảo và kẻ đã sử dụng thẻ của cô để thực hiện hành vi lừa đảo, vì vậy họ đã triệu tập cô Lý để điều tra.
Từ đó, đã làm toát lên sự thật rằng cô Lý đã chi tiêu quá đáng và đã vay tiền trực tuyến và sử dụng thẻ tín dụng với số tiền lên đến 200.000 NDT nhưng không thể trả lại được. Vì thế, cô ấy đã nảy sinh ý định lừa đảo, thành lập một băng nhóm để chi tiêu hoang phí và lấy tiền từ nhiều người khác.
Khi cô Lý đối mặt với cảnh sát, cô ấy trông rất lo lắng, nhưng cô ấy lại nói rằng mình đã bị lừa. Cuối cùng, dưới áp lực của cảnh sát, cô Lý đã chủ động thú nhận sự thật về hành vi lừa đảo của mình. Cụ thể, cô đã thành lập ra 1 băng đảng lừa đảo hẹn hò trên mạng nhằm lừa tiền của nhiều nạn nhân và băng đảng này đã lẩn trốn được 6 năm.
Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát phát hiện băng nhóm có phương thức hoạt động rất bí mật, dẫn đến việc thu thập thông tin và chứng cứ rất phức tạp và khó khăn. Sau đó, cảnh sát đã thành lập một đội đặc nhiệm để thực hiện nhiệm vụ tập trung vào vấn đề này. Sau nhiều đợt điều tra kỹ càng, công an đã xác định được các đối tượng trong băng đảng lừa đảo hẹn hò qua mạng.
Trong quá trình điều tra sâu rộng về vụ án, cảnh sát gradually disclosed thông tin about identity và organizational structure của các thành viên trong một băng nhóm of swindlers. In addition, police đã phát hiện ra nhiều điểm ẩn náu around the city, tất cả được tổ chức bài bản với sự phân chia rõ ràng.
7 đội truy bắt của lực lượng công an đặc nhiệm đã bắt giữ hơn 100 đối tượng và thu giữ hơn 130 chiếc điện thoại di động. Sau khi được thẩm vấn, băng nhóm này đã bị xác định sử dụng phần mềm chat để kết bạn trên mạng, hỗ trợ lẫn nhau tìm kiếm việc làm và các chiêu thức lừa đảo khác.
Ban đầu, những kẻ lừa đảo sẽ gửi tin nhắn để cảm thông và tăng độ tin cậy với nạn nhân. Sau khi được tăng độ tin cậy, chúng sẽ chuyển hướng cuộc trò chuyện sang các vấn đề tài chính để thực hiện hành vi lừa đảo.
Cụ thể, nhóm đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia vào một liên doanh tài chính hoặc các khoản đầu tư đầy hấp dẫn. Các đối tượng lừa đảo hướng dẫn các nạn nhân tải app, nạp tiền để đầu tư, mua hàng đa cấp. Sau vài lần nhận được một số lãi nhỏ thì nhiều người nhẹ dạ cả tin rằng sẽ kiếm lãi khủng. Nhưng đến khi nhận ra mình bị lừa thì người bạn ảo quen trên ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội đã xóa tài khoản.
Hơn nữa, nhiều thành viên bị vướng vào lừa đảo giúp băng nhóm dần mở rộng. Cùng với đó, băng nhóm này thường xuyên thực hiện các hoạt động nhóm trong các khách sạn cao cấp và thực hiện các hoạt động lừa đảo viễn thông kiểu hẹn hò một cách có tổ chức và có tính toán trước. Công an đã bắt giữ hơn 100 nghi phạm trong băng đảng lừa đảo.
The police advise people to be cautious with unfamiliar applications, not to log in to strange links, and not to provide or enter login names, access passwords in order to avoid falling into this fraud trap. Theo đó, Công an khuyến cáo người dân phải cẩn trọng với các ứng dụng không quen thuộc, không đăng nhập vào các đường link kỳ lạ và không cung cấp hoặc nhập tên đăng nhập, mật khẩu truy cập để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
Yêu cầu người dân tăng cường cảnh giác, luôn cẩn trọng khi sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, tránh bị lừa đảo. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan ANTT gần nhất để có hành động kịp thời.
