Sau khi được giảm giá 2 lần (3,1 triệu đồng), ông N.H.L không thu được lại số tiền đã trả. Chi tiết, vào tháng 5/2024, thông qua ứng dụng tin nhắn, ông N.H.L gặp một người tên Nguyễn Yến ở Đắk Lắk, được giới thiệu là đang du học tại Nhật Bản.
Tiếp theo, Yến đã mời ông N.H.L tham gia vào đội ngũ phân phối sản phẩm điện tử của Gum (một trung tâm thương mại lớn tại Nga).
Vào ngày 20/5, ông N.H.L chuyển 500 USD vào tài khoản cá nhân của Trần Văn Khanh để đăng ký làm thành viên phân phối. Sau đó, "đối tác" đã gửi các sản phẩm kèm theo phần mềm riêng để ông N.H.L phân phối. Vào ngày 21/5, ông N.H.L nhận được hơn 1,5 triệu đồng tiền chiết khấu.
Đến ngày 22/5, ông N.H.L tiếp tục nhận được hơn 1,5 triệu đồng. Tiếp theo, ông đã đóng 52 triệu đồng để nâng cấp lên thành viên Gold. Ông nhận được các sản phẩm có giá trị cao nhưng phải trả nhiều loại phí khác nhau, trong số đó có phí xác minh thông tin rửa tiền là 30.000 USD.
Tổng cộng, ông N.H.L đã gửi gần 10 lượt, với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Khi muốn rút, họ yêu cầu nộp thêm các loại phí khác nhưng ông không rút được. Thấy vậy, ông N.H.L đã thông báo với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh về sự việc.
