Một người phụ nữ ở Vũ Hán đã tiến hành chuyển khoản liên tục với số tiền lớn mà không biết rằng cô bị 6 cơ quan công an trên toàn quốc nghi ngờ về việc liên quan đến băng đảng lừa đảo trên mạng. Thậm chí, Sở Công an Quế Lâm, Vũ Hán còn đưa tên cô vào danh sách kẻ lừa đảo trên mạng và đã gửi nhân viên đến nhà của cô.
Một cảnh báo khẩn cấp về đường dây lừa đảo trên mạng đã được Bộ chuyển xuống và Sở Công an Quế Lâm, Vũ Hán, Trung Quốc được thông báo. Theo Sở công an, đối tượng nghi ngờ đã thực hiện nhiều lần chuyển khoản vào buổi sáng với số tiền lên tới hơn 900.000 NDT (tương đương khoảng 3 tỷ đồng).
Do số tiền chuyển đi quá lớn, công an đã tăng cường độ cảnh giác và tiếp tục liên lạc với người chuyển khoản. Tuy nhiên, đã có nhiều cuộc gọi cho người này nhưng không nhận được phản hồi.
Sau đó, cơ quan cảnh sát thực hiện điều tra giao dịch và cuối cùng họ đã liên lạc được với người đã gửi tiền. Tuy nhiên, khi cảnh sát điều tra vụ án hiểu rõ quy trình chuyển khoản của người phụ nữ bị tình nghi, họ bất ngờ khi nhận thấy lời nói của cô gái khiến họ hiểu rằng sự việc không đơn giản như họ đã nghĩ.
Thông tin từ Công an cho biết, nhiều đơn vị Công an đã tiến hành điều tra thông qua platform chống lừa đảo quốc gia và phát hiện rằng số thẻ ngân hàng của cô gái này được sáu cơ quan Công an trên toàn quốc nghi ngờ liên quan đến một vụ lừa đảo trên mạng.
Theo khai báo của cô gái, không lâu trước đây, cô ấy đã tìm thấy một công ty cho vay tiền để đăng ký vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động. Sau cuộc họp, hai bên đã kiểm tra thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân và điện thoại di động của cô gái để thực hiện đăng ký cho vay tại chỗ.
Điều quan trọng là, cô gái không có ý định và không hề hay biết rằng bên kia đã sử dụng thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân và điện thoại di động của mình để thực hiện các hoạt động rửa tiền phi pháp. Do đó, cô gái đã vô tình trở thành đồng phạm của nhóm lừa đảo.
Tại vì bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo nên cô gái đã hợp tác cùng với cảnh sát để bắt giữ 1.263 nghi phạm liên quan đến băng đảng này. Không chỉ có cô gái, hơn 1.350 người khác cũng bị lừa bởi hành vi tương tự.
Công an cảnh báo người dân không nên tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức cho vay không đáng tin cậy sau khi có trường hợp của cô gái. Các hành vi lừa đảo trên mạng để chiếm đoạt tài sản ngày càng được thực hiện tinh vi, phức tạp và gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.
Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp nhỏ và cá nhân kinh doanh đang cần vay vốn để nâng cao sản xuất kinh doanh. Nhưng lại xuất hiện tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi hơn nhằm lừa đảo khách hàng bằng cách giả mạo tên tuổi và thông tin của các doanh nghiệp đích thực. Họ sử dụng hình thức tạo lập website, ứng dụng và quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá dịch vụ vay tín chấp với lãi suất cực kỳ hấp dẫn.
Những hậu quả của việc này gây ra rất nhiều nhân vật trở thành nạn nhân của các kế hoạch lừa đảo, họ không chỉ mất thông tin cá nhân mà còn bị mất tiền và ảnh hưởng tới uy tín cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị mạo danh. Hơn nữa, nhiều người còn sử dụng thông tin mạo danh về ngân hàng hoặc các công ty để vay tiền, hoặc để dụ dỗ những người dễ bị lừa gạt.
Khi một số người trở thành nạn nhân, các băng đảng lừa đảo sẽ tiến hành thu thập thông tin cá nhân để thực hiện các hành vi lừa đảo khác nhau như rửa tiền.
Vì vậy, khi muốn vay tiền, người dân nên tiếp xúc trực tiếp với các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng để được hướng dẫn và tư vấn về các thủ tục cần thiết theo đúng quy định.
Đồng thời, cần phải tăng cường cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin về công ty tài chính và tư vấn viên trước khi thực hiện các thủ tục vay tiền. Việc xác thực chính xác thông tin như mã số thuế, địa chỉ, người đại diện công ty, cũng như gọi điện thoại đến các số đường dây nóng, chăm sóc khách hàng của các công ty và kiểm tra kỹ các đường link trang web trước khi truy cập là rất quan trọng.
Để đảm bảo an toàn thông tin, không được cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào (như CMND/CCCD, địa chỉ và hình ảnh nhận diện khuôn mặt...) cho đến khi xác định chính xác trang web, ứng dụng và danh tính của nhân viên tư vấn.Thêm vào đó, ta cần sử dụng các biện pháp an toàn để bảo vệ thông tin của mình.
