Các thông điệp quảng cáo như "Hưởng chiết khấu lớn khi nạp tiền", "Duyệt tín dụng ngay", "Thu hồi tài khoản dễ dàng với giá cao" thường xuất hiện trong các cuộc trò chơi trực tuyến. Thực chất, đây là các chiêu trò mới được kẻ lừa đảo trực tuyến sử dụng để rửa tiền.
Vào đầu tháng 5 năm 2024, Xiao Li, một người hâm mộ hết mình của một trò chơi trực tuyến, đã tiến hành giao dịch với một đại lý game. Sau khi cung cấp cho đại lý tài khoản cá nhân và mật khẩu của mình, anh ta đã nạp thành công 9.000 nhân dân tệ vào trò chơi. Ngạc nhiên khi nhận được vật phẩm trị giá 10.000 nhân dân tệ và đồng thời yêu cầu xóa lịch sử trò chuyện theo "yêu cầu bảo mật" của đại lý.
Xiao Li không ngờ rằng tài khoản của mình đã bị phong tỏa ba ngày sau đó. Sau khi liên hệ với công ty game, anh được biết rằng số tiền đã nạp vào tài khoản của mình có liên quan đến một tài khoản ngân hàng có rủi ro cao. Xiao Li sau đó đã báo cáo vụ việc tới Chi nhánh Bảo Sơn của Cục Công an Thượng Hải để được hỗ trợ.
Thẻ ngân hàng bị công an thu giữ
Công ty game xác nhận rằng có tổng cộng 15 tài khoản game khác cũng bị "đóng băng" giống như tài khoản của Xiao Li, tất cả đều đã nhận được cảnh báo từ nền tảng thanh toán của một bên thứ ba về nguy cơ cao liên quan đến việc "nạp tiền có thể liên quan đến tài khoản lừa đảo trong mạng viễn thông".
Để kiểm tra tình hình, cảnh sát Bảo Sơn đã ngay lập tức kêu gọi đội điều tra tội phạm, đội an ninh mạng và các đơn vị cảnh sát chuyên nghiệp khác thành lập đội đặc nhiệm để điều tra sâu hơn nguồn tiền đằng sau các "tài khoản đáng ngờ".
Vì tình hình giao dịch với "đại lý" cần người chơi cung cấp mật khẩu tài khoản và sau đó "đại lý" đăng nhập vào tài khoản để hoàn tất thao tác, cảnh sát đã mở cuộc điều tra liên quan đến việc thông tin tài khoản game bị đóng băng và phát hiện một đối tượng có họ Vương đang sinh sống tại Phúc Kiến.
Dụng cụ bị công an thu giữ
Vào ngày 22/5/2024, với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương, Đội điều tra hình sự Bảo Sơn đã bắt giữ Vương tại địa chỉ cư trú của anh ta ở Phúc Kiến và thu giữ tại chỗ 11 máy tính và 13 điện thoại di động. Khi đến hiện trường, đối tượng hình sự Vương đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.
Toàn bộ quá trình được tiến hành qua mạng và có thể kiếm được khoảng 5% số tiền chênh lệch. Theo nghi phạm tên là Vương, anh ta yêu thích chơi game online và đã được mời vào một đường dây rửa tiền thông qua việc nạp thẻ game qua các đại lý. Mặc dù biết rằng tiền này là không hợp pháp, nhưng Vương đã quyết định tham gia vào "công việc bán thời gian" này dưới sự chỉ đạo của "trưởng nhóm".
Dụng cụ bị công an thu giữ
Dưới chiêu trò "nạp tiền qua đại lý", Vương đã đưa ra quảng cáo nhằm hấp dẫn "khách hàng" và yêu cầu họ cung cấp số tài khoản và mật khẩu của mình khi chơi game. "Trưởng nhóm" sử dụng số tiền để gửi game cho người chơi và sau đó được chiết khấu 15% từ số tiền đó. Vương nhận được 5% hoa hồng từ mỗi giao dịch thành công.
Theo điều tra của cảnh sát, từ cuối năm trước đến nay, nghi can Vương đã hỗ trợ các tổ chức lừa đảo trên mạng rửa hơn 1,28 triệu nhân dân tệ.
Hiện tại, Vương đã bị cơ quan công an tạm giữ theo quy định của pháp luật vì nghi ngờ tội bao che và che giấu số tiền thu được từ hoạt động phạm pháp. Tất cả các tài khoản game liên quan đến vụ án đều đã bị khóa và vụ việc đang được điều tra sâu hơn.
