Theo báo SCMP, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt đầu điều tra một vụ việc sau khi nhận được trên 150 báo cáo từ người dân cho biết rằng nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số có tên là Hounax đã lừa họ với tổng số tiền gần 19,2 triệu USD (khoảng 465 tỷ đồng).
Ảnh minh họa
Vào đầu tháng 11, Hounax đã bị điểm danh là một nền tảng đáng ngờ sau khi bị phát hiện cung cấp thông tin không chính xác về mối quan hệ với một tổ chức tài chính và một công ty đầu tư mạo hiểm.
Theo đầu dẫn của Chan Wai-kei, người đứng đầu cuộc điều tra, các kẻ lừa đảo đã giả mạo thành chuyên gia đầu tư và lừa dụ người dân đầu tư vào tiền số thông qua nền tảng Hounax với lời hứa mang lại lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư muốn rút tiền, họ không thể thực hiện điều này và chỉ sau đó mới nhận ra rằng họ đã bị lừa.
Các cảnh sát cho biết rằng trong danh sách các nạn nhân, có một người trẻ nhất chỉ mới 19 tuổi và cũng có một người lớn tuổi nhất đã gần 80 tuổi. Sau cuộc điều tra, được xác định rằng nền tảng này do một công ty đến từ Singapore quản lý, đã bắt đầu hoạt động từ đầu năm nay và chủ yếu nhắm vào những người sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc).
Hounax vừa được đưa vào danh sách những nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số đáng ngờ vào tháng trước (Hình ảnh: SCMP)
Thủ đoạn của những kẻ lừa đảo không mới: Tiếp cận nạn nhân trên mạng xã hội hoặc WhatsApp và mời họ tham gia các nhóm chat chia sẻ mẹo làm giàu. Sau đó, chúng dụ dỗ họ tải xuống ứng dụng và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của bên thứ ba để nạp tiền vào tài khoản đầu tư.
Ban đầu, người bị hại nhận được mức lợi nhuận nhanh chóng tuy nhiên số tiền đó chỉ là một số lượng không đáng kể được kẻ lừa đảo dùng để làm mồi nhử, mục đích là để xây dựng lòng tin và khuyến khích nạn nhân đầu tư thêm.
Khi những người bị lừa đảo muốn rút tiền, bọn chúng thường từ chối bằng nhiều lý do khác nhau hoặc tính phí xác minh lên đến 80% số tiền ban đầu và cái đó được cho là yêu cầu của một tổ chức chống tội phạm quốc tế. Tuy nhiên, ngay cả khi nạn nhân đã trả phí đó, họ vẫn không thể lấy lại số tiền đó.
Theo một cảnh sát cho biết, chuyên gia đầu tư hoặc nhân viên chăm sóc sẽ bị loại bỏ hoặc bị loại khỏi nhóm chat. Bởi vì chưa có nạn nhân nào trực tiếp gặp mặt kẻ lừa đảo, cuộc điều tra gặp nhiều khó khăn hơn.
Chan Wai-kei đề nghị công chúng phải tỉnh táo và tránh những hành động mù quáng theo những yêu cầu của những người tự xưng là chuyên gia đầu tư. Đồng thời, ông cũng cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo thường hứa hẹn lợi nhuận cao và nhanh chóng mà không đưa ra những rủi ro cụ thể, nhằm nhắm vào lòng tham của nạn nhân.
Hơn nữa, những nhà đầu tư không chuyên cần tìm hiểu ý kiến từ bạn bè, gia đình hoặc chuyên gia đã được xác minh để có thể phát hiện các hành vi lừa đảo tiềm ẩn.
Liên quan đến phía mình, cảnh sát thông báo rằng họ đã yêu cầu các công ty viễn thông và mạng xã hội ngăn chặn trang web của nhóm lừa đảo liên quan đến nền tảng Hounax. Tuy nhiên, cơ quan an ninh mạng đã xác định được 32 trang web có liên kết với Hounax từ tháng 10 và đã gửi thông tin đến các cơ quan, tổ chức có liên quan để tiến hành điều tra.
Cảnh sát thông báo thêm rằng các kẻ lừa đảo đã liên tục thay đổi địa chỉ trang web nhằm đánh lừa công cụ cảnh báo web lừa đảo và trốn tránh sự điều tra của cảnh sát.
