Trong nỗ lực ngăn chặn tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông và Internet, Công an huyện Lạc Đông, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã triển khai nhiều đợt truy quét. Hành động quyết liệt này đã giúp phát hiện một băng nhóm lừa đảo gồm 21 thành viên. Các lực lượng chức năng cam kết duy trì cuộc chiến chống tội phạm mạng nhằm bảo vệ cộng đồng khỏi những rủi ro trực tuyến.
Tại tòa án huyện Lạc Đông, thuộc tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, một phiên tòa công khai đã được tổ chức để xét xử vụ án lừa đảo liên quan đến 21 đối tượng. Tất cả đều phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng về hành vi lừa đảo. Vụ việc này đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng, nhấn mạnh tình trạng gian lận trong lĩnh vực kinh doanh.
Vào tháng 2 năm 2022, một diễn biến gây chú ý xảy ra tại huyện Lạc Đông, tỉnh Hải Nam. Theo cáo trạng từ viện kiểm sát, bị cáo Hoàng đã tập hợp các thành viên từ nhiều nhóm khác nhau, bao gồm họ Trần, họ Ngô và họ Ngụy, đến một thị trấn địa phương. Lợi dụng danh tính của người khác, Hoàng đã tiến hành thuê một tòa nhà cao 5 tầng. Không chỉ dừng lại ở việc thuê mặt bằng, Hoàng còn thực hiện một hoạt động mua sắm quy mô lớn, bao gồm máy tính xách tay, điện thoại di động, thẻ SIM, thẻ dữ liệu nước ngoài, USB và bộ định tuyến. Dưới vỏ bọc của một doanh nghiệp kinh doanh ngoại thương, Hoàng liên tiếp chiêu mộ thêm nhiều đồng phạm, tạo thành một đường dây hoạt động lén lút.
Từ ngày 1 tháng 3 đến 27 tháng 7 năm 2022, đội ngũ của Hoàng đã thực hiện một chiến dịch đầy tinh vi. Họ tự tạo hình ảnh của những người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt và giàu có, một nhóm thường được gọi là "bạch phú mỹ". Sử dụng các ứng dụng nhắn tin như Telegram, Facebook và WhatsApp, kết hợp với phần mềm dịch thuật và những kịch bản đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhóm này đã kết bạn với nhiều nam giới ở nước ngoài, mở ra nhiều khả năng cho hoạt động của mình.
Một nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều chiêu trò lừa đảo, phát tán thông tin sai lệch nhằm dụ dỗ người dùng đầu tư vào tiền điện tử USDT. Họ khuyến khích nạn nhân tham gia vào việc nuôi "cá ảo" để khai thác coin, cũng như giao dịch ngoại hối thông qua nền tảng MT5. Tổng số tiền mà nhóm này đã lừa đảo lên đến 1,5 triệu NDT.
Một người đàn ông nước ngoài đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi, khi bị dụ dỗ chuyển khoản tổng cộng 580.000 NDT, tương đương khoảng 2 tỷ đồng, vào một ví tiền số do nhóm lừa đảo điều khiển. Khi phát hiện mình không thể rút lại số tiền và không còn liên lạc được với "người tình ảo", ông đã ngay lập tức báo cảnh sát. Hành động của ông đã trở thành manh mối quan trọng để điều tra và lần ra đường dây lừa đảo này.
Cảnh sát vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng lừa đảo đang gia tăng trên các mạng xã hội. Các đối tượng lừa đảo thường giả mạo hình ảnh những người giàu có hoặc doanh nhân thành đạt nhằm tạo dựng mối quan hệ với nạn nhân. Sau khi đã chiếm được lòng tin, họ sẽ dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư vào các dự án tiền ảo, sàn giao dịch ngoại hối hay đào coin với lời hứa về lợi nhuận cao và rút tiền dễ dàng. Người chơi cần cẩn trọng và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư.
Nhiều dự án hiện nay thực chất chỉ là trò lừa đảo tinh vi. Những kẻ lừa đảo đã xây dựng các trang web với giao diện chuyên nghiệp, tạo ra các số liệu lợi nhuận hấp dẫn và dựng sẵn kịch bản để thu hút nạn nhân. Sau khi người bị hại chuyển tiền, các đối tượng này sẽ nhanh chóng cắt đứt liên lạc hoặc đưa ra lý do để ép nạn nhân tiếp tục nộp thêm tiền. Đến khi nạn nhân nhận ra mình đã bị lừa, mọi thứ đã quá muộn màng.
Trong thời đại công nghệ số, việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, mọi người cần cảnh giác với các mối quan hệ ảo. Đặc biệt, hãy thận trọng với những người chủ động liên hệ, thể hiện sự giàu có và đưa ra các lời mời đầu tư hấp dẫn. Quan trọng là không nên chuyển tiền cho bất kỳ ai qua mạng, ngay cả khi đó là người quen. Hãy đặc biệt chú ý đến những lời mời đầu tư vào tiền ảo, ngoại hối hay các dự án “đào coin” cũng như các sàn giao dịch trực tuyến. Nếu có yêu cầu nạp tiền vào ví điện tử hoặc nền tảng không rõ nguồn gốc, hãy tuyệt đối tránh xa. Sự thận trọng sẽ giúp bạn bảo vệ tài sản của mình khỏi những rủi ro không đáng có.
Khi nhận thấy những dấu hiệu nghi ngờ hoặc bất thường, hãy ngay lập tức liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất. Bạn cũng có thể gọi đến đường dây nóng chuyên trách về phòng chống tội phạm công nghệ cao. Hành động kịp thời sẽ giúp bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng.
