Anh Lâm, một doanh nhân tại Thượng Hải, Trung Quốc, đã mở tài khoản ngân hàng tại Hàng Châu, Chiết Giang vào năm 2011 và gửi 13,5 triệu NDT (tương đương hơn 46 triệu đồng). Sau khi thực hiện giao dịch, anh đã thay đổi mật khẩu để bảo vệ tài khoản. Tuy nhiên, khoảng một năm sau đó, khi kiểm tra số dư, anh phát hiện số tiền chỉ còn 158 NDT (hơn 500 nghìn đồng). Lo lắng và hoang mang, anh Lâm đã ngay lập tức báo cáo cho cảnh sát.
Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra một bí mật khủng khiếp được giấu kín trong vụ án và đã đưa ra ánh sáng. Tòa án Nhân dân cấp huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang cũng đã vào cuộc xét xử vụ án bí ẩn này.
Vụ án phức tạp
Theo trang Money.people, một trong những bị cáo trong vụ việc này là ông Lư, 57 tuổi, đến từ Long Du, Cù Châu, Chiết Giang. Người đàn ông này là một doanh nhân giàu có, điều hành 4 công ty lớn liên quan đến tài chính, kỹ thuật, thương mại, sản xuất giấy.
Vào tháng 3 năm 2011, ông Lư đã tiếp cận anh Tiền, chủ của một công ty đầu tư tài chính ở Tô Châu với mục đích tìm kiếm nguồn vốn cho một dự án quan trọng. Ông Lư hy vọng rằng anh Tiền, một trung gian tài chính, sẽ giúp ông tìm được số tiền cần thiết cho dự án sắp tới. Trong trường hợp thành công, anh Tiền sẽ được trả công một cách hậu hĩnh.
Ảnh minh họa: Internet
Ngay sau đó, theo thông tin mà nhân viên mình cung cấp, đối tượng họ Tiền đã liên lạc với ông Lâm - người được cho là đang cần mở một tài khoản ngân hàng nhưng không có nhu cầu chuyển tiền, rút tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Anh Lâm chấp nhận điều khoản kỳ lạ này vì muốn nhận được mức lãi suất hàng năm lên đến 24%.
Vào ngày 27 tháng 4 năm 2011, anh Lâm đã mở tài khoản tại một ngân hàng ở Hàng Châu và chuyển 13,5 triệu NDT vào ngày hôm sau dưới sự hướng dẫn của ông Tiền. Người này cũng yêu cầu anh Lâm cung cấp đầy đủ thông tin như số CMND, số tài khoản và mật khẩu ban đầu của tài khoản với lý do ngân hàng cần xác nhận thông tin nội bộ.
Để đảm bảo an toàn, anh Lâm đã thay đổi mật khẩu ban đầu sau khi gửi tiền và hoàn toàn tin rằng trong năm tiếp theo sẽ nhận được khoản lãi lớn. Tuy nhiên đến năm 2012, việc trong tài khoản của mình chỉ còn 158 NDT đã khiến người đàn ông này bị sốc.
Bóc trần sự thật
Theo thông tin từ cơ quan công an, sau khi mở tài khoản ngân hàng cho anh Lâm, đối tượng Tiền đã thu thập thông tin thẻ ngân hàng và thông tin cá nhân của "con mồi" nên đã ngay lập tức thông báo cho ông Lư. Ngay sau đó, ông Lư đã thương lượng với anh Trình, một nhân viên tại chi nhánh ngân hàng liên quan để yêu cầu hỗ trợ mở tài khoản trực tuyến và sử dụng mưu mẹo để truy cập vào tài khoản của anh Lâm một cách dễ dàng. Nhờ đó mà tiền trong tài khoản này vẫn có thể chuyển đi dù mật khẩu ban đầu có bị thay đổi hay không.
Ảnh minh họa: Internet
Trong phiên tòa xét xử vụ án, các bị cáo gồm ông Lư, anh Tiền và anh Trình đã thừa nhận tội danh của mình và tiết lộ rằng số tiền lừa đảo lớn hầu hết sẽ được chuyển cho ông Lư để trả nợ và trả lãi suất cao cho các khoản vay khác. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên mà ông Lư và đồng bọn đã sử dụng chiêu thức này để gian lận. Cảnh sát đã phanh phui những hành vi phạm tội trước đó của nhóm này.
Ngoài tội lừa đảo, ông Lư còn bị buộc tội làm giả các công cụ tài chính như hành vi giả mạo hoặc thay đổi lệnh chuyển tiền, kỳ phiếu, séc, chứng từ ủy thác, chứng từ chuyển tiền, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng,... Theo đó từ năm 2009, người đàn ông này đã cùng chủ tịch chi nhánh một ngân hàng ở Cù Châu để lấy được 80 triệu NDT từ tài khoản của một khách hàng khác bằng cách thay đổi và thay thế sổ tiết kiệm.
Trong trường hợp này, anh Tiền và anh Trình, hai nghi phạm còn lại, cũng đã bị hình phạt xứng đáng từ pháp luật.
Theo Money.people
