Trong quá trình điều tra một vụ lừa đảo, cơ quan Công an thành phố Truy Bác, thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã phát hiện một tổ chức tội phạm đang thực hiện hoạt động "rửa tiền vàng".
Một cư dân sống tại Chu Thôn, Truy Bác, Sơn Đông, Trung Quốc đã vội vã đến Công an Chu Thôn để tường trình vụ việc. Anh ta đã liên tiếp đầu tư vào một trang web dưới sự thúc đẩy của một thành viên mạng. Anh ta cho biết đã đầu tư 190.000 NDT (tương đương khoảng 654 triệu đồng) nhưng phát hiện ra số tiền đó không thể rút ra được. Anh ta nghi ngờ rằng đây là một trò lừa đảo, do đó anh đã yêu cầu cơ quan công an lập hồ sơ để tiến hành điều tra.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội điều tra hình sự Công an Chu Thôn đã nhanh chóng thành lập hồ sơ vụ án và ngay lập tức tiến hành điều tra vụ án. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một người đàn ông đang thực hiện giao dịch chuyển khoản 100.000 triệu NDT (tương đương 334 tỷ đồng) để mua 20kg vàng một cách lén lút. Cảnh sát đã ngay lập tức theo dõi và phát hiện rằng người đàn ông này là thành viên của một băng đảng lừa đảo.
Tiếp tục theo dấu, lực lượng công an đang truy tìm số tiền liên quan đến vụ án và đã phát hiện một số tiền lớn thuộc về các nạn nhân bị lừa đảo đã được chuyển đến hai cửa hàng trang sức đăng ký tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Bên cạnh đó, một số lượng lớn vàng đã được mua qua các cửa hàng trang sức và bị lấy đi.
Cảnh sát đã phát hiện ra rằng người đại diện hợp pháp của cả hai cửa hàng trang sức là một người duy nhất, có tên là Chen, và anh ta cũng sở hữu một quầy bán vàng tại một thành phố trang sức ở Thâm Quyến. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các giao dịch của cửa hàng trang sức, cảnh sát đã phát hiện ra rằng ngoài việc nhận tiền thông qua hình thức lừa đảo, cả hai cửa hàng trang sức này còn nhận tiền lừa đảo từ nhiều nguồn khác nhau và chuyển vào tài khoản mua vàng.
Rửa tiền thông qua việc mua vàng là một phương pháp mới để chuyển và rửa tiền bị đánh cắp thông qua gian lận điện tử. Sau khi nhận được thông tin, Công an Chu Thôn đã chỉ đạo Đội điều tra hình sự tiến hành điều tra sâu hơn và mở rộng đường dây. Đội điều tra hình sự đã mobilize lực lượng tinh nhuệ để mở rộng công tác truy tìm manh mối này. Sau nhiều ngày đêm điều tra, công an đã bắt giữ 8 đối tượng nghi phạm.
Công an cho biết rằng, qua trường hợp này, lừa đảo kêu gọi đầu tư online không phải là một hình thức lừa đảo mới. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn nhiều người thiếu hiểu biết và trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi và bài bản hơn.
Các đối tượng sử dụng chiêu trò để làm "con mồi" sa vào bẫy thường làm giả danh các sàn đầu tư nước ngoài hoặc công ty để tạo ra các trang web, ứng dụng đầu tư lừa đảo. Các tên miền mà những sàn giao dịch này sử dụng thường chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi đã lừa được một số người nhất định, các tổ chức sẽ chuyển sang tên miền khác và tự đánh sập sàn cũ nhằm ngăn cản các cơ quan chức năng điều tra và truy vết.
Ngoài ra, các tổ chức gian lận sẽ lôi kéo người chơi bằng cách ban đầu, các ứng dụng đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận cao cho người chơi. Hơn nữa, chúng còn thành lập các cộng đồng, nhóm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư trên các mạng xã hội và mời các thành viên tham gia nhóm.
Những người đứng ra chia sẻ tự xưng là các chuyên gia, người đại diện của doanh nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm, đã xây dựng hình ảnh và hồ sơ cá nhân ấn tượng, sang trọng nhằm tạo sự thiện cảm và xây dựng lòng tin với mục tiêu mà họ nhắm đến. Khi người chơi tin tưởng và đầu tư với số tiền lớn, các tổ chức lừa đảo sử dụng các mánh khóe để chiếm đoạt tiền.
Vì lý do đó, mọi người cần cực kỳ cảnh giác và cẩn trọng trước những cạm bẫy này từ các kẻ xấu trên không gian mạng, tuyệt đối không chuyển tiền, không tham gia vào các nhóm trên các trang web, mạng xã hội, ứng dụng liên quan đến giao dịch "tiền ảo" ... để tránh rơi vào tình trạng bị lừa đảo.
