Phòng An toàn mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ mới Công an tỉnh Bình Phước hiện đang xem xét hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc làm việc trực tuyến tại nhà.
Theo bức thư tố cáo của bà N.T.G, cư dân tại thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, vào ngày 19/4/2024, có một tài khoản trên mạng xã hội Zalo mang tên "tranthixuandat" đã gửi lời mời kết bạn và nhắn tin về công việc online tại nhà, không yêu cầu thanh toán, không yêu cầu đặt cọc, chỉ cần thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cổ phiếu và gửi hình ảnh sẽ nhận được 15.000 đồng/lần (STEP1), bà G. đã đồng ý tham gia.
Sau đó, cá nhân này hướng dẫn bà G. sử dụng tài khoản Telegram để tìm kiếm kết bạn với người có thông tin: "Kiểm sát viên - Thanh Thủy". Tiếp theo, cá nhân này hướng dẫn bà G. thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cổ phiếu và chụp gửi lại để nhận tiền. Vào ngày 19/4/2024, bà G. bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, chụp 10 mã cổ phiếu theo yêu cầu và nhận được 150.000 đồng.
Sau đó, đối tượng đã đưa bà G. vào nhóm có tên "LTC TRADING GROUP" trên ứng dụng Telegram và hướng dẫn bà thực hiện hợp đồng Trading để nhận lợi nhuận từ 25%-50%. Vì muốn có lợi nhuận cao, bà G. đã chuyển số tiền 18.979.000 đồng để thực hiện nhiệm vụ "Dữ liệu hợp đồng cổ phiếu số 1". Tiếp theo, bà G. tiếp tục mua gói dữ liệu số 2 và nộp số tiền 36.376.000 đồng. Sau đó, đối tượng hướng dẫn bà G. nộp số tiền 79.999.000 đồng để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng để kích hoạt mã rút tiền về tài khoản ngân hàng.
Nhóm "LTC TRADING GROUP"
Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, đối tượng thông báo cho bà G. rằng đã chọn sai tên gói dữ liệu nên không khớp lệnh trên hệ thống và yêu cầu bà nạp số tiền 181.323.310 đồng để khớp lệnh sẽ được hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Tin rằng đó là sự thật, bà G. đã thực hiện theo, nhưng đối tượng tiếp tục yêu cầu bà G. nạp thêm số tiền 296.525.000 đồng để làm bù dữ liệu trên hệ thống và sẽ được trả cả gốc lẫn lãi là 923.000.000 đồng và bà G. đã nạp tiền theo yêu cầu.
Lúc này, phía "kiểm sát viên" đã thông báo rằng số tiền của bà G đã vượt quá 500.000.000 đồng và yêu cầu bà đóng thuế 50%. Bà G đã chuyển 461.405.500 đồng tiền thuế. Tuy nhiên, bà G vẫn không thể rút được tiền gốc và tiền lãi đã nạp vào hệ thống, nghi ngờ bị lừa số tiền hơn 1 tỷ đồng. Bà G đã đến cơ quan Công an trình báo.
