Gần đây, Công an TP Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo. Các nạn nhân đã tin tưởng vào những hướng dẫn từ những kẻ lừa đảo trên mạng xã hội Facebook, dẫn đến việc mất hàng chục tỷ đồng. Đây là một tình trạng đáng báo động, cảnh báo cho mọi người về những rủi ro khi tham gia vào các hình thức đầu tư không minh bạch.
Đầu tháng 9 năm 2024, trong khi lướt Facebook, chị L.T.N 40 tuổi, cư trú tại Đà Nẵng, bất ngờ nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản lạ. Người này tự nhận là một doanh nhân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Qua thời gian trò chuyện, hắn đã khéo léo xây dựng lòng tin với chị N. và sau đó, ngay lập tức mời chị tham gia đầu tư vào tiền ảo thông qua trang web http://www.col****.com.
Khi bắt đầu tham gia đầu tư, chị N. đã nạp 12 triệu đồng và nhanh chóng rút về 16 triệu đồng. Lần tiếp theo, chứng kiến số tiền từ 30 triệu đồng biến thành 58 triệu đồng, chị N. cảm nhận được cơ hội sinh lời hấp dẫn. Cảm giác đầu tư dễ dàng và những lợi nhuận khổng lồ khiến chị quyết định đầu tư thêm 180 triệu đồng và nhận thông báo thắng lớn. Tuy nhiên, khi muốn rút tiền, chị lại gặp khó khăn. Hệ thống đưa ra hàng loạt lý do yêu cầu chị nộp thêm tiền như thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh tài khoản, và bảo lãnh rửa tiền. Trải nghiệm của chị N. chính là một bài học cảnh tỉnh về cạm bẫy trong đầu tư.
Chị N. đã trở thành nạn nhân của một âm mưu lừa đảo tinh vi. Bị tác động tâm lý mạnh mẽ, chị đã vô tình chuyển cho các đối tượng lừa đảo số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng. Hậu quả là mọi tài sản quý giá đã bị chiếm đoạt một cách trắng trợn.
Nhóm lừa đảo không chỉ dừng lại ở việc tạo ra mối liên hệ ban đầu. Họ tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Luật sư Huy” để tiếp cận chị N. và tự giới thiệu rằng họ có mối quan hệ mật thiết với Bộ Công an, cam kết giúp chị lấy lại số tiền đã bị lừa. Các đối tượng này yêu cầu chị N. phải chi trả một loạt khoản phí như phí lập hồ sơ và phí điều tra. Do cảm thấy hoang mang và thiếu thông tin, chị N. đã tin tưởng và tiếp tục giao nộp thêm 400 triệu đồng, trở thành nạn nhân tiếp theo trong cuộc lừa đảo tinh vi này.
Các vụ lừa đảo gần đây đã chỉ rõ rằng kẻ xấu thường chủ động tiếp cận người dân với mục tiêu giới thiệu các trang web hoặc sàn giao dịch đang đầu tư nhằm thu lợi nhuận cao. Những phương thức tiếp cận vô cùng đa dạng, từ quảng cáo trên mạng xã hội cho đến việc giả mạo một doanh nhân thành đạt, họ kết bạn và trò chuyện tình cảm trong thời gian dài để dụ dỗ nạn nhân đầu tư. Đặc biệt, các đối tượng này thường tìm cách tránh gặp mặt trực tiếp, biện minh bằng lý do đang ở nước ngoài hoặc công tác, đồng thời còn giả mạo vị trí để tạo dựng lòng tin. Điều đáng lo ngại là họ luôn xuất hiện như những người đã đầu tư thành công, khiến nhiều nạn nhân dù nghi ngờ vẫn tiếp tục rót tiền vào dự án của “người bạn” này.
Nạn nhân thường bị lừa vào các nhóm kín trên mạng xã hội như Zalo hay Telegram, nơi có sự hiện diện của nhiều tài khoản ảo tự xưng là "chuyên gia" hướng dẫn đầu tư. Những tài khoản này liên tục đăng tải thông tin về việc chuyển tiền thành công hoặc nhận được lãi suất từ các sàn đầu tư, tạo ra niềm tin cho các thành viên trong nhóm. Khi có dấu hiệu nghi ngờ từ nạn nhân, các tài khoản ảo này sẽ ngay lập tức thúc giục họ tiếp tục chuyển tiền, nhằm duy trì hoạt động của nhóm và đẩy mạnh việc lừa đảo.
Để bảo đảm an toàn và tránh những rủi ro không đáng có, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Công an TP Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo đến cộng đồng. Người dân được khuyến cáo cần thận trọng khi tham gia vào các hoạt động đầu tư và giao dịch trên các sàn tiền ảo hay tiền kỹ thuật số. Đặc biệt, cần chú ý những sàn giao dịch quảng cáo lợi nhuận hấp dẫn, hứa hẹn lợi nhuận cao mà không có cơ sở rõ ràng. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin về sàn giao dịch, đặc biệt là những địa chỉ không xác thực hoặc có dấu hiệu giả mạo. Sự thận trọng của bạn có thể bảo vệ bạn khỏi những chiêu trò lừa đảo.
Người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội. Việc chia sẻ thông tin cá nhân là điều tuyệt đối không nên làm, đặc biệt khi chưa xác minh danh tính của người đối diện. Để đảm bảo an toàn, hãy ưu tiên đầu tư vào các sàn giao dịch chính thức, đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động. Hãy luôn tỉnh táo và thận trọng trong mọi tương tác trực tuyến.
Trước khi quyết định đầu tư, hãy đến trực tiếp các văn phòng giao dịch để nhận tư vấn và xác thực thông tin một cách chính xác. Hãy cẩn trọng với những tài khoản mạng xã hội tự xưng là “hỗ trợ lấy lại tiền” hoặc “thu hồi vốn treo”, vì đây thường là những hình thức lừa đảo. Nếu bạn phát hiện mình đã bị lừa, nhanh chóng báo cáo vụ việc đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời.
Nếu bạn phát hiện bất kỳ hành vi lừa đảo nào, hãy ngay lập tức thông báo cho cơ quan công an. Việc này sẽ giúp xác minh thông tin, ngăn chặn kịp thời và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Hãy cùng nhau hành động để bảo vệ cộng đồng!
