Trong năm 2019, cảnh sát quận Mao Tiễn, thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã thành công trong việc phá vụ án lừa đảo nghiêm trọng liên quan đến 17 đối tượng. Đối tượng chủ mưu chỉ mới 25 tuổi nhưng đã sở hữu nhiều tài sản có giá trị. Khi điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện ra các đối tượng này đã thực hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại không ít tiền bạc cho các nạn nhân.
Người bạn mới quen
Vào tháng 6 năm 2019, cảnh sát quận Mao Tiễn nhận được cuộc gọi báo cáo từ một phụ nữ trẻ tên là Lý, sinh sống tại Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Người này cho biết đã bị một kẻ lạ mặt trên mạng lừa đảo số tiền 100.000 NDT (tương đương khoảng 350 triệu đồng).
Trước đó, cô Lý đã chấp nhận kết bạn trên ứng dụng nhắn tin WeChat với một người đàn ông tên là Viên Minh. Sau một thời gian trò chuyện, cả hai đã trở nên thân thiết hơn. Một ngày, Viên Minh mời Lý tham gia vào một sàn giao dịch ngoại hối do một người bạn vận hành. Viên Minh khẳng định đã đầu tư vào sàn này từ lâu và có lợi nhuận rất cao. Tin tưởng và muốn kiếm thêm một ít tiền, Lý đã đồng ý lời mời của Viên Minh.
Vào ngày 12 tháng 6 năm 2019, Lý tạo tài khoản trên ứng dụng "English001" được giới thiệu bởi Viên Minh và đầu tư 100.000 NDT vào đó. Trong cùng đêm đó, Lý nhận ra rằng toàn bộ số tiền 100.000 NDT của mình đã biến mất. Sau khi liên lạc với người bạn trên mạng để hỏi về tình hình, Viên Minh thẳng thừng từ chối mọi liên quan với Lý. Hơn nữa, người này còn không chịu giới thiệu Lý tham gia platform đó.
Sau khi nhận ra bị lừa, Lý ngay lập tức liên hệ với cảnh sát để báo cáo tình hình. Cảnh sát quận Mao Tiễn sau khi nhận thông tin đã tổ chức một đội điều tra đặc biệt để làm rõ vụ việc. Trong quá trình điều tra, họ nhận ra tình hình nghiêm trọng của vụ án và xác định một băng nhóm lớn gồm 30 người, hoạt động dưới sự che chở của một công ty đầu tư ngoại hối. Nhóm này đều là những thanh niên trưởng thành, cùng sinh hoạt tại cùng một địa điểm.
Bắt giữ nghi phạm
Vào tối ngày 8 tháng 7 năm 2019, cụm cảnh sát đặc nhiệm đã thành công trong việc bắt giữ 17 đối tượng, trong đó có Lưu - nghi phạm được cho là ''kẻ cầm đầu'' của tổ chức này.
Tại cơ quan chức năng, Lưu thừa nhận đã tham gia vào hành vi lừa đảo số tiền 100.000 NDT của cô Lý cùng với đồng bọn. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện 1 chiếc xe Maserati trị giá hơn 1 triệu NDT và 7 chiếc đồng hồ của nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Rolex, Longines, Omega. Tất cả đều là tài sản thuộc sở hữu của Lưu.
Sau khi tiếp nhận tuyên bố của nhóm đối tượng, cảnh sát đã thực hiện phân tích hơn 2.000 tài khoản WeChat được cho là liên quan đến vụ án. Cuối cùng, họ đã tìm thấy bằng chứng tội phạm của băng nhóm này. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 11 tháng 7 năm 2019, những nghi phạm chính liên quan đến vụ án đã bị tạm giữ vì hành vi lừa đảo trên mạng.
Vạch trần chiêu trò lừa đảo
Theo cảnh sát, đặc điểm chung của những nhóm tội phạm lừa đảo này là sử dụng "lớp vỏ" là các công ty mô giới. Chúng thực hiện các hoạt động bằng cách vận hành các nền tảng trực tuyến được phát triển ở nước ngoài. Để thu hút lòng tin của các "con mồi", những công ty này cung cấp nhiều loại giấy tờ pháp lý được xác nhận ở nước ngoài, khiến nạn nhân tin tưởng về các khoản đầu tư cũng như được đảm bảo về mặt pháp lý.
Các tổ chức tội phạm này sẽ sử dụng mạng xã hội để lôi kéo, thu hút người tham gia. Sau khi nhận được vốn từ các nhà đầu tư, chúng có khả năng can thiệp vào các hoạt động giao dịch, làm giảm số tiền, chặn quyền truy cập vào tài khoản, đặt lệnh mua bán không hợp lý, dẫn đến việc mất toàn bộ vốn và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền từ các nhà đầu tư, chúng có thể tự tạo ra sự cố để trốn tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.
Theo Toutiao
