Để đạt được thành tựu này, Công an Gia Lai đã tiến hành hoạt động liên tục trong dịp Tết. Ban chuyên án đang tiếp tục triệu tập làm việc với hàng chục đối tượng có liên quan, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định.
Theo cơ quan An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã bắt giữ và khởi tố hai đối tượng (trong đó có một người nước ngoài) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Trong tháng 11/2023, Công an Gia Lai đã tiếp nhận thông tin từ chị HTS (cư trú tại phường Thắng Lợi, TP Pleiku) phản ánh về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng trên internet.
Ngay sau đó, cơ quan Công an tỉnh Gia Lai đã thành lập một nhóm điều tra đặc biệt, gửi hàng chục nhà điều tra đến các địa phương như TP. HCM, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... để thu thập thông tin, xác minh tài liệu và chứng cứ liên quan đến các hoạt động phạm tội.
Các cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét cấp bách nơi ở của nhiều đối tượng, thu giữ hai laptop, 14 điện thoại, hơn 130 triệu đồng, phong tỏa hơn 40 tài khoản ngân hàng, thu nhiều sim điện thoại, thẻ tài khoản ngân hàng và nhiều vật phẩm, tài liệu liên quan.
Những cá nhân này, thông qua các trang mạng xã hội, đăng tải hình ảnh và bài viết giả mạo với tư cách là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư nước ngoài, sau đó kết bạn và tìm cách tạo mối quan hệ tình cảm với các nạn nhân.
Những cá nhân này "đánh bẫy", tuyên bố đang làm việc tại các khu vực khó khăn, xảy ra chiến tranh... hiện đang có số lượng lớn tiền ngoại tệ, trang sức đắt tiền cần người tin cậy để giữ hộ và nhận các loại giấy tờ để làm thủ tục cho họ về Việt Nam sinh sống.
Khi bị lừa đảo bằng phương pháp "cắn câu", những kẻ gian giả mạo nhân viên của công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế để liên lạc và yêu cầu người bị hại phải thanh toán các khoản phí, thuế... mới nhận được gói hàng chứa nhiều tiền ngoại tệ.
Bằng cách này, nhóm tội phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt tổng cộng gần 100 tỷ đồng từ nhiều nạn nhân trên toàn quốc. Không chỉ hoạt động tại Việt Nam, nhóm tội phạm cũng thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều nạn nhân ở các quốc gia như Nhật Bản, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam… với số tiền lớn.
