Vào ngày 30-5, cơ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Bình Phước đang tiến hành điều tra vụ việc lừa đảo làm bà N.T.G. (trú Huyện Hớn Quản) mất hơn 1 tỷ đồng.
Một phụ nữ đã báo cáo vụ việc cho cơ quan công an. Ảnh: CACC
Theo thông tin từ bà G., vào ngày 19-4, bà nhận được lời mời kết bạn từ một đối tượng sử dụng tài khoản Zalo có tên là "tranthixuandat". Sau đó, đối tượng đã gửi tin nhắn cho bà về việc làm online tại nhà, không tốn phí dịch vụ, không yêu cầu đặt cọc tiền, chỉ cần thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cổ phiếu và chụp ảnh gửi đi sẽ nhận được 15.000 đồng/1 lần tìm kiếm (STEP1). Ngẫm nghĩ kỹ, bà G. đã đồng ý tham gia vào công việc này.
Khi con mồi bị mắc kẹt, người hướng dẫn bà G. sử dụng tài khoản Telegram để tìm kiếm và kết bạn với người có thông tin "Kiểm sát viên - Thanh Thủy". Sau đó, người hướng dẫn yêu cầu bà G. thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cổ phiếu và chụp ảnh gửi lại để nhận tiền.
Vào ngày 19-4, cô G. đã bắt đầu thực hiện công việc, chụp 10 mã cổ phiếu theo yêu cầu của đối tượng và nhận được số tiền là 150.000 đồng.
Sau đó, đối tượng đã mời bà G. tham gia vào nhóm có tên "LTC TRADING GROUP" trên ứng dụng Telegram và hướng dẫn bà thực hiện hợp đồng Trading để nhận lợi nhuận từ 25%-50%. Ngặt nhận thấy tiềm năng lợi nhuận cao, bà G. đã chuyển số tiền 18.979.000 đồng để thực hiện nhiệm vụ "Dữ liệu hợp đồng cổ phiếu số 1".
Bà G. tiếp tục mua gói dữ liệu số 2 và thanh toán số tiền 36.376.000 đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục hướng dẫn bà G. nộp số tiền 79.999.000 đồng để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng và kích hoạt mã rút tiền về tài khoản ngân hàng.
Khi thực hiện xong nhiệm vụ cuối cùng, đối tượng thông báo cho bà G. rằng đã chọn sai tên gói dữ liệu nên không khớp lệnh trên hệ thống và yêu cầu nạp số tiền 181.323.310 đồng để khớp lệnh được hoàn trả cả gốc lẫn lãi.
Bà G. đã thực hiện theo yêu cầu nạp thêm 296.525.000 đồng để bù dữ liệu trên hệ thống và sẽ được trả cả gốc lẫn lãi là 923.000.000 đồng và bà G đã nạp tiền theo yêu cầu.
Khi đó, "kiểm toán viên" đã thông báo rằng số tiền của bà G. đã vượt quá 500.000.000 đồng và yêu cầu bà phải đóng thuế 50%. Vì khao khát nhận được tiền gốc và lãi, bà G. đã tiếp tục chuyển 461.405.500 đồng tiền thuế.
Tổng cộng, bà G. đã gửi hơn 1 tỉ đồng theo yêu cầu của nhóm đối tượng nhưng không thể rút được tiền gốc và tiền lãi như nhóm đối tượng đã cam kết. Sau khi nhận ra bị lừa, bà G. đã đến Công an tỉnh Bình Phước để báo cáo vụ việc.
