Theo Bộ Công an, sau khoảng thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông (Hà Nội), đã đã thành công trong việc phá chuyên án, bắt giữ ổ nhóm chuyên tiến hành hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn.
Bằng cách áp dụng các tác phẩm chuyên nghiệp, cán bộ Cảnh sát hình sự (CSHS) đã phát hiện ra rằng Bùi Mạnh Cường (sinh năm 1996; trú tại phường Văn Quán, Hà Đông) có nhiều dấu hiệu của hoạt động phạm tội trên mạng; có mối quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (sinh năm 1993; trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông), một đối tượng thường xuyên ra vào Campuchia rồi trở về Việt Nam. Tùng cũng đã thuê một căn hộ tại chung cư Hồ Gươm (phường Mộ Lao) và chung cư King Place (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho khoảng 20 đối tượng trong độ tuổi từ 18-25 tuổi, có hoạt động truy cập internet bên trong.
Vào ngày 19/12/2023, Công an quận Hà Đông đã hướng dẫn lực lượng Trật tự và An ninh chủ trì trong việc tiến hành kiểm tra đột xuất hai căn hộ. Trong quá trình này, đã phát hiện được 21 đối tượng đang sử dụng máy tính kết nối internet để thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng. Cụ thể, đã bắt giữ được Nguyễn Đức Tùng (sinh năm 1993, cư trú tại phường Mộ Lao) và Bùi Mạnh Cường (sinh năm 1996, quê Hưng Yên) cùng với 19 đối tượng khác. Ngoài ra, đã thu giữ được một ô tô Mercedes E300, 21 máy tính xách tay, 40 điện thoại di động và 42 tài khoản ngân hàng. Các tài khoản đã được phong tỏa với số tiền trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đức Tùng thú nhận rằng anh đã nhận thức được hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội và tận dụng nó một cách dễ dàng để kiếm lợi bất chính với số tiền lớn. Tùng đã thu thập thông tin và lập kế hoạch để thực hiện hành vi lừa đảo sau khi trở về Việt Nam.
Tùng đã lựa chọn các căn hộ chung cư được đóng cửa kín, có hệ thống bảo vệ quản lý chặt chẽ để sử dụng làm trụ sở. Mục tiêu là để đối phó với các cơ quan chức năng và những thành viên thường xuyên thay đổi địa điểm, chỉ thuê và hoạt động trong khoảng 2 - 3 tháng. Ngoài ra, Tùng cũng đã thuê những nhân viên đã được đào tạo về tin học và công nghệ cao, với mức lương từ 100 triệu đến 150 triệu đồng/tháng cho Trưởng nhóm và 20 triệu đồng/tháng cho nhân viên.
Bằng cách mua hàng nghìn tài khoản Facebook giả trên mạng xã hội, Tùng đăng bài tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay trên toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% giá vé). Đồng thời, để làm tin tưởng người khác, Tùng sử dụng các tài khoản giả làm khách hàng đặt mua vé máy bay và tạo giao dịch thành công. Sau đó, Tùng tiếp tục đặt vé máy bay số lượng lớn cho đến khi người bị lừa chuyển tiền vào tài khoản của Tùng. Sau đó, Tùng chặn tất cả các tài khoản Facebook, xóa mọi dấu vết và cắt đứt mọi liên lạc với những người đã sử dụng tài khoản đó. Tiền mà Tùng đã lừa đảo được, anh ấy chuyển qua một sàn mua bán tiền ảo nằm ở nước ngoài, điều này gây khó khăn trong quá trình điều tra và xác minh.
Từ tháng 6/2023 cho đến khi bị bắt, các đối tượng đã thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt số tiền 20 tỷ đồng của nhiều người trên khắp cả nước. Ngay trong ngày đầu tiên điều tra, Công an quận Hà Đông đã xác định rõ 10 người bị tổn thất tại nhiều vùng, số tiền bị chiếm đoạt là khoảng 1,2 tỷ đồng.
Dựa vào kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã đưa ra Quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Tùng, Bùi Mạnh Cường và 12 cá nhân khác có liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản như quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự; cùng với đó, tiếp tục tăng cường tài liệu và xử lý các cá nhân liên quan.
Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 21 đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo trên Internet và được liệt kê trong danh sách này.
Nguyễn Đức Tùng, sinh năm 1993, thông báo đang cư trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông, thành phố Hà Nội.
2. Bùi Mạnh Cường (SN 1996, quê Hưng Yên);
3. Lương Khánh Toàn (SN 2003, quê Hưng Yên);
Phạm Quốc Quang, sinh năm 2001, lưu trú tại Thanh Trì, Hà Nội.
Vương Thanh Bình, sinh năm 1996, cư trú tại phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội.
6. Mai Thành Nam (SN 2001, quê Nam Định);
7. Trần Anh Luân (SN 1996, quê Ninh Bình);
Dương Minh Phú, sinh năm 1996, cư trú tại Sóc Sơn, Hà Nội.
9. Vũ Bá Minh (SN 2001, trú ở Thanh Trì, Hà Nội);
10. Lương Vũ Hoàng (SN 1999, quê Lào Cai);
11. Giang Sơn Tùng (SN 2003, trú ở Ba Vì, Hà Nội);
Nguyễn Minh Đức sinh năm 2002, địa chỉ cư trú tại Đan Phượng, Hà Nội.
Đào Mỹ Trung, sinh năm 1995 và địa chỉ hiện tại là Thanh Trì, Hà Nội
Lê Minh Đức, sinh năm 1998, cư trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội.
15. Phạm Minh Sáng (SN 1999, quê Hưng Yên);
16. Đào Quí Dương (SN 1991, quê Phú Thọ);
17. Chu Tư Long (SN 1997, quê Phú Thọ);
Tạ Viết Đạt, sinh năm 2001, cư trú tại Chương Mỹ, Hà Nội.
19. Ngô Phương Hiền (SN 2001, quê Nam Định);
20. Vũ Trung Kiên (SN 2001, quê Phú Thọ);
21. Đinh Ngọc Như (SN 2001, trú ở Mỹ Đức, Hà Nội).
