Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An, cùng với Công an huyện Con Cuông, vừa công bố sự thành công trong việc triệt phá một đường dây lừa đảo tài sản xuyên quốc gia. Chuyên án này tập trung vào hoạt động lừa đảo tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” ở tỉnh Bokeo, Lào, do các đối tượng nước ngoài cầm đầu. Những kẻ này đã sử dụng chiêu trò lừa tình và mời gọi đầu tư vào tiền ảo. Bước đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng và thu hồi tài sản chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng từ những nạn nhân tại Việt Nam.
Cơ quan công an vừa hoàn tất cuộc điều tra và xác định một nhóm đối tượng tại các huyện Con Cuông, Tương Dương thuộc tỉnh Nghệ An. Nhóm này đã có hành vi cấu kết với nhiều đối tượng người Lào và người Việt Nam sinh sống ở Lào nhằm lừa đảo người dân trong nước. Những thông tin này đã làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh trật tự tại khu vực này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao cảnh giác trong cộng đồng.
Tại đặc khu kinh tế "Tam giác Vàng" thuộc tỉnh Bokeo, Lào, một nhóm tội phạm quốc tế đang hoạt động với sự chỉ đạo của các đối tượng người nước ngoài. Nhóm này đã lợi dụng hình thức công ty để thu hút và tuyển mộ những người Việt Nam cũng như Lào, tham gia vào các hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Đây là một vấn đề đáng lo ngại, cần sự chú ý và cảnh giác từ cộng đồng.
Sau khi hoàn tất quá trình tuyển dụng, các thành viên trong nhóm lừa đảo sẽ được đào tạo bài bản về “kịch bản lừa đảo” nhằm nhắm đến các nạn nhân người Việt. Quy trình này diễn ra qua bốn bước rõ ràng, giúp họ thực hiện các vụ lừa đảo một cách hiệu quả và tinh vi. Các đối tượng này không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được rèn luyện kỹ năng để nâng cao khả năng che giấu mục đích xấu của mình.
Trước tiên, các đối tượng lừa đảo tích cực xây dựng các tài khoản mạng xã hội giả mạo, đặc biệt là của những cá nhân nổi tiếng. Họ thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa, độc thân, kết hợp với những thông điệp hấp dẫn về thu nhập từ việc đầu tư qua ứng dụng "Biconomynft". Đây thực chất là một sàn giao dịch tiền ảo giả mạo, hoàn toàn do những kẻ lừa đảo tự thiết lập và quản lý theo ý đồ của mình. Hãy cẩn trọng và nâng cao cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò này.
Trong giai đoạn tiếp theo, những kẻ lừa đảo sẽ bắt đầu chọn lựa đối tượng mục tiêu của họ. Họ sẽ gửi lời mời kết bạn và nhắn tin để thiết lập mối quan hệ. Qua thời gian trò chuyện, chúng sẽ dần dần tạo dựng mối quan hệ tình cảm và hẹn hò trực tuyến. Sau một thời gian tương tác, các đối tượng này sẽ tìm cách thuyết phục nạn nhân đầu tư vào ứng dụng “Biconomynft”.
Sau khi thiết lập lòng tin hoặc xây dựng mối quan hệ tình cảm, các đối tượng lừa đảo sẽ hướng dẫn nạn nhân cài đặt và sử dụng ứng dụng một cách cụ thể. Họ khai thác tâm lý của nạn nhân bằng cách yêu cầu đăng ký tài khoản và tham gia vào các hoạt động đầu tư mua bán tiền điện tử. Để củng cố niềm tin, trong giai đoạn đầu, những kẻ lừa đảo này sẽ chuyển cho nạn nhân một khoản tiền nhất định. Khoản lợi nhuận này được tạo ra từ việc tăng giá trị của đồng tiền ảo, khiến nạn nhân cảm thấy hài lòng và tiếp tục tham gia.
Cuối cùng, sau khi các nạn nhân đã đầu tư một khoản tiền đáng kể, những kẻ lừa đảo sẽ làm đóng băng tài khoản của họ với những lý do bất hợp lý. Mục đích chính của hành động này là nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Trước tình hình diễn ra phức tạp, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Con Cuông và các đơn vị, địa phương liên quan để xác lập chuyên án đấu tranh. Sự kết hợp chặt chẽ này hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm.
Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ.
Cơ quan chức năng đã nỗ lực làm rõ danh tính của hai đối tượng Vi Văn Linh (sinh năm 2003) và Kha Văn Úc (sinh năm 2002), cả hai đều cư trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Đây là hai người trực tiếp tham gia vào một đường dây lừa đảo đang được điều tra.
Vào tháng 9 năm 2023, Vi Văn Linh đã di chuyển sang Lào để gia nhập một nhóm tội phạm. Tại đây, anh đã tham gia vào các hoạt động lừa đảo với mục đích chiếm đoạt tài sản. Hành động này không chỉ làm tổn hại đến nạn nhân mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội.
Tính đến tháng 2/2024, Linh đã sử dụng tài khoản Zalo với tên "Phương Quỳnh" và tài khoản Facebook "Phạm Quỳnh Châu" để trò chuyện, kết bạn và phát triển mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông sống tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Với chiêu trò lừa đảo tinh vi, Linh đã nhiều lần vận dụng phương thức dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư vào dự án tiền ảo mang tên “Biconomynft”. Qua đó, hắn đã chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 17,6 tỷ đồng. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính mà còn tạo ra sự hoang mang trong cộng đồng đầu tư tiền ảo.
Kha Văn Úc không ngừng áp dụng thủ đoạn tương tự để lừa đảo. Người đàn ông này đã trở thành nạn nhân khi Kha Văn Úc chiếm đoạt số tiền vượt quá 1 tỷ đồng.
Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an huyện Con Cuông đã mở rộng chuyên án và tiến hành bắt giữ thêm ba đối tượng liên quan đến tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng bị khởi tố và tạm giam bao gồm Lộc Văn Tào và Lương Văn Hiền, cả hai đều sinh năm 2001 và trú tại huyện Tương Dương, cùng Vi Thị Lệ, sinh năm 2002, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Những nỗ lực này nhằm quyết tâm đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
Chuyên án hiện đang diễn ra với những nỗ lực không ngừng để mở rộng quy mô điều tra và đấu tranh. Các lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm làm sáng tỏ vụ việc, hướng đến mục tiêu đạt được kết quả tốt nhất.
