Vào năm 2012, ở Trung Quốc, Bộ Công an đã khởi động một chiến dịch đặc biệt được gọi là "Thẻ ngân hàng số 1" tại tám tỉnh và thành phố trên toàn quốc. Chỉ trong thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, cảnh sát đã bắt giữ 146 người có liên quan đến một đường dây lừa đảo hoạt động trên toàn quốc, đồng thời phá hủy 24 tụ điểm, thu giữ 1.955 thẻ ngân hàng, hơn 100 máy tính, 12 ô tô, hơn 500 điện thoại di động và trên 1 tỷ NDT (tương đương khoảng 3.416 tỷ đồng).
Theo thông tin từ Bộ công an Trung Quốc, chiến dịch này được khởi động từ việc phát hiện một thẻ ngân hàng màu trắng trong một ngân hàng ở Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang.
Theo thông tin, vào ngày 22/11/2011, nhân viên của một ngân hàng ở thành phố Thiệu Hưng đang kiểm tra một cây ATM trong khu vực thì phát hiện ra một thẻ ngân hàng bị kẹt trong máy. Điều đặc biệt về thẻ ATM này là ngoại trừ dải số dữ liệu, phía trước và phía sau của nó không có bất kỳ hình ảnh, logo của ngân hàng hay bất kỳ thông tin nào khác giống như những thẻ ATM thông thường.
Ảnh minh họa: Internet
Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các ngân hàng và cảnh sát liên quan. Để nghi ngờ về hành vi vi phạm pháp luật, cảnh sát đã không vội vàng hành động, mà đợi xem có bất kỳ hành động nào khác từ phía đối tác. Đúng như dự đoán, vào ngày 26/11/2011, một người đàn ông khác đã xuất hiện trước một máy ATM trong thành phố với "1 chiếc thẻ trắng". Ngay khi nhận được thông tin, nhân viên ngân hàng và cảnh sát đã ngay lập tức đưa người đàn ông này về đồn để tiến hành điều tra.
Sau quá trình thẩm vấn, đối tượng này công nhận có đồng phạm cũng đang sinh sống tại thành phố Thiệu Hưng. Các lực lượng cảnh sát ngay lập tức đến địa chỉ được cung cấp và bắt giữ đối tượng còn lại. Tại hiện trường, ngoài một đống thẻ ngân hàng trắng trơn, cảnh sát còn thu giữ nhiều thiết bị đọc thẻ, máy tính, SIM điện thoại di động được sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Cả hai đối tượng bị bắt đều khai rằng họ đến từ Đài Loan (Trung Quốc) và tuân theo chỉ dẫn của một người Đài Loan khác có tên là "A Nam" (ẩn danh) để rút tiền khắp nơi và gửi vào một tài khoản được chỉ định. Họ thường thay đổi thành phố hàng tuần khi thực hiện hành vi này nhằm tránh bị cảnh sát phát hiện.
Sau khi tìm ra dấu vết của người tên A Nam, lực lượng cảnh sát ngay lập tức khởi sự một cuộc điều tra về các tài liệu liên quan đến chuyển tiền, rút tiền ngân hàng và hồ sơ xuất nhập cảnh của người này. Sau hơn một tháng tiến hành điều tra, cảnh sát đã sơ bộ xác định được một mạng lưới lừa đảo thẻ ngân hàng với sự tham gia của các tên tội phạm đến từ nhiều quốc gia. Không chỉ có băng nhóm tội phạm "A Nam" tại thành phố Trung Sơn, Quảng Đông, mà còn nhiều băng nhóm tội phạm khác cũng được phát hiện có liên quan đến mạng lưới lừa đảo này.
Ảnh minh họa: Internet
Theo đó, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này do 1 người Đài Loan có họ Ngô cầm đầu. Đối tượng này cùng với nhiều người Đài Loan và Hàn Quốc khác đã nhắm vào một số người dân Hàn Quốc và Thái Lan để thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách thiết lập các "trang web lừa đảo" và dụ dỗ những người “nhẹ dạ cả tin” truy cập vào. Từ đó, chúng thu thập thông tin thẻ ngân hàng và thông tin nhận dạng của nạn nhân rồi sao chép và nhân bản thẻ ngân hàng của những người này rồi điên cuồng rút tiền từ máy ATM. Số tiền thu được sẽ nhanh chóng được chuyển đến Hàn Quốc hoặc Đài Loan qua ngân hàng.
Bởi vì sự phức tạp của vụ án, ngày 14/2/2012, Đội điều tra đã viết một báo cáo đặc biệt và gửi đến Công an tỉnh Chiết Giang, đồng thời thành lập đội đặc nhiệm "WK214" nhằm cùng nhau triệt phá đường dây lừa đảo này.
Cục cảnh sát đã xác định được một đường dây lừa đảo với nhiều tội phạm. Trong số đó, có 358 nhân sự quan trọng, hoạt động trên 10 tỉnh, khu tự trị và thành phố. Vụ án quan trọng này, sau khi bị tố giác ở nhiều cấp độ, đã thu hút sự quan tâm quan trọng từ Cục Điều tra Kinh tế thuộc Bộ Công an Trung Quốc. Không chỉ là bài học cảnh phục cho nhiều người, tình trạng lừa đảo ngân hàng và lừa đảo trực tuyến đang ngày càng gia tăng.
Cách tốt nhất là mọi người nên liên tục nâng cao nhận thức và đặc biệt cần tỉnh táo, đồng thời chú trọng bảo mật thông tin cá nhân để tránh rơi vào tay kẻ xấu. Trong trường hợp bị lừa đảo, cần giữ bình tĩnh và thu thập đầy đủ bằng chứng điện tử (như ghi âm cuộc trò chuyện, tin nhắn, số tài khoản ngân hàng, v.v...) và báo cáo ngay cho cơ quan chức năng để nhận được hướng dẫn về cách xử lý.
(Theo jingji.cntv.cn)
