CÔNG NGHỆ

Trong suốt 23 tháng qua, một nữ doanh nhân 70 tuổi đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo nghiêm trọng. Người này đã chuyển cho kẻ lừa đảo số tiền lên đến 258 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 841 tỷ đồng, vào nhiều tài khoản khác nhau. Sự việc được phanh phui vào tháng 6 năm 2024 đã gây chấn động toàn cầu. Vụ lừa đảo này không chỉ nổi bật nhờ số tiền khổng lồ mà còn bởi tính chất chuyên nghiệp của thủ đoạn kẻ gian. Đáng chú ý, nạn nhân không phải là một người không có kinh nghiệm, mà thực sự là một doanh nhân dày dạn trong lĩnh vực thương mại. Vụ việc này đã trở thành một bài học đắt giá về sự cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo tinh vi trong thời đại số.

Vào tháng 2 năm 2022, một người phụ nữ đã trải qua một tình huống cam go khi nhận được cuộc gọi từ một kẻ giả danh quan chức thực thi pháp luật tại Trung Quốc đại lục. Kẻ này chủ động cáo buộc bà tham gia vào một vụ rửa tiền, đồng thời đe dọa rằng nếu không hợp tác, bà sẽ phải đối mặt với việc bị bắt giữ và truy tố. Với giọng điệu chuyên nghiệp và các lời lẽ khéo léo, kẻ lừa đảo đã nhanh chóng khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, dẫn đến việc bà tin tưởng và làm theo chỉ dẫn của hắn ta. Đây là một ví dụ rõ nét về sự tinh vi của các hình thức lừa đảo hiện nay.

Tiếp tục theo hướng dẫn từ kẻ lừa đảo, người phụ nữ đã thiết lập sáu tài khoản ngân hàng và thực hiện chuyển khoản vào các tài khoản này. Mục đích cho các giao dịch này là để phục vụ công tác điều tra và xác minh nguồn gốc của số tiền, xem liệu chúng có hợp pháp hay không, hay là liên quan đến hoạt động rửa tiền. Nữ doanh nhân đã thực hiện đúng từng bước như được yêu cầu.

Trong một vụ lừa đảo tinh vi, nạn nhân đã được yêu cầu tải xuống một ứng dụng di động. Kẻ gian đã khéo léo thuyết phục bà cung cấp thông tin chi tiết về sáu tài khoản cùng với mật khẩu của một ứng dụng lạ. Trong suốt quá trình này, đối tượng lừa đảo đã cam kết đảm bảo an toàn cho tài sản của bà và hứa hẹn sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền nếu bà không vi phạm. Sự cẩn trọng và cảnh giác là điều cần thiết để tránh xa những chiêu trò lừa đảo như vậy.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2022 đến tháng 1/2024, một nữ doanh nhân đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng lên tới 258 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 841 tỷ đồng, vào sáu tài khoản được chỉ định. Điều đáng lưu ý là sau khi chuyển số tiền lớn vào những tài khoản này, số dư vẫn ổn định, khiến bà cảm thấy yên tâm và không tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng.

Đến tháng 1/2024, một trong những kẻ lừa đảo đã liên hệ với bà để sắp xếp cuộc gặp ngoài ngân hàng, hứa hẹn sẽ hoàn lại số tiền đã mất. Tuy nhiên, bà nhanh chóng nhận ra mình đã bị mắc bẫy lừa đảo và quyết định không đến gặp. Lúc này, bà cũng phát hiện rằng các tài khoản chứa số tiền lớn đã bị rút sạch, để lại hoàn toàn trống rỗng. Sau khi hiểu rõ sự việc, nữ doanh nhân đã ngay lập tức báo cáo với cảnh sát.

Theo thông tin từ SCMP, vào tháng 2 năm 2024, lực lượng cảnh sát đã tiến hành bắt giữ ba nghi phạm sau khi nhận được báo cáo từ một nữ doanh nhân. Qua công tác điều tra, họ đã mở rộng vụ án và lần ra dấu vết của bảy đối tượng khác liên quan đến hành vi lừa đảo qua điện thoại. Cùng lúc, các cơ quan chức năng đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền lên tới hơn 1,5 triệu đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 4,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này chỉ là một phần rất nhỏ so với tổng số tiền mà nữ doanh nhân đã bị mất. Theo ước tính, khoảng 800 tỷ đồng vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát, được bọn tội phạm chuyển đi qua nhiều tài khoản khác nhau.

Trong một vụ án gần đây, cảnh sát đã thông báo về hoạt động của nhóm lừa đảo tinh vi. Những kẻ này đã giả mạo nhiều hình thức khác nhau nhằm khiến nạn nhân mất cảnh giác. Đặc biệt, có một số đối tượng đã mạo danh các quan chức từ Trung Quốc đại lục để thực hiện hành vi lừa đảo. Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân nếu phát hiện dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến lừa đảo, hãy nhanh chóng báo cáo đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.