MOBILE

Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Cầu Giấy đã hợp tác với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội để triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quốc tế. Đường dây này hoạt động chủ yếu qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán. Hai đối tượng chính điều hành là Phó Đức Nam, còn được biết đến với biệt danh Mr.Pips trú tại Vũng Tàu, và Lê Khắc Ngọ, alias Mr. Hunter, hiện đang cư trú tại Hà Nội.

Lực lượng chức năng đã chính thức khởi tố vụ án và đưa ra quyết định khởi tố bị can đối với 26 cá nhân, trong đó có Phó Đức Nam, sinh năm 1994, cư trú tại phường 8, thành phố Vũng Tàu và Lê Khắc Ngọ, sinh năm 1990, sống tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Các bị can bị truy tố với các tội danh nghiêm trọng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tố giác tội phạm và rửa tiền, theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào tháng 6 năm 2019, Phó Đức Nam đã hợp tác cùng Lê Khắc Ngọ để thiết lập một đường dây lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Hoạt động này được xây dựng dựa trên mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Đối tượng lừa đảo hiện nay đang chăm sóc những kế hoạch tinh vi để tiếp cận và lừa đảo người tiêu dùng. Họ giả danh các công ty hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị qua điện thoại và tư vấn tài chính. Theo đó, những kẻ này quảng bá dịch vụ tư vấn đầu tư vào các mã chứng khoán lớn từ các tập đoàn nổi tiếng toàn cầu như Facebook, Apple, và Microsoft. Gần đây, các hình thức Tele Marketing và Tele Sale đã trở thành công cụ phổ biến để dụ dỗ khách hàng tham gia vào những phi vụ không chính đáng. Cảnh giác là điều cần thiết để bảo vệ bản thân khỏi những trò lừa đảo này.

Artexvina.co đang tích cực tìm kiếm nhân viên nhằm củng cố hình ảnh công ty trong lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế. Với một đội ngũ chuyên nghiệp, công ty không chỉ hướng đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn mà còn mở rộng mạng lưới khách hàng thông qua những chiến lược tiếp cận sáng tạo. Đặc biệt, các chi nhánh của Artexvina đã được thành lập trên toàn quốc, với trọng tâm tại những thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, cùng các hoạt động tại Campuchia. Sự hiện diện mạnh mẽ này không chỉ khẳng định quyết tâm của công ty mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư mới.

Phó Đức Nam cùng các đồng sự đã thiết lập một mạng lưới lừa đảo phức tạp bằng cách tạo ra nhiều tài khoản công ty "ma" và sử dụng ví điện tử để thu hút tiền từ khách hàng. Các đối tượng này lôi kéo nạn nhân vào những nhóm chat riêng, nơi họ được hướng dẫn cách nạp và rút tiền một cách thuần thục để xây dựng lòng tin. Khi nạn nhân đã quen thuộc, chúng sẽ tư vấn cho họ các giao dịch lớn, kích thích việc nạp thêm tiền và khuyến khích sử dụng đòn bẩy vay vốn, điều này góp phần làm tài khoản của nạn nhân nhanh chóng bốc hơi. Khi tất cả tiền bạc đã mất, những kẻ lừa đảo tiếp tục mời nạn nhân tham gia vào một sàn giao dịch mới kèm theo những lời mời gọi hấp dẫn, hứa hẹn giúp họ thu hồi lại số tiền đã thua, từ đó tiếp tục thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thực hiện một kế hoạch tinh vi để tiến hành hành vi phạm tội. Họ tổ chức và thành lập nhiều bộ phận chuyên trách như IT, Support, hành chính và an ninh. Điều đáng chú ý là các bộ phận này đều được đào tạo một cách bài bản, tạo nên một hệ thống hoạt động đồng bộ và hiệu quả. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của âm mưu mà hai đối tượng này đã đề ra.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ và phong tỏa tài sản với tổng giá trị vượt quá 5.000 tỷ đồng. Số tài sản này bao gồm 127 tỷ đồng tiền mặt, gần 306 tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm, 216 kg vàng, 128 bất động sản và 30 xe ô tô các loại. Ngoài ra, còn có 9 tỷ đồng trái phiếu cùng nhiều tài sản giá trị khác cũng bị phong tỏa.

Minh Ngọc (t/h)