Công an TP Hà Nội vừa công bố quyết định khởi tố vụ án cùng hàng loạt bị can, trong đó có Phó Đức Nam, một Tiktoker nổi tiếng với biệt danh Mr Pips, và Lê Khắc Ngọ, còn được biết đến là Mr Hunter. Phó Đức Nam, sinh năm 1994 đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng với Lê Khắc Ngọ, sinh năm 1990 tại Hà Nội, đã bị cáo buộc liên quan đến các tội danh nghiêm trọng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tố giác tội phạm và rửa tiền. Số lượng bị can trong vụ án hiện đã lên đến 26 người, thể hiện tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ việc.
Phó Đức Nam đã bị phát hiện có mối liên hệ với một nhóm đối tượng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, với hành vi chính là lừa đảo nhiều nạn nhân để đầu tư vào các lĩnh vực tài chính và chứng khoán quốc tế. Điều đáng chú ý là tổng số người bị hại trong vụ án này ước tính lên tới hơn 2.600 cá nhân. Các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra để xử lý vụ việc và bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân.
Cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa nhiều tài sản của các cá nhân liên quan, với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 5.200 tỷ đồng. Trong số đó, có 316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, 9 tỷ đồng trái phiếu và hơn 200 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm. Ngoài ra, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD và 890 miếng vàng SJC cũng nằm trong danh sách. Thêm vào đó, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, cùng 7 xe mô tô hạng sang cũng bị phong tỏa. Bộ sưu tập đồng hồ cao cấp trị giá khoảng 300 tỷ đồng và 84 món trang sức bằng vàng, khảm kim cương cũng không thoát khỏi sự kiểm soát.
Số lượng vàng khổng lồ thu giữ trong vụ án.
Trên thị trường hiện nay, số lượng vàng SJC đã lên tới 890 miếng, cùng với 246 kg vàng nguyên khối. Những con số này đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng đầu tư và người chơi game, khi vàng luôn là một loại tài sản ổn định trong thời gian dài.
Lượng tiền mặt thu giữ được là 69 tỷ đồng.
Trong thời đại số hiện nay, những đối tượng xấu luôn tìm cách lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi lừa đảo. Họ thường sử dụng những chiêu trò tinh vi nhằm mục đích dụ dỗ và lừa gạt người dùng. Tình trạng này không chỉ làm tổn thương tài chính mà còn ảnh hưởng đến độ tin cậy của các nền tảng trực tuyến. Người dùng cần nâng cao cảnh giác và trang bị kiến thức để bảo vệ bản thân khỏi những mối hiểm họa này.
Mr Pips cùng với nhóm cộng sự đã tuyển dụng tới 1.000 nhân viên, đảm bảo hoạt động hàng ngày tại 44 văn phòng trải dài khắp các tỉnh và thành phố.
Nhóm đối tượng này đã thiết lập và điều hành năm trang web có giao diện tiếng Anh, nhằm gây hiểu lầm cho người tham gia rằng họ đang giao dịch trên các sàn quốc tế uy tín. Mục tiêu của họ là tạo dựng lòng tin cho các nhà đầu tư. Mặc dù các trang web này có vẻ hợp pháp, nhưng thực chất chúng đã được lập trình và liên kết chặt chẽ với các tài khoản ngân hàng do những người này quản lý.
