Sự kiện này đã xảy ra tại Trung Quốc từ năm 2019. Tuy nhiên, gần đây nhiều người tiếp tục chia sẻ và vẫn thu hút sự chú ý.
Theo đó, vào tháng 2/2019, Sở Công an tỉnh Cam Túc, Trung Quốc nhận được thông tin từ Cục quản lý ngoại hối về 1 tài khoản ngân hàng có những giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài vô cùng bất thường. Sau khi nhận được thông tin này, một số cảnh sát viên đã tìm đến ngân hàng - nơi tài khoản này được mở nhằm thực hiện công tác điều tra.
Cảnh sát phát hiện tài khoản của Lương Gia Ngọc (65 tuổi, Trung Quốc) thường xuyên thực hiện hơn 30 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài mỗi ngày. Đội điều tra ước tính tổng số tiền người này chuyển đi lên đến 5 triệu NDT mỗi ngày (tương đương khoảng 17 tỷ đồng).
Đội trưởng đội điều tra tiết lộ rằng các tài khoản nhận tiền đều được mở tại các công ty có trụ sở ở nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi tiến hành tìm hiểu sâu hơn về các doanh nghiệp này, họ không thể tìm thấy thông tin về các chủ doanh nghiệp. Thậm chí, một số công ty đã thông báo về việc đóng cửa.
Với các biểu hiện không bình thường, cảnh sát đã bắt đầu điều tra về quá trình sống của cụ bà 65 tuổi. Đội điều tra phát hiện rằng cụ bà này có một lý lịch rất sạch sẽ. Sau khi nghỉ hưu, cụ bà chỉ ở nhà chăm sóc vườn, tham gia nhảy khiêu vũ và luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm.
Ảnh minh họa
Các cảnh sát đã triệu tập cụ bà đến đồn công an để tiến hành điều tra. Tại đây, bà Lương khẳng định rằng bà không có tài khoản tại ngân hàng đó. Điều quan trọng là bà không có số tiền lớn như vậy để thực hiện giao dịch. Dựa vào hoàn cảnh và lý lịch của cụ bà, các cảnh sát tin tưởng vào những gì bà khai nhận.
Với những biến cố xảy ra, đội cảnh sát đặt câu hỏi lớn về việc tại sao có một tài khoản ngân hàng trùng khớp mọi thông tin của bà Lương như vậy. Ngay lập tức, một cảnh sát đã đưa ra câu hỏi đến các thành viên trong gia đình của bà này.
Bà cho biết gia đình của bà hiện có 3 thành viên. Ông xã của bà đã qua đời cách đây 10 năm. Hiện tại, bà sống cùng một người đàn ông khác. Tuy nhiên, người này không có công việc ổn định, thường xuyên tham gia vào các hoạt động đỏ đen gây nợ nần. Bà thường phải chịu trách nhiệm và trả nợ thay cho con trai.
Những ngày gần đây, con trai bà thường rời nhà và trở về muộn vào buổi tối. Bà hỏi thăm quan tâm thì anh ta nói đang có việc làm. Nghe được điều đó, bà Lương cảm thấy rất an tâm.
Khi được hỏi về nơi làm việc của người đàn ông này, cụ bà khẳng định rằng hoàn toàn không biết thông tin gì. Bà cũng không biết công việc mà con trai mình đang làm.
Sau khi nhận thấy những biểu hiện lạ của nam thanh niên, cảnh sát quyết định theo sát để tìm ra câu trả lời. Các điều tra viên phát hiện ra rằng, đối tượng thường sử dụng thẻ ngân hàng của bà Lương để đến ngân hàng hoặc cây ATM rút tiền hoặc chuyển tiền. Mặc dù đã theo dõi gần 1 tuần, nhưng đội cảnh sát vẫn chưa biết được người này làm công việc gì để có được số tiền lớn như vậy.
Ảnh minh họa
Ngay sau đó, con trai của bà Lương đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát. Ban đầu, anh ta không hợp tác nhưng sau đó, nhờ sự chuyên nghiệp của các viên cảnh sát, kẻ phạm tội đã phải thú nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo lời kêu gọi của kẻ xấu, anh ta đã tham gia vào hoạt động lừa đảo đổi ngoại tệ. Anh ta và đồng bọn tham gia vào các tour du lịch và đăng thông tin cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ cho khách du lịch nước ngoài đến Trung Quốc với giá cả hấp dẫn.
Sau khi du khách thực hiện việc chuyển tiền thành công, nhóm tội phạm đã ngưng liên lạc và không hoàn trả số tiền đó. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, con trai của bà Lương đã chuyển số tiền này ra nước ngoài. Anh ta sử dụng thông tin cá nhân của mẹ để mở tài khoản ngân hàng nhằm tránh sự chú ý.
Với phương pháp đã đề cập, chỉ trong khoảng 2 tháng, nhóm này đã thực hiện thành công hơn 60 vụ, chiếm đoạt số tiền lên đến 200 triệu NDT (tương đương khoảng 682 tỷ đồng). Anh cũng thừa nhận người đứng đầu đường dây và cung cấp toàn bộ thông tin, giúp cảnh sát bắt giữ được 30 đối tượng liên quan.
Theo 163
