Theo báo SCMP, một bà nội trợ ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã bị mất 7,12 triệu HKD (22,4 tỷ đồng) sau khi sử dụng một nền tảng giao dịch giả mạo để đầu tư vào tiền điện tử.
Sau hơn 1 năm bị dụ dỗ chuyển tiền vào 15 tài khoản ngân hàng được chỉ định để "đầu tư", phụ nữ 46 tuổi đã nhận ra bị lừa đảo và đã trình báo cảnh sát.
Theo một bản tin của SCMP, một nguồn tin thân cận cho biết rằng nạn nhân không hề được hưởng bất kỳ lợi ích nào từ khoản đầu tư đó.
"Cô ấy chỉ bắt đầu nghi ngờ khi không thể liên lạc được với hai kẻ lừa đảo trực tuyến và không thể rút tiền từ nền tảng giao dịch. Cô ấy phát hiện ra đó là một vụ lừa đảo khi thông báo vụ việc cho gia đình" - cảnh sát nói.
Theo thông tin từ ông, một trong những kẻ lừa đảo đã tiếp cận người phụ nữ này qua Instagram vào tháng 7/2022 và sau đó lừa dối cô ấy đầu tư vào tiền ảo thông qua liên kết đến một nền tảng giao dịch giả mạo.
Trong khi đó, một đối tượng khác đã giả mạo người đại diện dịch vụ khách hàng của sàn giao dịch và hướng dẫn nạn nhân chuyển số tiền hơn 7,12 triệu HKD vào 15 tài khoản ngân hàng được chỉ định trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/2022 đến ngày 4/3/2023.
Sử dụng công cụ xác minh lừa đảo Scameter, lực lượng cảnh sát phát hiện tên của nền tảng giao dịch mà những kẻ lừa đảo sử dụng có liên quan đến một báo cáo lừa đảo tương tự.
Scameter là một ứng dụng giúp người dùng kiểm tra các hoạt động đáng ngờ hoặc lừa đảo. Công cụ này có thể xác định các địa chỉ web, email, tên người dùng nền tảng, tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động và địa chỉ IP đáng ngờ.
Cảnh sát đã yêu cầu người dân kiểm tra danh tính của đối tác trước khi thực hiện giao dịch hoặc chuyển tiền, và luôn đề cao cẩn thận khi cung cấp thông tin cá nhân.
Tuy nhiên, người bị hại khẳng định rằng cô ấy chưa từng biết cách sử dụng trang web Scameter và không bao giờ nhận được bất kỳ cảnh báo nào về lừa đảo trên mạng xã hội.
Hiện nay, cảnh sát điều tra đang xác định rằng vụ án này là hành vi "gian lận chiếm đoạt tài sản", có thể bị kết án tù lên đến 10 năm.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Thống kê từ cảnh sát cho thấy tình hình gian lận đầu tư trực tuyến đang tăng đột biến, với 5.105 trường hợp báo cáo vào năm trước so với 1.884 vụ được ghi nhận vào năm 2022.
