Cơ quan An ninh điều tra tại tỉnh Bình Thuận vừa phát đi thông báo quan trọng, kêu gọi những nạn nhân trong vụ án lừa đảo trực tuyến liên quan đến cho vay online và đầu tư tài chính điêu đứng. Vụ việc có liên quan đến các công ty TNHH hỗ trợ và đầu tư Anh Phúc, Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Minh Thành Công, cùng sàn đầu tư JDR giả mạo. Những ai từng bị ảnh hưởng được khuyến cáo liên hệ với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, góp phần giúp điều tra làm sáng tỏ vụ việc này.
Phạm Anh Trường, sinh năm 1992 và cư trú tại thôn Minh Lương Nội, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đã bị cơ quan công an bắt giữ sau khi tiến hành hoạt động trái phép tại Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia từ tháng 3/2023. Tại đây, Trường đã cho thuê một địa điểm và lắp đặt 26 máy tính bàn cùng khoảng 40 điện thoại di động. Những thiết bị này được sử dụng để đăng nhập tài khoản Zalo của người Việt Nam mà Trường đã mua lại, kết nối với Internet nhằm tạo các trang fanpage trên Facebook và Zalo để tiến hành quảng cáo và đăng bài viết.
Trường đã thuê 25 nhân viên Việt Nam để thành lập và điều hành hai trang web cho vay tín chấp trực tuyến, mạo danh các công ty tài chính nổi tiếng tại Việt Nam. Các trang web này là anhphuc.vn và anhphuc.com.vn, chuyên mời gọi người dùng vay tiền với cam kết có bảo hiểm khoản vay 10%, sau đó chiếm đoạt tiền từ các khoản vay này. Ngoài ra, Trường cũng đứng sau việc lập sàn đầu tư tài chính JDR tại địa chỉ jdrsecurities.com.vn, nơi mà anh ta lừa đảo để thu hút vốn đầu tư từ nhiều người, và sau đó chiếm đoạt khoản tiền này.
Phạm Anh Trường cùng đồng bọn đã tạo ra một mánh khóe tinh vi để chiếm đoạt tiền từ các nạn nhân. Họ sử dụng bốn số tài khoản ngân hàng có thông tin trùng khớp với người đại diện hợp pháp của các công ty đầu tư tài chính. Chiến lược này giúp họ nhận được sự tin tưởng từ các bị hại, khiến nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản sau: 1. Tài khoản VIB BANK, số 037513170, đứng tên Nguyễn Văn Phúc. 2. Tài khoản VPBANK, số 136789, thuộc Công ty TNHH Hỗ Trợ và Đầu Tư Anh Phúc. 3. Tài khoản MB BANK, số 5599888666, của Công ty TNHH Anh Phúc. 4. Tài khoản VIETCOMBANK, số 1211016789, đại diện cho Công ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Minh Thành Công. Mánh lới này không chỉ thể hiện sự tính toán kỹ lưỡng mà còn cảnh báo cho mọi người về những rủi ro tiềm ẩn trong các giao dịch tài chính trực tuyến.
Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Bình Thuận thông báo đến các cá nhân trên địa bàn đã trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo. Để hỗ trợ quá trình điều tra và giải quyết vụ án, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ số 65, Cao Thắng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Bạn có thể gọi điện theo số 069.342.8198. Sự hợp tác của bạn sẽ góp phần giúp công tác điều tra diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.
