Công an TP Hồ Chí Minh đã thông báo về hình thức lừa đảo trao đổi tiền mới trên mạng.
Chỉ cần tìm kiếm cụm từ "dịch vụ đổi tiền lẻ" trên mạng xã hội, bạn sẽ thấy nhiều nhóm hội với những lời mời hấp dẫn. Một số nhóm có đến hàng ngàn thành viên tham gia. Theo quảng cáo, khách hàng có thể chọn bất kỳ loại tiền mới nào, đủ tờ, nguyên serie, nguyên cọc, giao hàng nhanh và chi phí rẻ. Thậm chí, bạn còn có thể chọn tiền với số đẹp để làm quà tặng sinh nhật hay lì xì người yêu trong dịp Tết.
The representative of the Cybersecurity and High-tech Crime Prevention Division of Ho Chi Minh City Police Department stated that online currency exchange services for small denominations and new currencies carry a high level of risk. This is because individuals can take advantage of people's need to exchange for new currencies and use illegal or counterfeit money to deceive them. Therefore, people need to increase their vigilance and be cautious to avoid losses. Transactions and currency exchanges should be conducted at safe locations such as banks.
Theo quy định của Thông tư 25/2013/TT-NHNN về hoạt động thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ rõ rằng chỉ có những tổ chức được Nhà nước cho phép mới được hoạt động đổi tiền. Các tổ chức này bao gồm: Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và kho bạc nhà nước. Tất cả các hoạt động đổi tiền của cá nhân và tổ chức khác đều là bất hợp pháp. Việc đổi tiền mới, tiền lẻ với mục đích hưởng % chênh lệch hoặc thu lời đều là hành vi trái pháp luật và có thể bị xử phạt.
Việc thực hiện việc đổi tiền không tuân thủ quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt lên đến 40.000.000 đồng theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP. Trường hợp tổ chức có hành vi đổi tiền không tuân thủ quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt gấp đôi, từ 40.000.000 đồng đến 80.000.0000 đồng.
