Vào cuối tháng 11 vừa qua, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này được dẫn đầu bởi Nguyễn Văn Tâm, một người sinh năm 1999 và trú tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Một trong số những người bị hại là bà Ng., cư trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, đã trở thành nạn nhân của một nhóm đối tượng lừa đảo và mất đi gần 1,2 tỷ đồng.
Một nhóm con người đã xây dựng một kịch bản rất tinh vi liên quan đến việc mua bán thuốc Đông y và tham gia các chương trình kiểm tra sức khỏe miễn phí. Họ đã giả mạo cả giám đốc và nhân viên của một ngân hàng để thuyết phục nạn nhân chuyển tiền. Tổng số tiền mà bà Ng. đã chuyển cho nhóm Tâm là gần 1,2 tỷ đồng.
Bằng cách sử dụng các kỹ năng nghiệp vụ, cảnh sát đã xác định được một nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Tâm, Trịnh Việt Hoàng và Nguyễn Văn Quang, sinh năm 2004, cùng với Ngô Đức Nghĩa, sinh năm 2001, đều là những người đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của bà Ng. Sau đó, họ đã được bắt giữ.
Theo kết quả điều tra, kể từ đầu năm 2023, Nguyễn Văn Tâm đã có ý định thuê nhân viên để gọi điện thoại giả danh bác sĩ, thanh tra sở y tế... nhằm mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của những người già và những người thường xuyên ốm đau, bệnh tật, dễ tin dụng. Hơn nữa, Nguyễn Văn Tâm cũng lợi dụng hình thức mua bán thuốc Đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe không có thật. Để đạt được mục đích này, ông ta đã sử dụng những cách thức gian lận và gian trá, tạo ra những thông tin giả mạo để đánh lừa và lừa đảo những người khác.
Vào đầu tháng 10/2023, Tâm đã thuê một căn nhà tại phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) với mục đích sử dụng như một nơi ăn ở cho một nhóm gồm 12 nhân viên, đồng thời tận dụng địa điểm này để thực hiện các cuộc điện thoại lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.
Trong số những cá nhân bị tố cáo, Nguyễn Văn Quang đã được xác định là người đảm nhiệm việc quản lý tài khoản ngân hàng MBbank (số tài khoản 28829072004) với tên tài khoản là Quang, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. Tâm thực hiện nhiệm vụ mua những loại thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị xương khớp và mất ngủ, với giá 30.000 đồng/hộp, cũng như mua các loại điện thoại giá rẻ và một số lượng lớn SIM rác không được đăng ký chính chủ, để sử dụng như công cụ liên lạc. Ngoài ra, Tâm còn thu thập thông tin số điện thoại của các bệnh nhân có vấn đề về xương khớp và mất ngủ (bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, loại thuốc đã mua để điều trị xương khớp và mất ngủ, số tiền mà khách hàng đã chi trả để mua thuốc...).
Sau đó, Tâm triển khai chiến dịch quảng cáo và ủy thác cho nhân viên làm việc với danh nghĩa các chức danh như bác sĩ, thanh tra sở y tế... để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng cách tiến hành giao dịch mua bán thuốc đông y và tham gia vào chương trình "những người đã sử dụng thuốc đông y trong một thời gian dài sẽ được nhà nước chi trả 80% số tiền đã chi trả cho việc mua thuốc và nhận một thẻ khám chữa bệnh miễn phí tại các bệnh viện trung ương".
Nếu bị hại đồng ý, sẽ có quyền được xử lý hồ sơ hỗ trợ thăm khám và được gửi gói bưu phẩm chứa thuốc chữa bệnh xương khớp. Khoảng 10 ngày sau đó, hiệp hội thanh tra sẽ đến khám và thanh toán 80% số tiền đã cam kết, đồng thời yêu cầu người bị hại phải đóng tiền tạm ứng để xử lý hồ sơ, số tiền này có thể từ 1.000.000-3.000.000 đồng tuỳ theo từng trường hợp bị hại.
Nguyễn Văn Quang sẽ đóng gói một bưu phẩm bao gồm thuốc chữa bệnh xương khớp và thẻ bảo hành có ghi tên khách hàng. Trên thẻ bảo hành sẽ được đóng dấu tên màu đỏ của Giám đốc Bùi Xuân Thuận. Ngô Đức Nghĩa sẽ gửi bưu phẩm này cho bị hại và tin tưởng vào dịch vụ COD (thu tiền hộ) của Viettel Post. Tổng giá trị thu tiền từ 1.000.000-3.000.000 đồng sẽ được thu của bị hại.
Khi tin tưởng, nhóm của Tâm sẽ tiếp tục phổ biến thông tin giả mạo về việc "tham gia chương trình kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhận thuốc miễn phí, và nhận hỗ trợ từ nhà nước 2.800.000 đồng mỗi tháng trong 5 năm" hoặc Nguyễn Văn Tâm sẽ liên lạc điện thoại với người bị hại tự nhận mình là Nguyễn Minh Châu - Giám đốc Ngân hàng MBbank yêu cầu thanh toán tiền VAT và nhiều lý do khác để người bị hại tiếp tục chuyển tiền cho đến khi không còn khả năng thanh toán hoặc phát hiện sự lừa đảo và mất tài sản.
Trong quá trình thực hiện, Nguyễn Văn Tâm đã đồng ý với các đồng phạm rằng nếu họ lừa đảo được nạn nhân với số tiền dưới 100.000.000 đồng, thì họ sẽ chia nhau 20% số tiền đó. Nếu họ lừa đảo nạn nhân với số tiền trên 100.000.000 đồng, thì họ sẽ chia nhau 30% số tiền đã lừa đảo được.
