Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank vừa đưa ra cảnh báo quan trọng cho người dùng. Việc cung cấp thông tin tài khoản cho người khác có thể tạo điều kiện cho các hành vi phi pháp như lừa đảo hay rửa tiền. Những hành động này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất tiền mà còn có thể dẫn đến hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Chủ tài khoản cần hết sức cẩn trọng để tránh rủi ro có thể xảy ra.
Cho thuê, mượn và mua bán tài khoản Ngân Hàng
Hoạt động giao dịch tài khoản ngân hàng, bao gồm mua bán và cho thuê, ngày càng trở nên phổ biến trên các nền tảng trực tuyến. Những kênh như mạng xã hội và diễn đàn đang là lựa chọn hàng đầu của người dùng khi tìm kiếm cơ hội này. Việc trao đổi thông tin và thực hiện giao dịch qua những kênh này không chỉ nhanh chóng mà còn dễ dàng, thu hút nhiều người tham gia.
Kẻ lừa đảo thường tập trung vào những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn về tài chính, thiếu kiến thức về pháp luật, hoặc sinh viên đang tìm kiếm cơ hội. Các thủ đoạn phổ biến của chúng là đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn liên quan đến việc cho thuê tài khoản ngân hàng hoặc mở tài khoản mới để nhận tiền công. Đây là một hình thức lừa đảo tinh vi, vì vậy người chơi cần nâng cao cảnh giác và không dễ dàng bị lôi cuốn vào những cạm bẫy này.
Việc vi phạm các quy định có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho chủ tài khoản ngân hàng. Không chỉ đối mặt với rủi ro pháp lý, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hãy cẩn trọng! (Ảnh minh họa)
Sau khi tạo lập tài khoản, những cá nhân này lợi dụng chúng để thực hiện các giao dịch trái phép. Họ chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau, nhằm che giấu dấu vết và làm tăng độ khó cho việc truy tìm của các cơ quan chức năng.
Việc cho thuê, cho mượn và mua bán thông tin tài khoản ngân hàng hiện đang ngày càng trở thành vấn đề nóng. Các hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh tài chính. Theo quy định, những ai tham gia vào các hoạt động này có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc, bao gồm cả án phạt tiền và quản chế. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản, người dùng nên cẩn trọng và tuân thủ các quy định liên quan đến tài khoản ngân hàng. Hãy bảo vệ thông tin của bạn và tránh xa những hình thức giao dịch không hợp pháp này.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc mua bán, cho thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng bị coi là vi phạm pháp luật. Người sở hữu tài khoản tham gia vào các hành vi này có nguy cơ bị xử lý hành chính với mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng. Ngoài ra, trong những trường hợp nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự với mức án lên đến 7 năm tù. Việc tuân thủ đúng quy định là rất quan trọng để tránh những rủi ro pháp lý đáng tiếc.
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, việc cho thuê hoặc mượn tài khoản thanh toán cùng với việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng sẽ đối mặt với các hình thức phạt hành chính nghiêm khắc. Nghị định này nhằm bảo vệ an ninh tài chính và ngăn chặn những hoạt động trái phép trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Những hành vi vi phạm sẽ không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân mà còn tác động tiêu cực đến hệ thống tài chính quốc gia. Các cá nhân cần hết sức lưu ý để tránh rơi vào các tình huống vi phạm không đáng có.
Từ 1 đến dưới 10 tài khoản vi phạm sẽ bị xử phạt với mức tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng.
Người dùng sở hữu từ 10 tài khoản trở lên sẽ phải chịu hình phạt tiền từ 50 triệu đến 100 triệu đồng.
Theo Điều 291 của Bộ luật Hình sự 2015, việc thu thập, tàng trữ hoặc mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể dẫn đến hình phạt nặng. Người vi phạm có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ trong vòng 3 tháng, hoặc bị phạt tù từ 1 đến 7 năm. Ngoài ra, các hình thức xử lý khác như cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, hoặc tịch thu tài sản cũng có thể được áp dụng. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính bảo mật của thông tin tài chính cá nhân.
-
Có tin xấu cho người chơi game! Nguy cơ mất tiền từ tài khoản của bạn có thể đến từ những tin nhắn không mong muốn. Hãy cẩn trọng khi nhận các thông báo và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Đảm bảo rằng bạn luôn bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản của mình. Chỉ với một chút chú ý, bạn có thể tránh được những rắc rối không đáng có. Hãy là người chơi thông thái!
-
Gần đây, lực lượng công an đã phát đi thông báo về một hình thức lừa đảo mới đang tràn lan, gây lo ngại cho người dân. Các đối tượng lừa đảo sử dụng những chiêu trò tinh vi để đánh cắp tài sản của mọi người. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không nên dễ dàng tin tưởng vào các thông tin chưa xác thực. Hãy luôn kiểm tra nguồn gốc và thông tin trước khi đưa ra quyết định nào liên quan đến tài chính. Bảo vệ bản thân và gia đình là điều quan trọng nhất trong thời điểm này.
KienlongBank nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân. Khách hàng cần nâng cao cảnh giác đối với những lời mời mua bán, cho thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng. Hãy luôn kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi thực hiện giao dịch và đặc biệt tránh xa các hoạt động có dấu hiệu bất thường. Sự thận trọng là chìa khóa để bảo vệ tài sản của bạn!
Người chơi cần phải cẩn trọng khi bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Việc chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai đều có thể dẫn đến những rủi ro không mong muốn và lạm dụng. Hãy đảm bảo rằng bạn giữ bí mật các thông tin nhạy cảm này để bảo vệ tài sản và danh tính của mình trong thế giới game.
Trong trường hợp phát hiện bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng, người dùng nên ngay lập tức liên hệ với ngân hàng hoặc các cơ quan chức năng để nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Hành động kịp thời sẽ giúp bảo vệ quyền lợi và tài sản của bạn một cách hiệu quả.
