Trong bản tin tuần này từ ngày 29/4 - 5/5/2024, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã cảnh báo về 5 hình thức lừa đảo phổ biến trên internet tại Việt Nam.
Cảnh báo về việc có người lừa đảo giả danh nhân viên của công ty xổ số kiến thiết thủ đô.
Các kẻ quảng cáo, gửi tin nhắn giả mạo là nhân viên của công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, đề nghị khách hàng nếu muốn nhận số lô, số đề, phải thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của họ để lừa đảo.
Theo đó, thông qua việc theo dõi trên không gian mạng, Công an thị xã Nghi Sơn phát hiện một số đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook và Zalo để giới thiệu bản thân là nhân viên của công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, hứa hẹn cung cấp số lô, số đề đảm bảo trúng thưởng và yêu cầu thu phí trước. Khi có người tham gia vào nhóm, chúng sẽ yêu cầu chuyển tiền và lừa đảo chiếm đoạt số tiền mua phí.
Cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Hà Phương Anh (sinh năm 1993, Hà Nội) và Bùi Thị Hiền Vi (sinh năm 2005, Hoà Bình) đã giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết Thủ đô để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã sử dụng phương pháp quảng cáo, nhắn tin và giả danh là nhân viên công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản kiểm soát viên do họ cung cấp để chiếm đoạt. Khi khách hàng chuyển tiền, 2 đối tượng sẽ cung cấp cho họ một số bất kỳ liên quan đến số lô, số đề giả mạo từ Công ty xổ số.
Kể từ tháng 2/2024 đến hiện tại, hai đối tượng này đã gian lận hơn 30 người ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, với số tiền lừa đảo lên đến hơn 150 triệu đồng.
Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân không nên tham gia đầu tư tài chính hoặc giao dịch chuyển tiền với những đối tượng không rõ danh tính và cần lựa chọn nguồn thông tin hay trang web chính thống để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bị cài cắm mã độc. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên các trang web không rõ nguồn gốc hoặc cho những đối tượng gọi điện mạo danh. Cần thực hiện kiểm tra, xác minh danh tính đối tượng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào.
Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân nên thông báo ngay cho cơ quan công an có thẩm quyền để được hỗ trợ và giải quyết vấn đề.
Gian lận trong việc cấp chứng chỉ tiếng Anh của Cambridge International
Ngày 15/4, Công an Thủ đô Hà Nội thông báo rằng, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thủ đô Hà Nội đã ra lệnh khởi tố 6 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc cấp chứng chỉ tiếng Anh.
Theo đó, từ tháng 9/2022 đến ngày 18/6/2023, 6 cá nhân gồm Lê Văn Vàng (43 tuổi), Lương Việt Anh (37 tuổi), Nguyễn Văn Giảng (37 tuổi), Nguyễn Trường Doanh (41 tuổi), Trần Trọng Đại (31 tuổi) và Hoàng Thị Quỳnh Anh (41 tuổi) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng.
Cụ thể, những đối tượng sử dụng danh nghĩa tổ chức Cambridge International - một tổ chức không tồn tại - đã đồng ý cho Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) thông qua hình thức thi online và cấp chứng chỉ mang tên tổ chức Cambridge International. Sau đó, họ đã lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người dân.
Trước thông tin trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi đăng ký tham gia bất kỳ chương trình, dịch vụ của tổ chức/ doanh nghiệp nào trên mạng xã hội. Chỉ nên tìm đến các trang thông tin uy tín, người dùng cần thực hiện các bước xác minh danh tính đối tượng/ tổ chức/ doanh nghiệp trước khi thực hiện bất cứ giao dịch tài chính nào. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để tránh sập bẫy lừa đảo chiếm đoạt.
Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân nên thông báo ngay cho cơ quan công an có thẩm quyền để được hỗ trợ và giải quyết vấn đề.
Lợi dụng tư cách cảnh sát giả mạo, sử dụng ứng dụng hẹn hò để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng.
Vào ngày 1/5, Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) đã mở vụ án, đưa ra lệnh khởi tố đối với bị can Nguyễn Văn Quang (SN 1990, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng cách mạo danh công an để chiếm đoạt tài sản.
Vào cuối năm 2022, Quang đã sử dụng thông tin giả mạo về Nguyễn Đình Chung, người được cho là đang làm việc tại phòng ma túy thuộc Công an Thành phố Hà Nội, để tìm cách quen biết nhiều phụ nữ, trong đó có chị N.T.N.H (trú tại Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) thông qua chức năng hẹn hò trên mạng xã hội Facebook.
Từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2024, Quang liên tục thông báo về việc phải đi công tác tại các vùng sâu, biên giới nguy hiểm, cần tiền đóng thuế đất, cần tiền để bồi thường thiệt hại và sửa chữa xe sau tai nạn trong quá trình công tác, cần tiền để chuyển công tác từ lĩnh vực ma túy sang lĩnh vực kinh tế để thuận tiện cho việc kết hôn.
Kể từ đó, kẻ gian đã lợi dụng lòng tin của chị H. để chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 242 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Vào tháng 4, chị H. đã phát hiện ra rằng Quang không phải là cảnh sát nên đã báo cáo vụ việc cho cơ quan công an địa phương.
Trước thông tin trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi có những người lạ tiếp xúc trên mạng xã hội hoặc các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Người dân không nên tin tưởng hoàn toàn vào những người lạ trên mạng, cần kiểm tra kỹ danh tính của họ; không nên đồng ý với những đề nghị về đầu tư tài chính hay giao dịch vay mượn tiền từ những người lạ trên mạng xã hội. Không nên cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để tránh bị lừa đảo phục vụ cho các hoạt động vi phạm pháp luật.
Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân nên thông báo ngay cho cơ quan công an có thẩm quyền để được hỗ trợ và giải quyết vấn đề.
Australia: Báo cáo tổng hợp về lừa đảo trực tuyến năm 2023, tổn thất hơn 2,7 tỷ USD.
Báo cáo mới từ cơ quan giám sát người tiêu dùng cho biết người dân Úc đã báo cáo một số vụ lừa đảo kỷ lục vào năm ngoái, với tổng thiệt hại lên đến 2,7 tỷ USD. Báo cáo của ACCC dựa trên dữ liệu từ nhiều cơ quan như Scamwatch, ReportCyber, Sàn giao dịch tội phạm tài chính Úc, IDCARE và Ủy ban đầu tư và chứng khoán Úc.
Theo báo cáo, có hơn 601.000 vụ lừa đảo được báo cáo vào năm 2023, tăng so với con số 507.000 vụ được báo cáo vào năm 2022. Trong số đó, các vụ lừa đảo đầu tư đã gây thiệt hại nhiều hơn bất kỳ loại lừa đảo nào khác, lên đến 1,3 tỷ USD. Mặc dù số vụ lừa đảo được báo cáo tăng cao nhưng số tiền bị mất vẫn giảm so với năm 2022, khi người Úc mất 3,1 tỷ USD.
Theo thông tin từ chính phủ liên bang, đây là lần đầu tiên sau sáu năm số tiền thua lỗ do lừa đảo giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ACCC, đây là kết quả của sự nỗ lực gia tăng của các ngân hàng và chính phủ trong năm 2023.
Ngoài ra, các con số cũng cho thấy rằng những kẻ lừa đảo đang hướng đến những người cao tuổi có tiền tiết kiệm hoặc những người đang tìm kiếm cơ hội đầu tư. Những người trên 65 tuổi có khả năng mất tiền nhiều hơn so với bất kỳ nhóm tuổi nào khác và là nhóm tuổi duy nhất mất nhiều tiền hơn vào năm 2023 so với năm 2022.
Vào tháng 7 năm 2023, sau khi nhận được áp lực từ phía các nạn nhân và các nhóm người tiêu dùng, chính phủ liên bang đã thành lập một trung tâm chống lừa đảo quốc gia. Đồng thời, ngành ngân hàng cũng cam kết đầu tư vào việc tăng cường an ninh.
Theo thông tin từ Scamwatch, trong khi tổn thất do lừa đảo qua tin nhắn văn bản hoặc qua điện thoại giảm đi, số tiền mất do lừa đảo qua email và mạng xã hội lại tăng lên. Thiệt hại do lừa đảo việc làm đã tăng lên 151% lên 24,3 triệu USD, đặc biệt là những người từ các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ (CALD) bị ảnh hưởng nhiều hơn. Ngoài ra, số tiền thiệt hại ước tính được cho là có thể còn cao hơn vì ước tính mỗi ba nạn nhân bị lừa đảo thì có một người không báo cáo tội phạm cho cơ quan chức năng.
Trước các thông tin trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân cần tăng cường kiến thức nhận biết và phòng tránh các hình thức lừa đảo trên internet. Cẩn trọng với những lời mời hấp dẫn, các tổ chức tài chính không rõ nguồn gốc, và không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Tuyệt đối không tin tưởng hoàn toàn vào thông tin và đối tượng trên mạng xã hội. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an; cơ quan có thẩm quyền sẽ hỗ trợ và giải quyết vấn đề.
Chuyên gia đã cảnh báo về việc sử dụng chiến thuật AI để mạo danh thị trường và lừa đảo thông qua ứng dụng Skype.
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra một hình thức tội phạm mạng mới tinh vi sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo danh tính người khác trong các cuộc gọi video trực tiếp.
Gần đây, thị trưởng Sunshine Coast Rosanna Natoli đã liên hệ với Cảnh sát Queensland và Trung tâm An ninh mạng Úc sau khi hình ảnh của cô được sử dụng trong một vụ việc "đáng báo động và đáng ngại".
Một người bạn của nạn nhân đã gửi cho nạn nhân một tin nhắn kỳ lạ muốn xác nhận liệu họ có gọi video trên Skype hay không. Nạn nhân cho biết, bà không sử dụng Skype để liên lạc với người bạn đó, có một tài khoản giả trông giống tài khoản của bà vì đối tượng đã đánh cắp danh tính, lấy bài đăng trên mạng xã hội chính gốc của bà và đăng lại. Tài khoản đó có hơn 1.000 người theo dõi và đang xây dựng mối quan hệ với các nạn nhân, thậm chí thông qua Messenger đối tượng còn hỏi thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng. Cảm thấy câu chuyện ngày càng phức tạp và nguy hiểm nên bà đã báo với chính quyền để xử lý sự việc trên.
Theo đó, Giám đốc Cảnh sát Queensland Chris Toohey cho biết tội phạm liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã tăng đáng kể trong vài năm gần đây. Đối tượng sử dụng các thủ đoạn lừa đảo tinh vi thông qua mạng xã hội để đánh lừa nhiều người dùng.
Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến nghị người dân cần hết sức cẩn trọng khi tiếp nhận bất kỳ cuộc gọi video nào thông qua các trang mạng xã hội. Không nên tiết lộ thông tin cá nhân (CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP…) cho bất kỳ cá nhân nào qua nhiều phương tiện khác nhau. Tuyệt đối không chuyển tiền cho người không quen biết qua điện thoại, mạng xã hội, hoặc các trang web có dấu hiệu lừa đảo. Khi có yêu cầu vay/chuyển tiền vào tài khoản qua mạng xã hội, người dùng nên thực hiện các biện pháp xác thực khác như gọi điện thoại hoặc sử dụng các kênh liên lạc khác để xác nhận lại.
