CÔNG NGHỆ

Khách hàng đã chi gần 370 triệu đồng để sở hữu một chiếc điện thoại cao cấp. Giao dịch này không chỉ là một cú sốc về giá cả mà còn phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với công nghệ tiên tiến. Sản phẩm được lựa chọn mang đến những tính năng vượt trội và thiết kế ấn tượng, thể hiện xu hướng tiêu dùng hiện đại của giới trẻ yêu thích công nghệ. Điều này cho thấy thị trường điện thoại di động đang diễn ra những biến chuyển mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của những người đam mê công nghệ cũng như các game thủ tìm kiếm thiết bị tối ưu cho trải nghiệm chơi game của mình.

Vào ngày 6/10/2024, anh Trần, chủ một cửa hàng điện thoại tại Mã An, Lục Hợp, thành phố Nam Kinh, Trung Quốc, đã nhận được một lời mời kết bạn từ một tài khoản lạ. Sau khi kết nối, người này thông báo rằng công ty họ đang dự định mua 12 chiếc điện thoại và hỏi về tình trạng hàng hóa của cửa hàng. Trước cơ hội kinh doanh lớn này, anh Trần rất phấn khởi và nhanh chóng gửi thông tin chi tiết về các mẫu điện thoại cùng số lượng có sẵn. Anh đưa ra mức giá 8.100 NDT cho mỗi chiếc, tổng số tiền lên tới 97.200 NDT, tương đương khoảng 360 triệu đồng.

Anh Trần đã trải qua một bất ngờ lớn khi khách hàng của mình không đòi hỏi bất kỳ sự mặc cả nào. Ngay lập tức, người này yêu cầu số tài khoản ngân hàng để chuyển toàn bộ số tiền thông qua bộ phận tài chính. Sau khi hoàn tất giao dịch, yêu cầu tiếp theo của khách hàng là nhận hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh đến địa chỉ đã chỉ định.

Hành động “hào phóng” bất ngờ này không mang lại niềm vui cho anh Trần như mong đợi. Thay vào đó, nó khiến anh cảm thấy lo lắng và đề phòng hơn. Ngay lập tức, anh đã liên hệ với cơ quan công an để xác minh sự việc và yêu cầu hỗ trợ.

Gặp phải lừa đảo

Sau khi xem xét tình hình, lực lượng công an đưa ra nhận định rằng đây có thể là một hình thức rửa tiền. Họ cũng đã nhắc nhở anh Trần cần phải thận trọng và tự bảo vệ mình trước nguy cơ trở thành nạn nhân của những hoạt động này.

Chiều cùng ngày, đối tượng đã chuyển 100.000 NDT, tương đương khoảng 368 triệu đồng, vào tài khoản ngân hàng của anh Trần. Ngay sau khi nhận tiền, anh Trần đã thông báo cho cơ quan công an. Qua việc xem xét lịch sử giao dịch, các điều tra viên đã phát hiện nhiều điểm nghi vấn đáng chú ý.

Một doanh nghiệp uy tín sẽ không sử dụng tài khoản Alipay cá nhân để thực hiện giao dịch mua sắm cho công ty và cũng không yêu cầu hóa đơn chính thức. Việc này đặt ra câu hỏi về cách thức thanh toán và quyết toán chi phí, điều cần thiết cho hoạt động kinh doanh minh bạch và hợp pháp.

Công an đã có những nhận định rõ ràng dựa trên kinh nghiệm làm việc rằng số tiền mà anh Trần vừa nhận có khả năng cao là khoản tiền bất hợp pháp, liên quan đến hoạt động lừa đảo. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng khuyên anh không nên sử dụng tài khoản nhận tiền này. Đồng thời, anh cũng được yêu cầu tạm hoãn giao hàng. Anh Trần sẽ phối hợp cùng đội phòng chống lừa đảo để xác minh và xử lý tình huống một cách thích hợp.

Ngay lập tức, đội chống lừa đảo đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng để tiến hành điều tra. Kết quả cho thấy số tiền 100.000 NDT chuyển cho anh Trần thực chất đến từ ông Mã, chủ một cửa hàng tạp hóa tại Hà Bắc, chứ không phải từ một nhân viên tài chính như lời đối tượng đưa ra. Ông Mã cho biết trước đó đã quen biết một thương gia trực tuyến và đã đặt hàng tắm, xà phòng cùng nhiều vật dụng tiêu dùng khác. Dựa trên yêu cầu của người này, ông đã chuyển khoản số tiền 100.000 NDT vào tài khoản tương ứng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tại Nam Kinh, ông Mã đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan, lực lượng công an đã tiến hành điều tra và thành công trong việc khôi phục số tiền 100.000 NDT cho ông.

Nhờ sự nhạy bén và quyết đoán, anh Trần đã kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng về một đơn hàng lớn khả nghi. Hành động này không chỉ giúp anh tránh được rủi ro dính líu đến đường dây rửa tiền mà còn giúp một người không quen biết lấy lại được 100.000 NDT. Sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của anh đã được lực lượng công an ghi nhận và biểu dương.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng

Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng chiêu thức giả danh nhà cung cấp trực tuyến với mục đích "bán hàng" để lừa gạt tiểu thương. Sau khi chiếm đoạt số tiền, chúng mạo danh công ty để thực hiện các giao dịch "mua hàng" từ các cửa hàng khác. Hành động này giúp chúng nhanh chóng tiêu thụ hàng hóa đã lừa đảo, biến số tiền chiếm đoạt thành thu nhập từ giao dịch hợp pháp. Tình trạng này đang ngày càng trở nên phổ biến và cần được cảnh giác.

Các hộ kinh doanh nên thận trọng khi xử lý các đơn hàng có giá trị lớn, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Việc tuân thủ quy trình thanh toán nghiêm ngặt là vô cùng cần thiết. Do đó, tuyệt đối không nhận tiền từ những nguồn gốc không rõ ràng. Hơn nữa, không nên cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc mã QR thanh toán một cách tùy tiện. Điều này sẽ giúp tránh khỏi những rủi ro liên quan đến việc bị lợi dụng cho mục đích rửa tiền.

Trong trường hợp bạn nhận thấy mình đang bị lừa đảo, hãy ngay lập tức lưu trữ toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện cũng như các chứng từ giao dịch liên quan. Đừng chần chừ mà hãy báo cáo sự việc đến cơ quan công an để có thể xử lý kịp thời. Hành động nhanh chóng là cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro này.

Theo Baidu