Gifting as a token of appreciation, enticing to perform tasks for monetary gains.
Cho đến hiện tại, chị N.D (cư trú tại Bình Phước) vẫn cảm thấy hoang mang và không ngừng tự trách mình khi bị lừa mất số tiền hơn 500 triệu đồng mà không có bất kỳ cách nào để phục hồi, chỉ biết báo cho cảnh sát tại nơi cư trú và chờ đợi.
Những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ người khác nhận các quà tặng miễn phí nhằm tri ân, sau đó buộc họ tham gia vào việc nhận hoa hồng.
Chị N.D cho biết rằng trong tháng 8 vừa qua, cô đã nhận được một cuộc gọi từ nhân viên của Shopee, một sàn thương mại điện tử, để nhận quà tri ân khách hàng. Người gọi thông báo rằng cô là một trong 10 người may mắn được chọn để nhận một phần quà có giá trị từ vài trăm ngàn đồng đến vài chục triệu đồng, từ các thiết bị như máy đuổi chuột, bếp nướng, laptop, điện thoại, ghế massage đến cả chiếc xe máy. Sau đó, người gọi yêu cầu cô cung cấp số điện thoại kết nối để nhận các món quà và sau khi đã chọn xong, họ cũng yêu cầu cô cung cấp thông tin như địa chỉ và tuổi để tiện xưng hô và gửi quà. Ngoài ra, họ còn kêu gọi cô tham gia làm nhiệm vụ bấm chọn các sản phẩm yêu thích để kiếm thêm tiền.
Theo ý kiến của chị N.D., sau khi đã tìm một món quà hợp ý và nghe lời dụ dỗ của kẻ lừa đảo, chị đã đồng ý tham gia vào nhiệm vụ để kiếm hoa hồng. Tuy nhiên, để có thể tham gia, chị phải thực hiện chuyển khoản để mua một mặt hàng với giá tối thiểu là 350 ngàn đồng. Bởi vì món quà mà chị N.D. đã chọn để tặng có giá trị cao, cho nên chị đã sẵn sàng chi ra số tiền 350 ngàn đồng để tham gia chơi.
Bắt đầu ban đầu, tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một trò chơi vui vẻ bởi vì khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi nhận được gần 500.000 đồng. Vì thấy kiếm tiền dễ dàng, tôi đã quyết định tiếp tục chuyển khoản để nhận hoa hồng nhiều hơn. Tuy nhiên, số tiền gửi vào càng lớn thì tiền của tôi lại bị đóng băng và không thể rút ra được. Đáng lưu ý, người đứng đầu nhóm đã thêm nhiệm vụ mới với hoa hồng lên đến gần 50% nếu tôi tham gia nhiệm vụ bằng cách chuyển khoản từ vài chục triệu đồng trở lên để có thể rút tiền về. Vì sợ mất tiền và thấy hoa hồng cao, tôi đã theo đuổi và ngày càng rơi vào cảnh khó khăn hơn vì nhiệm vụ. Cuối cùng, khi tôi không đủ tiền để chuyển khoản, số tiền gửi vào làm nhiệm vụ của tôi đã lên tới hơn 500 triệu đồng, chị N.D chia sẻ.
Khi tham gia, "Con mồi" sẽ phải chuyển thêm tiền để hoàn thành nhiệm vụ nếu muốn rút tiền.
Theo chị N.D, vào thời điểm đó chị mới tỉnh dậy và mong muốn rút tiền. Nhưng trưởng nhóm đã thông báo rằng chị sẽ bị mất hết số tiền và hoa hồng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có thể bị phạt toàn bộ số tiền chị đã gửi để thực hiện nhiệm vụ. Chị đã cố gắng năn nỉ trưởng nhóm để lấy lại số tiền đã gửi mà không cần hoa hồng, nhưng không được chấp nhận. Điều đáng nói hơn, chị còn bị trưởng nhóm đe dọa và cảnh báo rằng phải gửi tiền mới có thể rút được tiền.
Chị N.D đang rất buồn bã và chỉ biết khóc và tìm lời khuyên từ mọi người về cách khôi phục lại số tiền bị mất, cùng với việc cảnh báo cho mọi người để tránh bị lừa gạt. Trong mấy ngày qua, chị đã không ngủ được và không thể tập trung vào việc ăn uống do áp lực từ việc mất đi số tiền tiết kiệm nhiều năm.
Gửi lệnh bắt khẩn cấp vì mở tài khoản rửa tiền
Bà L.H.M, cư dân của Quận 3, TP Hồ Chí Minh, đã rơi vào chiêu trò lừa đảo của những kẻ giả danh là công an, thông qua việc gọi điện qua Zalo và thông báo rằng bà liên quan đến việc rửa tiền từ ma túy. Sự việc xảy ra vào ngày 6/9. Để gây niềm tin cho bà L.H.M, chúng thường xuyên giả danh là cảnh sát điều tra và các nhân viên công an để kích thích cảm xúc lo lắng và bất an trong bà.
Một bức thư hoả tốc giả mạo mang tên "Lệnh bắt khẩn cấp" đã được gửi đến bà L.H.M.
Các kẻ lừa đảo đã trở nên tinh vi hơn khi họ đã sử dụng hai công văn giả mạo để đánh lừa bà L.H.M. Hai công văn này là "Lệnh bắt khẩn cấp" của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với cáo buộc bà L.H.M tham gia vào hoạt động "Buôn bán ma tuý và rửa tiền" và "Công văn mật" của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam về việc "Cung cấp thông tin khách hàng" cho Bộ Công an khi bà L.H.M có mở tài khoản tại ngân hàng.
Theo thông tin trong “Công văn mật” giả mạo, bà L.H.M đã đến chi nhánh số 102 trên đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội để mở tài khoản. Trong thời gian từ ngày 10/12/2022 đến ngày 6/1/2023, tài khoản của bà đã nhận và chuyển đi số tiền lên tới gần 9 tỷ đồng. Điều đáng nói, một số nhân viên ngân hàng đã hỗ trợ bà L.H.M và sau đó bị Bộ Công an đình chỉ công tác, tạm giam để điều tra.
Cần lưu ý rằng cả hai công văn giả mạo đều rất khéo léo, với việc ghi rõ tên và chức vụ của Viện Kiểm sát, ngân hàng, đặc biệt là có cả chữ ký và dấu mộc đỏ, hoa văn in chìm... vì vậy, nếu những người chưa từng nhìn thấy công văn thật thì dễ dàng bị lừa. Không chỉ vậy, thông tin cá nhân và số CCCD của bà L.H.M ghi trong hai công văn đều đúng vào mùa cuối năm 2022. Tuy nhiên, bà L.H.M chưa bao giờ sử dụng CCCD ở bất kỳ đâu, kể cả khi cập nhật thông tin ngân hàng. Đặc biệt, bà không bao giờ đến Hà Nội để mở tài khoản và không có tài khoản nào tại Vietcombank.
Chị P.A, con gái của bà L.H.M cho biết rằng mẹ bà rất lo lắng và tin tưởng vào cuộc gọi sau khi nhận được 2 công văn trên Zalo và nghe cuộc gọi. Các tên lừa đảo tự xưng là công an bên Bộ Công an đã cho biết rằng nếu bà L.H.M không mở tài khoản thì họ sẽ giúp bà thoát khỏi nghi án trên với điều kiện bà phải chuyển khoản 200 triệu đồng để giải quyết và "chìm xuồng" vụ việc này. Bà L.H.M đã vội đi ngân hàng để rút tiền tiết kiệm.
Bà L.H.M nhận được một công văn giả mạo của Ngân hàng Vietcombank được gọi là "công văn mật".
Theo chị P.A, bà L.H.M đã chụp giấy rút tiền và thông báo cho những kẻ lừa đảo biết vì số tiền tiết kiệm không đủ. Bà đã bảo họ chờ đợi để nhận tiền từ người thân. May mắn thay, bà đã gọi cho chị P.A để xin tiền. Vì số tiền lớn nên chị P.A đã hỏi mẹ để biết lý do cần tiền. Sau khi phát hiện sự việc, chị P.A đã kịp thời ngăn mẹ chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo đó.
Về vấn đề lừa đảo trực tuyến đang diễn ra ở Việt Nam, Giám đốc kỹ thuật của Công ty Công nghệ An ninh mạng Việt Nam - Vũ Ngọc Sơn đã chia sẻ rằng hiện nay có khoảng 20 hình thức lừa đảo trực tuyến khác nhau. Những hình thức này không phân biệt đối tượng, có thể lừa đảo cả trẻ nhỏ hay người già, những người ít tiếp xúc với thông tin cũng dễ bị rơi vào tình trạng "bị mồi" của những kẻ lừa đảo. Ngoài ra, những ai có thu nhập cao hoặc đi làm cũng thuộc các đối tượng mà kẻ lừa đảo muốn tiếp cận.
Việc phòng, chống lừa đảo trực tuyến là trách nhiệm của tất cả mọi người, theo chuyên gia bảo mật Vũ Ngọc Sơn. Các thành phần của xã hội đều cần tham gia vào việc này. Tuy nhiên, người dân có vai trò quan trọng nhất, bởi họ cần nâng cao nhận thức của mình về các hình thức lừa đảo để tự bảo vệ mình và tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến.
