Ngày 5/1/2020, Cục Công an thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã chính thức khởi tố một người đàn ông họ Vương. Anh Vương bị phát hiện có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) đặc biệt. Điều thú vị là chính anh đã tự nguyện thông báo sự việc này với cơ quan chức năng, khẳng định rằng mình là nạn nhân trong một vụ lừa đảo liên quan đến giao dịch trực tuyến.
Theo thông tin từ Tin tức Bắc Kinh, vào trưa ngày 1 tháng 1 năm 2020, một người đàn ông tên Vương đã đến đồn cảnh sát Kim Cốc thuộc Công an thành phố Lạc Dương để trình báo về việc bị lừa đảo. Anh đã chuyển khoản 70.000 NDT, tương đương hơn 254 triệu đồng, trong một giao dịch mua sắm online. Ban đầu, cơ quan chức năng đánh giá đây chỉ là một vụ lừa đảo mua hàng trên mạng. Tuy nhiên, sau khi xem xét nội dung trao đổi qua WeChat giữa anh Vương và người bán, cảnh sát đã phát hiện ra rằng món hàng thực chất không phải là hàng hóa thông thường. Đối tượng giao dịch lại là hóa đơn VAT đặc biệt, một loại chứng từ mà pháp luật Trung Quốc cấm mua bán tự do.
Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, hóa đơn VAT đặc biệt chỉ được cấp bởi cơ quan thuế. Điều này áp dụng cho các doanh nghiệp hợp pháp và việc giao dịch hóa đơn này trên thị trường tự do là hoàn toàn bị cấm.
Trong cuộc điều tra gần đây, lực lượng cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở của anh Vương và phát hiện 12 tờ hóa đơn VAT bất thường. Mỗi tờ hóa đơn có giá trị từ 100.000 đến 120.000 NDT, tổng cộng vượt quá 1,3 triệu NDT, tương đương hơn 4,7 tỷ đồng. Mặc dù tất cả các hóa đơn này đều là hợp lệ, nhưng chúng đã bị vô hiệu hóa, điều này đồng nghĩa với việc không thể sử dụng để khấu trừ thuế. Những phát hiện này đang gây xôn xao trong cộng đồng và thu hút sự chú ý từ các cơ quan chức năng.
Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, anh Vương tiết lộ rằng gia đình anh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ốc vít. Cuối năm 2019, anh nghe thông tin từ một số người quen về khả năng giảm chi phí sản xuất bằng cách mua hóa đơn VAT trực tuyến. Bị thu hút bởi ý tưởng này, anh quyết định tìm hiểu và tìm kiếm một tài khoản cung cấp hóa đơn bán trực tuyến. Để thực hiện ý định của mình, anh đã chủ động kết bạn với người bán qua WeChat.
Hóa đơn VAT đã được phát hành tại nhà riêng của anh Vương, như được ghi lại trong bức ảnh từ Sina.
Sau nhiều cuộc đàm phán, bên bán cuối cùng chấp nhận cung cấp hóa đơn cho anh Vương. Tuy nhiên, họ yêu cầu anh chuyển tiền theo từng đợt để hoàn tất giao dịch. Đến ngày 30/12/2019, anh Vương nhận được 12 tờ hóa đơn nhưng một số giấy tờ cần thiết lại không được gửi kèm. Khi liên hệ để yêu cầu bổ sung, anh phát hiện tài khoản của mình đã bị chặn. Không còn cách nào khác, anh quyết định trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, anh Vương không phải là nạn nhân trong vụ việc này mà chính là người vi phạm pháp luật Trung Quốc. Dù các hóa đơn mua hàng mà anh này sở hữu có thật, nhưng chúng lại bị vô hiệu hóa và không đáp ứng yêu cầu sử dụng. Cơ quan cảnh sát địa phương đã tiến hành khởi tố anh Vương vì hành vi mua hóa đơn thuế trái phép, nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế.
Theo Điều 208 trong Bộ luật Hình sự Trung Quốc, việc mua bán hóa đơn VAT một cách trái phép có thể dẫn đến hình phạt tù lên đến 5 năm hoặc hình phạt tạm giam. Ngoài hình phạt tù, cá nhân vi phạm còn có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt từ 20.000 đến 200.000 NDT, tương đương với khoảng 72 triệu đến hơn 728 triệu đồng.
Sau khi bị bắt giữ, anh Vương đã trải qua quá trình xét xử theo quy định pháp luật Trung Quốc. Vụ việc này không chỉ là một trường hợp riêng lẻ mà còn mang tính chất cảnh báo cho những ai đang có ý định lợi dụng những kẽ hở về thuế để trục lợi. Thực tế cho thấy, luật pháp luôn có cách xử lý nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm.
(Theo Sina)
