Công an Tây Ninh (Trung Quốc) thông báo đã nhận được cuộc gọi tư vấn từ một phụ nữ làm kế toán. Để cụ thể hơn, Cô Vương, nhân viên kế toán tại một công ty xây dựng ở Tây Ninh (Trung Quốc), đã bị đồng nghiệp mời tham gia vào nhóm làm việc trên ứng dụng WeChat.
Trong nhóm trò chuyện có người đứng đầu và một số đồng nghiệp thuộc bộ phận kinh doanh. Cả hai đều đang làm việc trên một dự án mới nên họ đã quyết định thành lập nhóm để dễ dàng liên lạc. Trong nhóm trò chuyện, hình đại diện và tên của "người đứng đầu" và "đồng nghiệp" đều chính xác nên cô không chú ý quá nhiều.
Bất ngờ, "quản lý" yêu cầu cô Vương chuyển 2,78 triệu NDT (tương đương khoảng 9,5 tỷ đồng) cho "khách hàng", quản lý đưa cô số tài khoản của khách hàng và nói đây là công việc rất cấp bách nên phải thực hiện ngay. Đối diện với số tiền lớn như vậy, cô Vương đột ngột cảm thấy lo lắng vì sếp tổng chưa phê duyệt, giờ mà chuyển tiền đi thì không ổn.
Tuy nhiên, cô phát hiện rằng đồng nghiệp thuộc bộ phận kinh doanh không có hành động gì, gửi tin nhắn riêng cũng không nhận được phản hồi. Thậm chí, thông tin tài khoản của họ đều trống trơn. Trong khi đó, cô biết rằng tất cả nhân viên trong công ty đều phải cập nhật thông tin cá nhân để xác định danh tính trên các nền tảng liên quan đến công việc.
Bà Vương bất ngờ phát hiện điều bất thường nên đã không thực hiện việc chuyển khoản ngay. Bà ngay lập tức liên hệ với cảnh sát Tây Ninh để được tư vấn, và cảnh sát khuyến nghị bà không chuyển khoản mà để họ tiến hành điều tra. Bà đã cung cấp thông tin tài khoản được yêu cầu để chuyển tiền, cảnh sát đã theo dõi dấu vết và phát hiện ra rằng đó là một vụ lừa đảo phổ biến diễn ra trong thời gian gần đây.
Điều đáng chú ý là làm sao những kẻ lừa đảo biết được thông tin về sếp và đồng nghiệp của cô. Qua công việc của mình, cảnh sát phát hiện rằng cô Vương thường xuyên đăng ảnh chụp cùng sếp và đồng nghiệp lên mạng xã hội, điều này đã vô tình giúp những kẻ lừa đảo thu thập được thông tin.
Hơn nữa, cảnh sát phát hiện rằng tài khoản ngân hàng mà kẻ lừa đảo yêu cầu cô Vương chuyển tiền là tài khoản công ty không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, họ còn phát hiện ra rằng tài khoản ngân hàng của công ty này, dường như là hợp pháp, thực chất là tài khoản của một công ty vỏ bọc mà những kẻ lừa đảo đã mua trực tuyến một cách bất hợp pháp, và sử dụng chúng để thực hiện các hoạt động lừa đảo.
Sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát đã bắt giữ lần lượt 6 nghi phạm do một người tên Li làm trùm ở Vân Nam (Trung Quốc). Sau khi kiểm tra ban đầu, cảnh sát phát hiện nhóm lừa đảo này đã thực hiện hơn 100 vụ, lừa đảo số tiền hàng chục triệu NDT.
Sau khi phát hiện thành công việc bảo vệ 2,78 triệu NDT của công ty khỏi bị lừa đảo, cô ngay lập tức thông báo cho công ty. Tuy nhiên, cô đã bị sếp cảnh cáo vì thói quen thường xuyên chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Thực tế, hành động này đã gần như khiến cô trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến. Mặc dù vậy, sự thông minh và cảnh giác của cô vẫn được sếp công nhận.
Thông qua trường hợp của cô Vương, cảnh sát khuyến cáo rằng nếu bị yêu cầu chuyển giao bởi lãnh đạo, hãy kiểm tra tình hình thông qua điện thoại hoặc trực tiếp và đảm bảo xác định rõ danh tính của người yêu cầu. Trong quá trình trao đổi, có thể thông minh hỏi đối tác một số câu hỏi nhỏ, ví dụ như thông tin chi tiết về người hoặc vật phẩm trong tổ chức, để phân biệt được sự thật và giả dối.
Bên cạnh đó, quan trọng phải bảo vệ thông tin cá nhân và tổ chức. Khi nhận được tin nhắn văn bản không rõ nguồn gốc hoặc có yêu cầu kết bạn, cần kiểm tra kỹ danh tính của người gửi và không nên tin tưởng một cách không suy tư.
