Hai bị can Phạm Văn Nghĩa (sinh năm 1979) và Nguyễn Phú Yên (sinh năm 1984), cùng cư trú tại huyện Bến Cầu, hiện đang đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng. Họ bị đề nghị truy tố về tội "mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sự việc này gây chú ý trong cộng đồng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân trong thời đại số hiện nay.
Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hoa đã bị đề nghị truy tố với tội danh rửa tiền. Cả hai đều có quê quán tại Phú Thọ và xuất hiện trong vụ án đang gây sự chú ý. Bên cạnh đó, Ngô Xuân Phương, người đến từ Bắc Ninh, cũng bị đề nghị truy tố với tội danh liên quan đến việc thu thập và trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Vụ việc này đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra và làm rõ.
Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh năm 2001 và cư trú tại TP Hà Nội, đã bị khởi tố vì hành vi trao đổi trái phép thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng. Hành động này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đặt ra nhiều lo ngại về an ninh thông tin trong thời đại số hiện nay.
Ngoài các bị can đã được đề cập trước đó, ba đối tượng khác cũng đang bị truy tố. Cụ thể, Nguyễn Thị Trang Minh Thư sinh năm 1992 và cư trú tại tỉnh Bình Phước. Tiếp theo là Phạm Minh Đức, sinh năm 1996. Cuối cùng là Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1988, cùng ngụ tại huyện Bến Cầu. Các bị can này bị đề nghị truy tố với tội danh chiếm giữ trái phép tài sản.
Kết quả điều tra cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến ngày 5/5/2023, Yên đã mở 9 tài khoản ngân hàng và đồng thời mua 55 tài khoản ngân hàng từ nhiều cá nhân khác nhau. Mỗi tài khoản được giao dịch với mức giá từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng. Sau đó, Yên đã bán lại các tài khoản này cho Nghĩa với giá từ 500.000 đến 3 triệu đồng mỗi tài khoản, thu lợi 25 triệu đồng.
Sau khi mua 64 tài khoản, Nghĩa đã quyết định bán lại 63 tài khoản cho một số đối tượng tại Campuchia. Những tài khoản này được sử dụng vào mục đích lừa đảo trực tuyến, giúp Nghĩa thu về lợi nhuận hơn 12 triệu đồng. Hành vi này đã nhanh chóng bị lực lượng công an phát hiện, dẫn đến những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.
Yên đã yêu cầu Đức, Hạnh, Phúc, Ngân, Nguyệt và Gấm đến ngân hàng để đóng các tài khoản không còn sử dụng. Điều này đã khiến nhóm đối tượng ở Campuchia liên lạc với Nghĩa, đề nghị anh ta liên hệ với các chủ tài khoản nhằm rút toàn bộ số tiền hiện có để trả cho họ.
Trong khoảng thời gian hai ngày 8 và 9 tháng 5 năm 2023, các chủ tài khoản đã thực hiện giao dịch rút tiền với tổng số lên tới gần 3 tỷ đồng, và tất cả số tiền này đã được chuyển giao cho Nghĩa.
Nghĩa và Yên đã hướng dẫn cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng, gây thiệt hại gần 9 tỷ đồng cho 10 nạn nhân. Trong số tiền này, khoảng 7 tỷ đồng đã được chuyển vào tài khoản của Tuấn Anh và Thanh Hoa. Họ sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử USDT cho một đối tượng người Trung Quốc có tên Hùng. Đây là một vụ việc đáng chú ý, phản ánh những thủ đoạn tinh vi trong hoạt động lừa đảo qua không gian mạng.
Tuấn Anh đã thực hiện 12 giao dịch, chi tổng hơn 4 tỷ đồng để sở hữu 174.140 USDT. Trong khi đó, Hoa cũng không kém phần sôi nổi khi tham gia 23 giao dịch, đầu tư gần 3 tỷ đồng để nhận về 122.344 USDT. Cả hai đã mua số lượng lớn từ Nguyễn Thị Huyền Trang và Ngô Xuân Phương, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ đối với thị trường tiền điện tử hiện nay.
Phương đã tiến hành thu thập trái phép 366 tài khoản ngân hàng của người khác nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiền điện tử. Đặc biệt, một trang đăng ký đã cung cấp 41 tài khoản ngân hàng cho Phương thực hiện các giao dịch. Vào ngày 27/4/2023, trong một sự cố không mong muốn, Thanh Hoa đã chuyển nhầm hơn 350 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Trang Minh Thư. Tuy nhiên, trang Minh Thư không hoàn trả lại số tiền này và đã giữ lại một cách bất hợp pháp.
Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Tây Ninh đang tiến hành điều tra các hoạt động liên quan đến lừa đảo tài sản. Họ đang tập trung vào việc theo dõi dòng tiền và nguồn thu nhập từ những hoạt động phi pháp. Điều này bao gồm việc mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang làm việc để thu thập và trao đổi thông tin một cách hợp pháp. Hiện tại, 12 tài khoản đã bị phong tỏa với tổng số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng, nhằm ngăn chặn hành vi chiếm giữ tài sản không hợp pháp.
