Vào tháng 11-2022, FTX - một sàn giao dịch tiền số đã đệ đơn xin phá sản. Ngay sau đó, đã xảy ra hàng loạt "giao dịch trái phép" và khoảng 50.000 Ethereum (Erik ten Hag) đã được thực hiện, gây thiệt hại ít nhất 500 triệu USD.
"Máy chủ của chúng tôi đã bị xâm nhập bởi các tin tặc. Toàn bộ số tiền dường như đã bị mất hết" – thông báo từ quản trị viên kênh Telegram chính thức của sàn FTX.
Sau đó, tình hình của sự việc đã trở nên ít nóng hơn trong suốt gần một năm. Tuy nhiên, vào ngày 30-9-2023, thông tin từ Lookonchain cho thấy địa chỉ ví 0x3e9, được cho là thuộc về kẻ tấn công trong vụ đánh cắp, đã bắt đầu hoạt động. Trong ba tiếng đầu, chủ sở hữu ví đã chuyển đi 5.000 ETH (tương đương 8,37 triệu USD) tới 13 địa chỉ khác nhau, sau đó tiếp tục thực hiện nhiều giao dịch khác.
Dữ liệu cho thấy trong vòng 24 giờ, tổng cộng 10.250 ETH (17,1 triệu USD) được chuyển sang cầu nối Thorchain và hợp đồng Railgun. Cũng từ đây khoảng 2.500 ETH tiếp tục được hoán đổi thành 153,4 . Số Bitcoin này tiếp tục được chia nhỏ và chuyển đến 5 địa chỉ ví và các địa chỉ này bắt đầu hoạt động tích cực sau gần một năm im ắng.
Đến thời điểm trưa ngày 2/10/2023, địa chỉ 0x3e9 đã gửi thành công tổng cộng 22.500 ETH (được xác định trị giá tương đương với 38 triệu USD).
CoinTelegraph nhận định rằng chủ nhân tài khoản có thể đã được tính toán kỹ lưỡng khi phân bổ tiền và lựa chọn Thorchain như một cầu nối để tẩu tán số tiền lấy được sau khi sàn FTX sập. Hacker có thể vẫn tiếp tục sử dụng Thorchain để chuyển tới số ETH còn lại. Nếu toàn bộ số ETH được bán ra cùng lúc, thị trường sẽ gặp biến động mạnh.
Theo các chuyên gia, có nhiều điểm gây ngờ về danh tính của người đứng sau. Một số nghi vấn rằng các nhân viên hoặc tổ chức liên quan đến FTX đã thực hiện vụ tấn công. Giới chức Bahamas đã tuyên bố sẽ tiến hành điều tra danh tính của người đứng sau, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin nào được công bố.
Trong thời gian gần đây, địa chỉ được liên kết với hacker đã không thể thấy bất kỳ hoạt động gì. Tuy nhiên, một khoản chuyển tiền đã được thực hiện trước thời điểm mà Sam Bankman-Fried, ông trùm của sàn giao dịch FTX, sẽ phải đối mặt với phiên tòa vào ngày 3-10.
Trong kết thúc tháng Ba vừa qua, email thông báo về việc FTX sẽ hoàn tiền trả lại số dư của nhà đầu tư khi sàn phá sản đã được gửi đến các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Khoản tiền đền bù sẽ được trích từ việc thu hồi các khoản nợ trước đó của FTX.
Tuy vậy, hiện tại các nhà đầu tư vẫn chưa được hoàn trả tiền do việc thu hồi nợ của FTX phải trải qua nhiều vòng đấu tranh tại tòa án Mỹ.
