The information is cited from a recent report by Chainalysis, a blockchain analysis company based in New York, USA, as reported by Business Standard.
Báo cáo khẳng định rằng các kẻ lừa đảo chủ yếu nhắm vào các tổ chức như bệnh viện, trường học và các cơ quan chính phủ trên toàn cầu. Số tiền mà chúng chiếm đoạt lên tới 1,1 tỉ USD vào năm 2023, gấp đôi con số 567 triệu USD vào năm 2022.
Theo công ty phân tích Chainalysis, một nhóm tống tiền điện tử có tên "cl0p" đã tấn công và phá hoại phần mềm chia sẻ tệp MOVEit, từ đó thu được khoảng 100 triệu USD tiền chuộc.
Hàng trăm tổ chức, bao gồm các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý viễn thông của Anh và công ty năng lượng Shell, một tập đoàn lớn, đã tham gia vào dự án này.
Báo cáo cũng cho biết trong năm 2023, thiệt hại do các vụ phạm tội liên quan đến tiền điện tử như lừa đảo và tấn công mạng đã giảm.
Theo Chainalysis, Bitcoin đã tăng 60% giá trị từ cuối tháng 9 năm trước lên mức 43.134 USD nhờ sự hưởng lợi từ loại tiền điện tử mới ETF của Mỹ và các chỉ dấu của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới về việc cắt giảm lãi suất.
Chainalysis cho biết rằng một trong những yếu tố thu hút ngày càng nhiều người chơi mới đến Bitcoin là tiềm năng lợi nhuận cao và rào cản tiếp cận thấp hơn. Trong vài năm trở lại đây, "trò chơi săn tìm lớn" này đã trở thành chiến lược chiếm ưu thế, với phần lớn tổng doanh thu tiền chuộc được tạo thành từ các khoản thanh toán từ 1 triệu USD trở lên.
Theo Chainalysis, số liệu cho thấy vai trò của tiền điện tử trong các vụ phạm tội không được coi là lớn, vì không phải tất cả các giao dịch tiền điện tử gửi đến các ví điện tử đều được xác định là bất hợp pháp. Số tiền này không bao gồm các khoản thanh toán liên quan đến các hoạt động phạm pháp không liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như việc sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch buôn bán ma túy.
