CÔNG NGHỆ

Vào ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức mở rộng điều tra vụ án lừa đảo liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép. Đáng chú ý, vụ án này được dẫn dắt bởi Phó Đức Nam, một TikToker nổi tiếng với tên gọi Mr Pips, sinh năm 1994 và cư trú tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sự việc đang thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ và người dân.

Cơ quan điều tra thuộc Công an TP Hà Nội đã xác định nhóm đối tượng liên quan đến việc quản lý và điều hành tổng cộng 21 trang web trái phép. Đồng thời, họ cũng đã sử dụng 7 tài khoản ngân hàng phục vụ cho các hoạt động phạm tội này. Thông tin này cho thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề và sự quyết liệt trong công tác đấu tranh với tội phạm mạng.

Trong thời gian gần đây, thị trường giao dịch trực tuyến đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của nhiều nền tảng tiềm năng. Các trang web như GKFX.com, Londonex.com và ZenoMarkets.com đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nhờ cung cấp dịch vụ giao dịch đa dạng và các công cụ hỗ trợ hiệu quả. Bên cạnh đó, những nền tảng như Jass.com và LPLtrade.com cũng mang đến trải nghiệm giao dịch mượt mà và an toàn. Nhiều nhà đầu tư đã chọn TradeTime.com và GTMX.com như những địa chỉ đáng tin cậy để thực hiện giao dịch. Ngoài ra, AlphaTradinghub.com và IQXtrade.com cũng không ngừng cải tiến tính năng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Với sự xuất hiện của các thương hiệu mới như JasFX.com và Dktrade.com, sự cạnh tranh trong lĩnh vực này sẽ ngày càng trở nên gay gắt. Tất cả những yếu tố này cho thấy tiềm năng phát triển của các nền tảng giao dịch trực tuyến trong thời gian tới.

Các tài khoản ngân hàng đang được sử dụng bởi nhiều công ty khác nhau nhằm mục đích giao dịch tài chính. Cụ thể, tại Ngân hàng Vietcombank, tài khoản số 1029417421 thuộc Công ty TNHH AMBROSE, tài khoản số 1031327764 của Công ty TNHH Tư vấn DVA, tài khoản số 1030943887 của Công ty TNHH U NI VN, tài khoản số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN và tài khoản số 1031476369 thuộc Công ty TNHH SODIAL VN. Bên cạnh đó, tại Ngân hàng ACB, tài khoản số 317228 thuộc Công ty TNHH ROWNA cùng với tài khoản số 231366 của Công ty TNHH Audrey cũng được sử dụng cho các hoạt động tài chính của họ.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, một nhóm đối tượng đã lập ra các công ty giả mạo như Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN và Công ty TNHH ARTEX VINA. Mục đích của họ là sử dụng những danh nghĩa này để tuyển dụng nhân viên làm việc. Hành động này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây rối loạn thị trường lao động.

Giai đoạn đầu, người dùng sẽ bị tiếp cận qua các ứng dụng như Zalo và Telegram. Tại đây, họ nhận được lời mời tham gia đầu tư với số tiền nhỏ và có thể rút tiền ngay sau khi gửi. Tuy nhiên, sau khi khách hàng tham gia, những kẻ lừa đảo sẽ thúc giục họ nộp thêm tiền bằng những thông tin hấp dẫn. Đặc biệt, các mã đầu tư được giới thiệu có khả năng sinh lợi cao nhưng thực tế chỉ là "bẫy". Kết quả là, tài khoản của khách hàng bị "cháy" và toàn bộ số tiền mà họ đã gửi trở thành của những kẻ lừa đảo. Hãy cẩn trọng và tỉnh táo trước những chiêu trò này!

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp nhận thông tin về các trường hợp bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và tài khoản ngân hàng dẫn đến việc mất tài sản. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết đã từng gặp phải tình huống này, hãy liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự tại địa chỉ 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Liên hệ với điều tra viên Bùi Quang Tùng qua số điện thoại 0989.651.412 để được hỗ trợ và phối hợp giải quyết.