Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về sự tăng đáng kể của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trong năm 2023. Theo báo cáo về tội phạm trên mạng năm ngoái (Internet Crime Report 2023), số vụ lừa đảo tiền điện tử đã tăng lên 53% so với năm 2022.
Các kẻ lừa đảo thường tìm đến nạn nhân bằng cách đưa ra các gợi ý đầu tư hấp dẫn và cam kết lợi nhuận cao. Họ sẽ cám dỗ nạn nhân đầu tư vào các loại tiền ảo giả mạo, sau đó lấy cắp toàn bộ số tiền của họ. Được biết, những kẻ lừa đảo thường chọn các nền tảng mạng xã hội phổ biến như LinkedIn, Twitter và Facebook để tiến hành các hoạt động không đạo đức.
The FBI report stated that the total amount of damages caused by cryptocurrency fraud has increased from $2.57 billion (in 2022) to $3.94 billion (in 2023). The age group most vulnerable to fraud is between 30-49 years old.
Trong năm 2023, FBI đã nhận được 880.400 khiếu nại về tội phạm lừa đảo tài chính, với tổng số tiền thiệt hại lên tới gần 12,5 tỷ USD. Điều này cho thấy có sự tăng 10% về số lượng khiếu nại và 22% về số tiền bị mất so với năm 2022.
Ngoài Mỹ, Canada và Ấn Độ đã ghi nhận lần lượt 6.601 và 3.405 khiếu nại về các hành vi phạm tội tương tự trong năm 2023. Cùng với sự phục hồi của thị trường tiền điện tử, tội phạm mạng dường như đang tăng cường các hành vi lừa đảo nhằm vào cộng đồng đầu tư loại tài sản kỹ thuật số này.
Theo cảnh báo từ FBI, nền tảng nghiên cứu thị trường Scam Sniffer cũng đặc biệt nhấn mạnh về tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử trong năm 2024. Theo dữ liệu của họ, có hơn 57.000 nạn nhân đã mất khoảng 47 triệu USD do các vụ lừa đảo thông tin tiền điện tử (phishing) xảy ra chỉ trong tháng 2.
Trong phần lớn các trường hợp lừa đảo tiền điện tử, số tiền bị mất thường được chuyển trực tiếp vào các tài khoản lưu ký được đăng ký trên các sàn giao dịch tiền số. Thông thường, những kẻ lừa đảo sử dụng các hệ thống thanh toán của bên thứ ba để thực hiện các giao dịch gian lận này.
Để nhấn mạnh vấn đề này, FBI khuyến nghị tất cả các nhà đầu tư tiền điện tử nên kích hoạt tính năng xác thực hai yếu tố (2FA) để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình và tránh việc chuyển tiền sang các tài khoản khác một cách trái phép.
