Vào đầu tháng 7/2021, một phụ nữ tên Lý sống ở Tấn Giang, Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, gặp một người đàn ông tên Lư Mỗ Dương trên nền tảng hẹn hò trực tuyến Soul. Sau một thời gian quen biết, người đàn ông này giới thiệu bản thân làm việc bán thời gian bằng cách đặt hàng online trên ứng dụng Tesco Mall và kiếm tiền hoa hồng từ đó. Anh ta cũng khuyên Lý nếu muốn tăng thêm thu nhập thì có thể thử làm.
Theo nhận xét của anh Lư, nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ cần vài phút để người mới có thể thực hiện và bắt đầu kiếm tiền. Chỉ cần người dùng đặt hàng và chuyển tiền trước qua một số tài khoản cá nhân. Sau đó, công ty sẽ trả lại tiền mua hàng để tích điểm hoặc tạo đơn hàng ảo. Khi cô Lý nhìn thấy số tiền hoa hồng mà đối tác đã kiếm được thông qua việc làm trên ứng dụng Tesco Mall, cô ta đã thấy vô cùng phấn khích và quyết định thử.
Vào ngày 9/7/2021, sau sự hướng dẫn của Lư Mỗ Dương, cô Lý đã tải xuống ứng dụng Tesco Mall và bắt đầu đặt các đơn hàng trực tuyến. Sau khi đặt một số đơn hàng nhỏ, người phụ nữ này thật sự đã nhận được tiền gốc và phần hoa hồng được bên đối tác chi trả.
Cảm thấy công việc đơn giản nhưng mang lại lợi nhuận lớn, cô Lý gợi ý muốn tăng cường số lượng công việc. Dưới sự hướng dẫn của Lưu Mỗ Dương và sự điều phối từ người quản lý đơn hàng, cô Lý bắt đầu thực hiện nhiều giao dịch mua hàng lớn tại Tesco Mall. Tuy nhiên, trong các đơn hàng sau đó, cô hoàn thành giao dịch nhưng không được thanh toán ngay. Thay vào đó, người điều phối tiếp tục đòi cô Lý mua thêm hàng.
Tuy vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặt hàng, cô Lý lại nhận được yêu cầu từ phía đối tác về việc chuyển thêm tiền để xác minh và trả thuế thu nhập cá nhân nếu muốn rút tiền mặt. Vì vậy, cô Lý đã tuân theo hướng dẫn và tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định.
Trong vòng 4 ngày liên tiếp, sau khi cô Lý đã thực hiện 22 lần chuyển khoản với tổng số tiền lên đến 1,06 triệu NDT (tương đương khoảng 3,5 tỷ đồng), cô đã liên lạc để hỏi về số tiền hoa hồng. Tuy nhiên, lúc đó, người đối diện đã biến mất và không đáp lại bất kỳ tin nhắn nào từ cô.
Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 17/7/2021, sau khi cố gắng liên lạc để đòi lại số tiền nhưng không có kết quả, cô Lý đã vội vàng đến Đồn cảnh sát Mai Lĩnh thuộc Công an thành phố Tấn Giang, Trung Quốc để tường trình về sự việc.
Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đồn Mai Lĩnh đã nhanh chóng hợp tác với Đội điều tra tội phạm lừa đảo để đóng băng tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ việc được cung cấp bởi cô Lý. Sau quá trình điều tra, cảnh sát cuối cùng đã xác định đối tượng lừa đảo là Ngô Mỗ Bân - một công nhân nhập cư đến từ Thâm Quyến.
Vào ngày 21/7/2021, lực lượng cảnh sát tại Đồn cảnh sát Mai Lãnh đã sử dụng phương tiện di chuyển để đến Thâm Quyến và bắt giữ một người đàn ông mang họ Ngô tại một căn nhà thuê ở quận Long Cương, Thâm Quyến. Sau khi tiến hành cuộc hỏi cung, tình báo, đối tượng này, sinh 23 năm trước, đã thừa nhận hành vi lừa đảo trực tuyến của mình.
Theo lời kể của Ngô Mỗ Bân, vào đầu tháng 7, người bạn Châu Mỗ Cường của anh đã yêu cầu anh thuê thẻ ngân hàng, nói rằng muốn rút tiền mặt và cam kết sẽ trả cho anh tiền hoa hồng.
Ngô Mỗ Bân đã biết rằng việc cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng là trái pháp luật, tuy nhiên, anh ta không thể chống lại sự hấp dẫn của tiền bạc. Vì vậy, anh ta đã cho người bạn họ Chu thuê 3 thẻ ngân hàng và thẻ điện thoại di động để tiến hành "kinh doanh". Đối với Ngô Mỗ Bân, anh ta đã bị bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật, cũng như đối tượng còn lại.
Tại thời điểm hiện tại, tình trạng phạm tội sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản đang tiếp tục tăng lên một cách rõ rệt, trở nên phức tạp hơn với nhiều phương thức và thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi hơn, gây ra thiệt hại lớn về tài sản cho người dân. Trường hợp của cô Lý được đề cập đều chỉ là một trong số nhiều kịch bản mà những kẻ lừa đảo trên không gian mạng dùng để mắc bẫy những người dễ tin.
Vì vậy, để tránh bị lợi dụng bởi những kẻ xấu, người dân cần nâng cao nhận thức và gia tăng sự đề cao cảnh giác, đồng thời thực hiện chặt chẽ việc bảo mật thông tin cá nhân. Trong thời đại của công nghệ phát triển, chỉ có khi trở thành những người hiểu biết, chúng ta mới có thể tự bảo vệ được mình.
(Theo Sohu)
