Cô kế toán tên Tiểu Trương của một công ty tại Tấn Thành, Sơn Tây (Trung Quốc) bất ngờ bị kéo vào một nhóm trò chuyện. Trong nhóm, có các đồng nghiệp trong công ty và một người là sếp. Trong cuộc trò chuyện, sếp thông báo rằng công việc sắp tới của cô sẽ được sắp xếp vào nhóm này.
Sau khi nói xong, người sếp này yêu cầu Tiểu Trương thực hiện việc xác minh một số chi phí. Tuân thủ yêu cầu đó, Tiểu Trương kiểm tra bảng sao kê tài khoản công ty một cách cẩn thận và không suy nghĩ quá nhiều, sau đó báo cáo kết quả xác minh.
Tiếp theo, người quản lý này yêu cầu Tiểu Trương chuyển 5 triệu NDT (tương đương khoảng 17,17 tỷ USD) vào tài khoản của công ty. Thêm vào đó, người quản lý còn nói rằng có công việc cấp bách nên yêu cầu cô chuyển tiền trước và sau đó tiến hành thủ tục phê duyệt.
Theo quy trình, việc chuyển tiền phải được lãnh đạo chấp thuận trước. Sau đó, Tiểu Trương thực hiện lệnh thanh toán và gửi cho Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, do Tổng Giám đốc đang bận rộn với nhiều cuộc họp, Tiểu Trương đã cho Giám đốc Li xem lịch sử trò chuyện với Tổng Giám đốc. Giám đốc Li đã nghĩ rằng Tổng Giám đốc đã xác minh và đã ký duyệt lệnh chuyển khoản ngay lập tức.
Ngay sau khi Giám đốc đã phê duyệt và tiền đã được chuyển đi, Tiểu Trương ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng và ngay lập tức liên lạc với đồng nghiệp và sếp của mình. Ngạc nhiên thay, cả hai đều khẳng định không có chuyện gì xảy ra như vậy.
Trong thời điểm này, Tiểu Trương nhận ra rằng mình đã bị lừa. Cô cố gắng hết sức để kiềm chế tâm trạng và thông báo lại cho Giám đốc Li, người đã ngay lập tức thông báo cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đưa Giám đốc Li về trụ sở để lấy lời khai. Sau khi hiểu rõ tình hình, cảnh sát tại khu vực Tấn Thành, Sơn Tây (Trung Quốc) xác định rằng, Tiểu Trương đã tin tưởng quá dễ dãi và nhóm chat mà cô đã bị lôi vào đều là các kẻ lừa đảo.
Các kẻ lừa đảo đã sao chép hình đại diện và tên WeChat để gian lận cô Tiểu Trương. Nhằm đánh mất lòng tin của cô, nhóm lừa đảo này liên tục gửi tin nhắn và yêu cầu cô xử lý ngay để không để cho nữ kế toán có thời gian xác minh tình hình. Hơn nữa, nhóm lừa đảo còn tận dụng các nền tảng để xâm nhập vào thông tin liên quan đến đồng nghiệp của Tiểu Trương, từ đó tạo ra cuộc trò chuyện nhằm tăng độ tin cậy.
Sau sự việc này, cảnh sát đã nhắc nhở kế toán và nhân sự tài chính phải tuân thủ chặt chẽ hệ thống tài chính, thực hiện đúng quy trình phê duyệt chuyển khoản và luôn kiểm tra kỹ lưỡng khi gặp chuyển khoản quan trọng.
Ngoài ra, nhân viên tài chính cũng cần đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân, ngăn chặn việc thông tin bị tiết lộ hoặc lạm dụng bởi những kẻ lừa đảo gây ra những thiệt hại không thể khôi phục được cho cả bản thân và công ty.
Ngoài ra, cảnh sát cảnh báo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần tăng cường cảnh giác khi tiếp nhận cuộc gọi từ người không quen biết, tự xưng là nhân viên của các cơ quan nhà nước và cơ quan tư pháp, thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra, hải quan... yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không rõ ràng.
Đồng thời, không bao giờ tiết lộ thông tin quan trọng cho bất kỳ ai không quen biết hoặc chưa rõ nhân thân, lai lịch. Khi phát hiện bản thân hoặc công ty bị liên quan đến một vụ việc nghiêm trọng đột ngột, cần phải cẩn trọng đặc biệt và không bao giờ theo dõi; nhanh chóng liên hệ hoặc gọi điện trực tiếp với người đó để kiểm tra thông tin. Đặc biệt, hãy liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất để được giải quyết.
