Theo thông tin từ cuộc điều tra, Nguyễn Xuân Yên (sinh năm 1972; hộ khẩu thường trú tại Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội), cùng với Nguyễn Hữu Ngọ (sinh năm 1990; hộ khẩu thường trú tại Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) và Đặng Duy Hải (sinh năm 1982; hộ khẩu thường trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã tham gia hoạt động mua bán trang cá độ bóng đá, trang tổng lô đề từ nước ngoài như: "mb.bbmgr.com", "viva88.com", "ag.on.789.net", "ag.88obe.789.net", "x31lycom".
Sau đó, Yên tiếp tục phân chia thành các tài khoản nhỏ hơn để giao cho các đối tượng là Hoàng Tiến Thái (sinh năm 1990), Trịnh Văn Hải (sinh năm 1990), Lê Thiên Ơn (sinh năm 1987) ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội và Đinh Văn Chung (sinh năm 1988), Đinh Khắc Thụ (sinh năm 1992), Dương Xuân Phúc (sinh năm 1986), Đinh Văn Tú (sinh năm 1993) ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội để sử dụng. Những đối tượng này tiếp tục phân chia thành các tài khoản khác cho khách hàng đánh bạc.
Mỗi ngày, số tiền thắng - thua từ các hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số lô đề, được ghi nhận trên hệ thống của một tài khoản tổng, dao động từ 1 đến 2 tỷ đồng. Trực tiếp hỗ trợ cho Yên là Hoàng Tiến Thái và vợ, Lê Thị Anh (sinh năm 1991). Thái và Anh có trách nhiệm làm "thư ký" để xác nhận số tiền thắng - thua và thực hiện việc thanh toán hàng ngày cho khách hàng.
Ngoài việc sử dụng các trang mạng cá độ bóng đá, lô đề để tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn thực hiện việc đầu tư và nhận số lô, đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên và nhận các kèo cá độ trực tiếp với khách đánh như: Đặng Tài Hội (sinh năm 1987), Trần Văn Cường (sinh năm 1987) cùng ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội; Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1984; trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có 1 tiền án), Đinh Doãn Hưng (sinh năm 1992; ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Hoàng Tiến Thắc (sinh năm 1987; ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội)...
Các cá thể đang sử dụng các mạng xã hội để trao đổi và giao dịch. Sau mỗi cuộc gọi hoặc tin nhắn, họ sẽ xóa dữ liệu để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Thắng và Nam thừa nhận đã tổ chức hoạt động đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay với số tiền giao dịch trung bình khoảng 1 tỷ đồng mỗi ngày.
Theo ước tính hiện tại, tổng giá trị các giao dịch liên quan đến các tập đoàn đánh bạc lên đến khoảng 500 tỷ đồng.
Vào ngày 2/7/2024, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Yên, Nguyễn Hữu Ngọ, Đặng Duy Hải, Đinh Văn Chung, Trịnh Văn Hải, và Đinh Khắc Thụ về hành vi tổ chức đánh bạc. Đồng thời, cơ quan công an cũng tạm giữ hình sự đối với Dương Xuân Phúc, Hoàng Tiến Thái, Hoàng Tiến Thắc, Lê Thiên Ơn, Đặng Tài Hội, Đinh Văn Tú, Nguyễn Xuân Thành, Đinh Doãn Hưng, và Trần Văn Cường về hành vi đánh bạc.
Cơ quan Cảnh sát hình sự thuộc Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những đối tượng theo quy định.
