Vào ngày 9 tháng 6 năm 2015, Chi nhánh Công an quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc thông báo sau hơn 2 tháng điều tra chặt chẽ, cảnh sát đã đột kích thành công một băng nhóm lừa đảo trực tuyến liên quan đến số tiền hơn 1,39 triệu NDT (tương đương khoảng 5 tỷ đồng).
Theo Sohu, sự việc này xảy ra tại một doanh nghiệp lớn trong khu vực. Cụ thể, vào cuối tháng 2 năm 2015, nữ nhân viên kế toán tên Lý của công ty này nhận được tin nhắn QQ từ một tài khoản có tên giám đốc của công ty, thông báo rằng ông đang thương lượng với khách hàng và cần thực hiện ngay một số giao dịch theo hợp đồng. "Vị sếp" này gửi cho Lý 4 tài khoản ngân hàng và yêu cầu cô chuyển tiền từ tài khoản của công ty vào đó. Lý tự nhiên không dám bỏ qua công việc nên đã nhanh chóng chuyển tổng cộng 1,39 triệu NDT vào các tài khoản mà "lãnh đạo" cung cấp.
Ảnh minh họa: Sohu
Một tháng sau sự việc xảy ra, giám đốc của cô Lý kiểm tra tài khoản công ty và so sánh sổ sách thì phát hiện ngân sách thiếu 1,39 triệu NDT mà không có biên lai xuất tiền. Để làm sáng tỏ vấn đề, giám đốc này triệu cô Lý vào văn phòng để hỏi thì biết được câu chuyện về giao dịch trị giá 1,39 triệu NDT. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn cả là giám đốc hoàn toàn phủ nhận việc đã yêu cầu cô Lý thực hiện giao dịch đó. Thậm chí, ông còn cho biết chưa từng nhắn tin cho cô kế toán này qua QQ.
Sau cuộc trò chuyện này, do có nghi ngờ cô Lý đã bị lừa và công ty của mình đang bị những kẻ lừa đảo nhắm đến, vị giám đốc này ngay lập tức gọi điện thông báo vụ việc với cơ quan cảnh sát.
Nhận được thông báo, đội cảnh sát hình sự của công an quận Giang Bắc đã ngay lập tức tiến hành điều tra về số tiền mà cô Lý đã thực hiện giao dịch trước đó. Sau khi làm việc với ngân hàng, cảnh sát phát hiện rằng 1,39 triệu NDT đã được rút từ 10 máy ATM ở nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực.
Theo hình ảnh từ camera giám sát, họ đã xác định vị trí và tiến hành điều tra nhóm đối tượng rút tiền. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng "thủ phạm" trong vụ án này chính là một băng nhóm lừa đảo hoạt động tại tỉnh Quảng Tây. Theo dõi các dấu vết, cảnh sát đã đến Quảng Tây 6 lần và thành công bắt giữ tên đầu sỏ của băng nhóm là Đàm cùng các đối tượng liên quan.
Theo quan thẩm tra, Đàm tiết lộ rằng nhóm của anh ta đã cấy virus Trojan vào dữ liệu kế toán và đưa lên mạng để chia sẻ trong các hội nhóm. Mục tiêu chính của nhóm này là nhân viên kế toán và tài chính của các công ty. Họ sẽ tải về những dữ liệu mà nhóm lừa đảo này đã cài đặt và thông qua đó, máy tính của họ đã bị nhiễm virus.
Ảnh minh họa: Sohu
Dựa vào virus này, nhóm tội phạm có thể "đánh cắp" thông tin và dữ liệu của các công ty từ xa. Sau đó họ sẽ lọc thông tin và tìm hiểu về các CEO của các công ty bị nhắm đến để tạo tài khoản giả mạo trên các mạng xã hội. Tiếp theo, họ sẽ sử dụng những tài khoản này để kết bạn với "nạn nhân" và lấy lòng tin của họ. Khi thời gian đến, nhóm lừa đảo sẽ đưa ra các kịch bản yêu cầu "con mồi" thực hiện các giao dịch tiền tỷ và sau đó chiếm đoạt tài sản của họ.
Những đối tượng này sau đó đã trình báo toàn bộ số tiền đã lừa đảo được cho cảnh sát và bị trừng phạt đúng mức theo quy định của pháp luật. Phía cảnh sát cũng thông báo rằng sau sự việc này, họ đã cảnh báo các cá nhân, tập thể cần nâng cao nhận thức và tỉnh táo để tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo trên mạng.
Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, những kẻ xấu này đang sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi để thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, mọi người cần tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân và tài khoản với người lạ trên internet. Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu của lừa đảo, cần ngay lập tức báo cáo cho cơ quan công an để xác minh và xử lý kịp thời, ngăn chặn hành vi phạm tội.
Theo Sohu
