Cuộc điều tra hình sự do Văn phòng Luật sư Mỹ tại Quận phía Nam New York thực hiện đang thu hút sự chú ý lớn trong cộng đồng. Tập trung vào việc sử dụng Tether bởi các bên thứ ba để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp và thực hiện hành vi rửa tiền, cuộc điều tra này đã kéo dài trong vài năm qua. Thông tin từ báo cáo cho thấy hoạt động này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa mà còn tạo ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch và quản lý trong lĩnh vực này. Người dùng và nhà đầu tư nên đặc biệt lưu tâm tới diễn biến tiếp theo của những vụ việc liên quan.
Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tether. Nguyên nhân là do đồng tiền này bị một số cá nhân và tổ chức bị Mỹ cấm vận sử dụng, trong đó có cả tổ chức khủng bố Hamas và các đối tượng buôn bán vũ khí tại Nga. Việc này có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến thị trường tiền mã hóa và các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến này.
Theo số liệu từ Wall Street Journal, ước tính mỗi ngày có đến 190 tỷ USD được giao dịch thông qua các phương thức gây tranh cãi. Ngay lập tức, CEO Paolo Ardoino của Tether đã lên tiếng phản bác, cho rằng những cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm của công ty ông là “quá đáng.” Ông cũng chỉ trích WSJ vì đã công bố thông tin mà chưa có sự xác nhận từ bất kỳ cơ quan chức năng nào.
Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, Paolo Ardoino đã bác bỏ mọi thông tin về việc Tether đang bị điều tra. Ông cho rằng bài báo này chỉ đơn thuần là việc "khơi lại câu chuyện cũ". Câu chuyện này nhắc đến những chỉ trích từng nhắm vào Tether từ các tổ chức như Liên hợp quốc và các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng. Đặc biệt, vào tháng 10 năm 2021, Tether cùng với sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex đã phải đối mặt với án phạt tổng cộng 42,5 triệu USD từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) do vi phạm các quy định.
Tether vừa công bố về việc hợp tác với hơn 145 cơ quan thực thi pháp luật. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc thu hồi trên 108,8 triệu USD từ các hoạt động bất hợp pháp kể từ khi ra mắt vào năm 2014. Động thái này không chỉ khẳng định cam kết của Tether đối với tính minh bạch và trách nhiệm mà còn củng cố niềm tin của người dùng vào nền tảng này.
Tin tức về cuộc điều tra của Mỹ đối với Tether đã tác động lớn đến thị trường tiền điện tử, dẫn đến những biến động đáng kể. Giá Bitcoin chứng kiến cuộc tụt dốc từ 67.367 USD xuống còn 66.016 USD, mặc dù sau đó có dấu hiệu phục hồi. Ether cũng không ngoại lệ, giá giảm từ 2.505 USD xuống còn 2.461 USD. Những đồng tiền điện tử khác như BNB, Solana và XRP cũng chịu ảnh hưởng, khi BNB giảm xuống 584,41 USD, Solana còn 175,1 USD và XRP tụt còn 0,5127 USD. Rõ ràng, diễn biến này phản ánh tác động mạnh mẽ của thông tin điều tra đối với tâm lý nhà đầu tư trong không gian tiền điện tử.
