Tiểu Trương, một kế toán của một công ty tại Tấn Thành, Sơn Tây (Trung Quốc), bất ngờ bị kéo vào một nhóm chat. Nhóm chat này bao gồm các đồng nghiệp trong công ty và một người là sếp. Trong nhóm chat, sếp thông báo rằng công việc của Tiểu Trương sẽ được sắp xếp vào nhóm này trong tương lai.
Sau khi nói xong, người sếp yêu cầu Tiểu Trương xác minh một số chi phí. Thực hiện yêu cầu, Tiểu Trương kiểm tra bảng sao kê tài khoản công ty mà không đặt quá nhiều suy nghĩ và báo cáo kết quả xác minh.
Sau đó, người quản lý này yêu cầu Tiểu Trương chuyển 5 triệu NDT (tương đương khoảng 17,17 tỷ USD) vào tài khoản của công ty. Ngoài ra, người quản lý còn nói rằng có việc cần gấp nên yêu cầu cô chuyển tiền trước và sau đó thực hiện thủ tục phê duyệt.
Theo quy trình, việc chuyển tiền phải được lãnh đạo chấp thuận. Sau đó, Tiểu Trương thực hiện lệnh thanh toán và đưa cho Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, do Tổng Giám đốc đang bận rộn với nhiều cuộc họp, nên Tiểu Trương đã cho Giám đốc Li xem lịch sử trò chuyện với Tổng Giám đốc. Giám đốc Li nghĩ rằng Tổng Giám đốc đã xác minh và đã ký duyệt lệnh chuyển khoản ngay lập tức.
Sau khi Giám đốc đã phê duyệt và tiền đã được chuyển đi, Tiểu Trương ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng và ngay lập tức liên lạc với đồng nghiệp và sếp của mình. Ngạc nhiên thay, cả hai đều phủ nhận không có chuyện đó xảy ra.
Vào thời điểm này, Tiểu Trương nhận ra rằng cô đã bị lừa. Cô cố gắng hết sức để kiểm soát tâm trạng và thông báo cho Giám đốc Li, người đã ngay lập tức báo cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đưa Giám đốc Li về trụ sở để lấy lời khai. Sau khi hiểu được toàn bộ sự việc, cảnh sát tại khu vực Tấn Thành, Sơn Tây (Trung Quốc) nhận định rằng, Tiểu Trương đã tin tưởng quá dễ dãi và nhóm chat mà cô đã bị lôi vào đều là những kẻ lừa đảo.
Các kẻ lừa đảo này đã sao chép hình đại diện và tên WeChat để lừa đảo cô Tiểu Trương. Để đạt được sự tin tưởng của cô, nhóm lừa đảo này liên tục gửi tin nhắn và yêu cầu cô xử lý ngay lập tức, nhằm khiến cho cô kế toán không có đủ thời gian để xác minh tình hình. Hơn nữa, nhóm kẻ lừa đảo còn tận dụng các nền tảng để xâm nhập vào thông tin liên quan đến đồng nghiệp của Tiểu Trương, từ đó tạo ra cuộc trò chuyện nhằm tăng độ tin cậy.
Sau sự việc này, cảnh sát đã nhắc nhở kế toán và các nhân sự tài chính phải tuân thủ chặt chẽ hệ thống tài chính, thực hiện đúng quy trình phê duyệt chuyển khoản, và khi gặp chuyển khoản lớn phải đảm bảo xác minh rõ ràng.
Bên cạnh đó, nhân viên tài chính cũng phải đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, ngăn chặn việc rò rỉ thông tin hoặc sử dụng bởi những kẻ lừa đảo gây ra những thiệt hại không thể khôi phục được cho cá nhân và công ty.
Ngoài ra, cảnh sát cũng khuyến nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận cuộc gọi điện thoại từ những người không quen biết, tự xưng là cán bộ của các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp. Những cuộc gọi này thông báo, yêu cầu điều tra các vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên của ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra, hải quan... đồng thời yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không rõ ràng.
Đồng thời, không nên tiết lộ thông tin quan trọng cho bất kỳ ai không quen biết hoặc chưa rõ nhân thân, lai lịch. Khi phát hiện bản thân hoặc công ty bất ngờ bị liên quan đến một vụ việc nghiêm trọng, cần phải cảnh giác đặc biệt và không nên làm theo; nhanh chóng liên hệ hoặc gọi điện thoại trực tiếp với người đó để kiểm tra thông tin. Đặc biệt, cần liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất để được giải quyết.
