Vào ngày 9 tháng 6 năm 2015, Chi nhánh Công an quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc thông báo sau hơn 2 tháng điều tra chặt chẽ, cảnh sát đã thành công trong việc phá vỡ một nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến liên quan đến số tiền hơn 1,39 triệu NDT (tương đương gần 5 tỷ đồng).
Theo Sohu, sự việc này xảy ra tại một công ty lớn trong khu vực. Cụ thể, vào cuối tháng 2 năm 2015, nữ kế toán họ Lý của công ty này nhận được tin nhắn QQ từ một tài khoản có tên giám đốc của công ty, cho biết ông đang đàm phán làm ăn với khách hàng và cần thực hiện gấp một số giao dịch theo hợp đồng. “Vị sếp” này gửi cho vô Lý 4 tài khoản ngân hàng rồi yêu cầu cô chuyển tiền từ tài khoản của công ty vào đó. Cô Lý đương nhiên không dám lơ công việc nên đã nhanh chóng chuyển tổng cộng 1,39 triệu NDT vào các tài khoản do “lãnh đạo” cung cấp.
Ảnh minh họa: Sohu
Một tháng sau khi sự việc xảy ra, giám đốc của cô Lý kiểm tra tài khoản công ty và so sánh sổ sách, phát hiện ngân sách thiếu 1,39 triệu NDT mà không có biên lai xuất tiền. Để làm sáng tỏ vấn đề, giám đốc đã triệu tập cô Lý vào văn phòng để hỏi và biết được câu chuyện về giao dịch trị giá 1,39 triệu NDT. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn cả là giám đốc đã phủ nhận việc yêu cầu cô Lý thực hiện giao dịch đó. Ông còn cho biết rằng chưa từng gửi tin nhắn cho nữ kế toán này qua QQ.
Sau cuộc trò chuyện này, vì nghi ngờ cô Lý đã bị lừa và công ty của mình đang bị những kẻ lừa đảo nhắm đến, vị giám đốc này ngay lập tức gọi điện báo cáo vụ việc với cảnh sát.
Nhận được thông báo, đội cảnh sát hình sự thuộc công an quận Giang Bắc đã ngay lập tức tiến hành điều tra về số tiền mà cô Lý đã thực hiện giao dịch trước đó. Sau khi làm việc với ngân hàng, cảnh sát phát hiện rằng 1,39 triệu NDT đã được rút từ 10 máy ATM khác nhau trong khu vực.
Dựa vào hình ảnh từ camera giám sát, họ đã xác định vùng địa lý và tiến hành điều tra nhóm đối tượng rút tiền. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng "thủ phạm" trong vụ án này là một băng nhóm lừa đảo đang hoạt động tại tỉnh Quảng Tây. Theo dõi các dấu vết, cảnh sát đã đến Quảng Tây 6 lần và thành công bắt giữ tên cầm đầu là Đàm cùng các nghi phạm khác.
Theo quan thẩm tra, Đàm cho biết nhóm của anh ta đã cấy virus Trojan vào dữ liệu kế toán và sau đó đưa lên mạng và chia sẻ trong các hội nhóm. Nhóm đối tượng mà họ nhắm đến chính là nhân viên kế toán, tài chính của các công ty. Họ sẽ tải những dữ liệu mà nhóm lừa đảo này cài cắm về và bằng cách này, máy tính của họ đã bị nhiễm virus.
Ảnh minh họa: Sohu
Dựa vào loại virus này, nhóm tội phạm có thể "đánh cắp" thông tin và dữ liệu của các công ty từ xa. Sau đó họ sẽ lọc thông tin và nghiên cứu về các CEO của các công ty mục tiêu để tạo tài khoản giả mạo trên các mạng xã hội. Tiếp theo, họ sẽ sử dụng những tài khoản này để kết bạn với "nạn nhân" và xây dựng lòng tin của họ. Khi thời điểm thích hợp đến, nhóm lừa đảo sẽ đưa ra các kịch bản yêu cầu "con mồi" thực hiện các giao dịch tài chính lớn và sau đó chiếm đoạt tài sản của họ.
Những đối tượng này sau đó đã trình báo toàn bộ số tiền đã lừa đảo được cho cảnh sát và bị trừng phạt thích đáng theo quy định của pháp luật. Phía cảnh sát cũng cho biết sau vụ việc này, họ đã cảnh báo các cá nhân, tập thể cần phải có ý thức nâng cao hiểu biết và tỉnh táo để tránh sập bẫy của những kẻ lừa đảo trên không gian mạng.
Trong thời đại 4.0 hiện nay, những kẻ xấu này đang sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi để thực hiện âm mưu chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, mọi người cần chú ý và không nên tiết lộ thông tin cá nhân cho người không quen biết trên mạng. Nếu phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an để xác minh và ngăn chặn hành vi phạm tội kịp thời.
Theo Sohu
