Công an thành phố Hà Nội thông báo rằng dù việc cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo khi tham gia các quỹ đầu tư tài chính MBK, Carlyle, DF, các quỹ đầu tư vàng, dầu thô, chứng khoán đã được tiến hành nhiều lần trong thời gian gần đây, nhưng vẫn có nhiều nạn nhân mới rơi vào bẫy và số tiền bị chiếm đoạt ngày một tăng lên.
Đầu tháng 10/2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP) Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo từ các nạn nhân về việc bị chiếm đoạt tài sản trong quá trình tham gia đầu tư chứng khoán qua "Quỹ đầu tư SeQuoia VN". Đáng chú ý là một trong số các nạn nhân đã bị lừa gần 16 tỷ đồng.
Anh H, một người cư trú tại Hà Nội, thường xuyên đọc báo và sử dụng mạng xã hội. Anh đã từng nghe và đọc các cảnh báo của cơ quan Công an về nguy cơ bị lừa đảo khi tham gia các quỹ đầu tư tài chính, vàng, dầu thô,... Một lần, anh nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ lạ, mời anh tham gia quỹ đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, anh H đã từ chối không tham gia. Sau đó, người phụ nữ này đề nghị kết bạn qua ứng dụng Zalo, và mời anh vào nhóm Zalo "Chia sẻ giao lưu Quỹ SeQuoia Capital VN".
Dù đã có những lời cảnh báo, nhưng vẫn có nhiều người trở thành nạn nhân của những hình thức lừa đảo. (Hình ảnh minh họa: Internet)
Vì tò mò đọc tin nhắn trong nhóm và theo dõi thấy các mã chứng khoán được tư vấn tăng tốt, hiệu quả nên anh H đã tham gia. Anh được hướng dẫn cài app “Smart SQV” mở tài khoản và nạp tiền chơi cổ phiếu. Số tiền anh H đã đầu tư mua mã chứng khoán là 14 tỷ đồng và giá trị sau khi tăng “ảo” là hơn 30 tỷ đồng. Do muốn biết nội dung tin nhắn trong nhóm và theo dõi các mã chứng khoán được khuyến nghị tăng giá tốt, anh H đã quyết định tham gia. Anh đã được hướng dẫn cài đặt ứng dụng "Smart SQV", mở tài khoản và nạp tiền để đầu tư vào cổ phiếu. Số tiền anh H đã đầu tư để mua các mã chứng khoán là 14 tỷ đồng, và giá trị của khoản đầu tư này đã tăng lên hơn 30 tỷ đồng sau khi tính toán "ảo".
Sau đó, anh H nhận được các thông báo tạm dừng, từ chối mua tiếp và hoàn thành các thủ tục để rút tiền về. Để rút tiền, anh H phải thanh toán phí quản lý lợi nhuận là 1,6 tỷ đồng cũng như thuế thu nhập cá nhân là 332 triệu đồng. Sau khi hoàn tất việc nộp tiền, anh H không thể liên hệ với quỹ đầu tư chứng khoán nữa. Lúc đó, anh mới hiểu rằng mình đã bị lừa và đã đến cơ quan Công an để làm đơn trình báo.
Tương tự như vậy, anh A (ở Hà Nội) nhận được lời mời từ tài khoản mạng Zalo để anh đầu tư vào Quỹ đầu tư SeQuoia VN. Anh A đã thực hiện các giao dịch với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng nhưng khi anh muốn bán lại các mã cổ phiếu đã mua thì nhận thông báo: "Đóng băng tài khoản!", không thể bán được. Các đối tượng tiếp tục níu kéo anh A bằng cách thông báo rằng anh phải đợi thêm. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, anh A đã đến cơ quan Công an để trình báo.
Để tránh bị lừa đảo, Công an ở thành phố Hà Nội đã đề xuất người dân cần phải tỉnh táo đối với các quỹ đầu tư tài chính và chứng khoán trực tuyến. Ngoài ra, người dân không nên tuân theo các hướng dẫn, khuyến nghị, lời mời từ các tài khoản cá nhân hoặc nhóm trên Zalo, Facebook, Telegram,... mà không xác minh danh tính của họ. Khi gặp các tình huống có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ với cơ quan Công an để tiếp cận vụ án theo đúng quy định và giải quyết tình huống kịp thời.
