Vào một buổi sáng cuối tháng 8 năm 2023, Đồn cảnh sát Tư Đồ thuộc Sở Công an thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã nhận được thông báo sớm từ Phòng an ninh mạng địa phương cho biết rằng chị Lý - một cư dân trong khu vực gần đây đã chuyển tiền vào một tài khoản lừa đảo nhiều lần. Sau khi nhận được chỉ thị, do cảnh sát nghi ngờ rằng người phụ nữ này có khả năng bị lừa đảo, họ ngay lập tức liên lạc với chị Lý để đưa ra cảnh báo.
Sau khi được thông báo, chị Lý đồng ý đến trụ sở cảnh sát Tư Đồ, nhưng không với mục đích trình báo mà để làm rõ với cơ quan chức năng rằng chị không bị lừa dối.
"Chắc chắn không có chuyện lừa đảo đâu. Tôi sẽ chuyển khoản để các anh xác minh", chị Lý khẳng định mạnh mẽ nhưng ngay lập tức bị cảnh sát ngăn chặn. Không chỉ riêng chị Lý, chồng chị cũng khẳng định rằng vợ anh đang làm công việc chính thức để kiếm sống, không liên quan đến hoạt động lừa đảo. Nghe những lời này, cảnh sát yêu cầu hai vợ chồng này kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết.
Rất có thể không lâu trước đó, chị Lý đã tìm kiếm một cơ hội làm việc bán thời gian thông qua một người quen trên mạng xã hội. Chị đã tham gia làm việc trên ứng dụng mua sắm trực tuyến có tên gọi là Moudong. Sau khi tạo tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng, nhân viên của nền tảng này đã chỉ dẫn chị Lý đặt mua một số sản phẩm cụ thể để tạo đơn hàng ảo. Khi đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng, chị Lý cần chụp ảnh lại màn hình và gửi cho nhân viên bên phía ứng dụng để nhận mã QR thanh toán trước, với mục đích tích điểm hoặc tạo đơn hàng ảo. Sau đó, đơn vị kinh doanh sẽ hoàn trả lại tiền mua hàng và tiền hoa hồng cho chị mà không yêu cầu chị phải trả thêm bất kỳ chi phí nào.
Nhân viên cho biết rằng nếu chị Lý thanh toán qua WeChat, tiền hoa hồng mà chị nhận được sau mỗi đơn hàng sẽ là 5%. Trong trường hợp chị thanh toán qua tài khoản ngân hàng riêng, tiền hoa hồng chị nhận được sẽ là 7%. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chị Lý có thể nhận được tiền trả lại trên WeChat hoặc Alipay. Tuy nhiên, nhân viên ứng dụng này cũng lưu ý rằng chị Lý cần hoàn thành ít nhất 5 đơn hàng mỗi ngày để nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn trên nền tảng bán hàng này.
Ảnh minh họa: Internet
Sau khi trình bày sự việc, chị Lý tự tin đưa điện thoại di động của mình cho cảnh sát kiểm tra các đơn hàng. Tuy nhiên, câu nói "Đây không phải là một vụ lừa đảo điển hình sao!" từ phía cảnh sát khiến người phụ nữ này im lặng một lúc.
"Quả là khó tin việc có thể lừa đảo được! Tất cả đều hoạt động trên nền tảng Moudong, một hệ thống rất nổi tiếng. Để tôi thực hiện ngay trước mặt các anh chứng minh", chồng của chị Lý nói.
Cảnh sát thông báo rằng, hai vợ chồng này vẫn chưa hiểu vấn đề. Người lừa đảo đã cho phép họ mua sắm trên nền tảng này, nhưng họ không được thanh toán trực tiếp trên nền tảng. Mỗi lần thanh toán, người vợ đã quét mã QR được cung cấp bởi kẻ lừa đảo. Đây là vấn đề chính.
Sau khi đôi người vẫn im lặng, cảnh sát chú ý hỏi: "Sau khi rút tiền được hai lần, đối tác đã yêu cầu anh chị thực hiện một nhiệm vụ nào lớn hơn không?"
Vâng, theo như chị Lý cho biết, họ cho rằng họ có một đơn đặt hàng quy mô lớn và yêu cầu chị chuyển khoản số tiền là 1.850 NDT (tương đương hơn 6,2 triệu đồng). Sau khi chị thanh toán thành công, họ thông báo rằng đơn hàng này bao gồm bốn mặt hàng và chị phải thanh toán cho cả bốn mặt hàng để nhận được hoa hồng.
Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện người phụ nữ này đã thực hiện chuyển khoản tổng cộng hơn 20.000 NDT (hơn 67 triệu đồng) để hoàn thành nhiệm vụ của bọn lừa đảo. Họ cũng đưa ra nhiều trường hợp lừa đảo tương tự để vợ chồng chị Lý dễ hình dung và hiểu rõ tình hình. Sau đó, phía cảnh sát tiếp tục hỏi: “Đến tận bây giờ, anh chị đã kiếm được bao nhiêu tiền từ công việc này rồi?"
"Chỉ có hai lần giao dịch đầu tiên mang lại lợi nhuận, tổng cộng là hơn 70 NDT (tương đương hơn 200.000 đồng). Riêng giao dịch thứ ba, tôi vẫn chưa nhận được tiền", chị Lý nói.
Khi nói đến điều này, 2 cô dâu chú rể chị Lý lặng im một chút, sau đó nhìn nhau như đã nhận ra vấn đề và nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn đến cảnh sát tại Đồn Tư Đồ. Có lẽ nếu không có sự can ngăn kịp thời ấy, số tiền mà 2 cô dâu chú rể này bị lừa dối không chỉ dừng lại ở 20.000 NDT.
Theo điều tra của cảnh sát, không chỉ chị Lý là người bị lừa vào cảnh "làm thêm" này, mà còn nhiều người khác. Hiện cảnh sát đang mở rộng cuộc điều tra để bắt giữ những đường dây lừa đảo tương tự. Để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ này, cảnh sát kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức và tránh tin vào những lời đề nghị trên mạng internet, để không bị lợi dụng và trở thành công cụ giúp cho những tội phạm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Theo Sina
