Một người phụ nữ vừa bị án tù 7 năm tại London (Anh) vì tội rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 6,4 tỷ USD có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Theo tố cáo, Wen Jian, 42 tuổi, đã ứng cứu lấy gốc của số tiền lừa đảo được cho là đã chiếm đoạt từ khoảng 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc thông qua các kế hoạch làm giàu gian lận từ năm 2014-2017. Người phụ nữ này bị buộc tội đã quy đổi số tiền này thành Bitcoin để chuyển ra khỏi Trung Quốc, sau đó đổi thành tiền mặt.
Một bà phụ bị kết án vì liên quan đến vụ án lừa đảo Bitcoin khổng lồ.
Wen Jian đã bị bồi thẩm đoàn kết tội với một trong ba tội danh rửa tiền, mặc dù cô phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng không biết về nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền. Thẩm phán Sally-Ann Hales xác định rằng không có bằng chứng liên quan đến vụ lừa đảo của Wen Jian, nhưng bà tin rằng Wen Jian "chắc chắn biết" về việc xử lý tài sản phạm pháp.
Vụ án này đã gây ra một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới, với hơn 61.000 Bitcoin bị cảnh sát Anh tịch thu vào năm 2021. Số tiền điện tử này trị giá khoảng 1,4 tỷ bảng Anh vào thời điểm đó và hiện đã tăng lên hơn 3 tỷ bảng Anh.
Luật sư của Wen Jian cho biết rằng người này chỉ là một nạn nhân khác của "các tội phạm chuyên nghiệp" đã lợi dụng và bỏ rơi cô. Tuy nhiên, tòa án vẫn quyết định kết án Wen Jian 6 năm 8 tháng tù giam.
