Theo công an Singapore, từ đầu năm 2024 đến ngày 14/2, đã có ít nhất 461 nạn nhân mất đi số tiền khoảng 6,8 triệu USD do rơi vào các vụ lừa đảo đầu tư và việc làm liên quan đến các nhóm trò chuyện trực tuyến.
Các cơ quan chức năng đề nghị người dân cẩn trọng khi có người lạ tham gia vào các nhóm trò chuyện hoặc kênh trên các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp và Telegram, cùng với đó là các cơ hội đầu tư hoặc việc làm được đề xuất trên những nhóm này.
Khi bị lừa đảo, nạn nhân sẽ bị thêm vào nhiều nhóm hoặc kênh trò chuyện bởi các đối tượng. Những kẻ này sẽ đăng lên các lời chứng thực tuyên bố rằng họ đã có lợi nhuận từ nhiều phương thức đầu tư khác nhau từ các thành viên trong nhóm trước đó.
Sau khi tiếp xúc với kẻ lừa đảo, các nạn nhân được cung cấp những gói đầu tư giả và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để tạo tài khoản. Họ cũng được hướng dẫn chuyển tiền đến các số PayNow, tài khoản ngân hàng hoặc ví tiền điện tử đã được chỉ định.
Kẻ gian cũng có thể chỉ dẫn người bị lừa tải xuống các ứng dụng mạng riêng ảo (VPN) để truy cập vào nhiều trang web đầu tư, nhưng thực chất đó là các trang web giả mạo. VPN là một công nghệ cho phép kết nối mạng an toàn qua Internet.
Các gian lận viên đã chỉ dẫn nạn nhân tải xuống ứng dụng VPN để truy cập vào các trang web đầu tư, nhưng thực tế là các trang web này là giả mạo.
Trước khi nạn nhân có thể thu được lợi tức từ các khoản đầu tư, kẻ lừa đảo đã hướng dẫn họ chuyển số tiền ngày càng tăng để trả các khoản phí phát sinh. Và nạn nhân chỉ nhận ra mình đã bị lừa khi họ không thể rút số tiền kiếm được ngay cả khi đã chuyển các khoản phí này.
Trong trường hợp lừa đảo việc làm, những kẻ lừa đảo đã cam kết những công việc trực tuyến thuận tiện và có lợi ích, sau đó thêm nạn nhân vào các nhóm hoặc kênh trò chuyện.
Sau đó, họ tuyên bố đại diện cho các công ty như TikTok, các công ty truyền thông trực tuyến hoặc các công ty tiếp thị. Các nạn nhân sẽ được giao nhiệm vụ trên mạng xã hội, bao gồm việc theo dõi tài khoản TikTok hoặc Instagram, đăng ký kênh hoặc thích video trên YouTube, thích bài đăng trên Trip.com hoặc thích các bài hát trên Spotify.
Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ này, họ sẽ nhận được một khoản hoa hồng nhỏ. Sau khi nạn nhân bị thuyết phục rằng có thể kiếm được số tiền lớn hơn, họ được giao thêm nhiều nhiệm vụ. Trong một số trường hợp, họ ký kết hợp đồng lao động giả.
Để thực hiện những nhiệm vụ này, họ cần tạo tài khoản trên các trang web việc làm gian lận và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử do những kẻ lừa đảo cung cấp.
Khi tài khoản trang web của họ bị số dư âm và yêu cầu phải trả thêm tiền để nâng cấp tài khoản hoặc không thể rút được thu nhập, họ mới nhận ra rằng mình đã bị lừa.
Cảnh sát Singapore đề nghị cư dân kích hoạt tính năng bảo mật trên các thiết bị của họ để ngăn chặn người dùng không xác định thêm họ vào nhóm trò chuyện trên nền tảng tin nhắn. Các cư dân cũng nên tải ứng dụng ScamShield về điện thoại di động của mình.
Để tăng cường an ninh, người dùng nên bật các tính năng bảo mật như xác thực hai yếu tố hoặc xác thực đa yếu tố cho tài khoản ngân hàng và ví điện tử, và hạn chế giao dịch trực tuyến trên ngân hàng internet. Đồng thời, người dân cũng nên thông báo với chính quyền, gia đình và bạn bè về các hình thức lừa đảo và báo cáo những kẻ lừa đảo hoặc nhóm trò chuyện trên WhatsApp hoặc Telegram.
